Kurzfassung
- Irlands Kriminalamt für Vermögensabschöpfung erklärt, dass Banden Seed-Phrasen und private Schlüssel von Krypto-Wallets in gemieteten Tresoren zusammen mit Bargeld, Uhren und Pässen aufbewahren.
- Es hat diese Praxis dem Regierungsausschuss gemeldet, der Irland auf die neuen EU-Geldwäscherichtlinien vorbereitet.
- Bargeld dominiert weiterhin, und der Leiter des Amtes sagt, dass die kriminelle Nutzung von Krypto in Irland weiterhin "einfach" sei.
Organisierte Verbrecherbanden in Irland mieten Tresore, um die privaten Schlüssel und Seed-Phrasen aufzubewahren, die Krypto-Wallets kontrollieren, zusammen mit Bargeld, Luxusuhren und Handtaschen, sagte der Leiter des Kriminalamts für Vermögensabschöpfung.
Detective Chief Superintendent Michael Gubbins, der das Amt leitet, die staatliche Behörde Irlands zur Vermögensabschöpfung, sagte der Sunday Independent, dass diese Praxis aus eigenen Ermittlungen hervorgegangen sei und dem Anti-Geldwäsche-Lenkungsausschuss der Regierung gemeldet wurde.
Der Inhalt der Tresore, sagte er, "könnte Kryptowährungs-Schlüssel oder Bargeld oder Uhren sein oder sogar Pässe." Er fügte hinzu: "Wiederum, aus unserer Erfahrung, was wir in solchen Angelegenheiten gesehen haben."
Der Ausschuss bereitet Irland auf EU-Regeln vor, die nächsten Sommer in Kraft treten und Bargeldtransaktionen über 10.000 € verbieten sowie Unternehmen verpflichten, jeden zu identifizieren, der 3.000 € oder mehr in bar ausgibt. Krypto-Asset-Dienstleister, Luxusgüterhändler und Crowdfunding-Plattformen stehen alle unter strengerer Aufsicht. Irland veröffentlichte letzten Monat seine erste nationale Strategie zur Bekämpfung der Geldwäsche Strategie, nach einem Aktionsplan, der die Krypto-Schutzmaßnahmen verschärfte.
"Noch recht einfach"
Banden wenden sich Krypto zu, um das Risiko der Beschlagnahmung zu streuen und wegen des Schutzes, den sie ihrer Meinung nach bietet. "Sie glauben, dass damit eine Anonymität verbunden ist", sagte Gubbins in einem Interview neben dem Bericht, obwohl er auf die Preisvolatilität und das Risiko des Verlusts von Wallet-Passwörtern als ausgleichende Probleme hinwies.
Dennoch ist die Nutzung von Krypto in Irland laut seiner Aussage gegenüber der Zeitung "noch recht einfach", und Bargeld bleibt die dominierende Form von schmutzigem Geld. "Für diejenigen, die mit Drogenhandel zu tun haben, ist es immer noch ein Bargeldgeschäft."
Das Büro hat stattdessen professionelle Geldwäscher zur Miete gesehen, darunter Betreiber von Hawala, einem informellen Transfersystem, bei dem Bargeld, das in einem Land eingezahlt wird, in einem anderen Land ausgezahlt wird, ohne eine Grenze zu überschreiten. Gubbins bezifferte die Provision auf etwa 6 %. In einer solchen Untersuchung beschlagnahmte das Büro 230.000 € aus einem Schließfach bei einem privaten Tresorunternehmen.
Das Büro arbeitet separat an der größten Krypto-Beschlagnahmung seiner Geschichte und hat im März mit Hilfe von Europol die erste von 12 Wallets geknackt. Sie enthalten 6.000 BTC, die 2019 einem Cannabis-Züchter abgenommen wurden, dessen private Schlüssel aufgeschrieben und in einer Angelruten-Hülle versteckt waren, die später verloren ging. Gubbins sagte, dass mehr als 130 Millionen Euro der 360 Millionen Euro umfassenden Bestände nun realisiert wurden.
Das Büro hat letztes Jahr fast 15 Millionen Euro an die irische Staatskasse zurückgeführt.
