Malone Lam hat sich am 8. September im Zusammenhang mit einer Verschwörung im Sinne des Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) schuldig bekannt, die von US-Staatsanwälten mit Kryptowährungsdiebstählen in Höhe von über 245 Millionen US-Dollar in Verbindung gebracht wird.
Zusammenfassung
- Malone Lam hat sich in einem Anklagepunkt der RICO-Verschwörung im Zusammenhang mit Kryptowährungsdiebstählen in Höhe von 245 Millionen US-Dollar schuldig bekannt.
- Die Staatsanwälte erklärten, Lam habe ein internationales Netzwerk organisiert, das Social Engineering und gelegentliche Einbrüche in Wohnhäuser weltweit einsetzte.
- Bei dem Angriff im August 2024 wurden einem Einwohner Washingtons mehr als 4.100 Bitcoin gestohlen.
- Das kriminelle Unternehmen operierte laut Gerichtsdokumenten von Oktober 2023 bis mindestens Mai 2025.
- Richterin Colleen Kollar-Kotelly hat eine Anhörung zum Verfahrensstand für den 8. Dezember angesetzt, ohne das Datum der Urteilsverkündung für Lam bekannt zu geben.
Der 22-jährige singapurische Staatsbürger plädierte vor der US-Bezirksrichterin Colleen Kollar-Kotelly in Washington, D.C. Er gab einen Anklagepunkt der Beteiligung an einer Verschwörung im Sinne des Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act zu, wie aus der offiziellen Erklärung des Justizministeriums hervorgeht.
Die Staatsanwälte beschrieben Lam als Organisator eines internationalen Netzwerks, das Kryptowährungsinhaber durch Identitätstäuschung, Kontoverwaltung und gelegentliche Einbrüche in Wohnhäuser ins Visier nahm. Die Gruppe soll Gelder im Wert von mehr als 245 Millionen US-Dollar gestohlen haben.
Das Schuldbekenntnis begründet Lams strafrechtliche Verantwortung in der Verschwörung. Vorwürfe gegen Angeklagte, die sich nicht schuldig bekannt haben oder nicht verurteilt wurden, bleiben unbewiesen.
Malone Lam gibt zu, das Krypto-Diebstahlsnetzwerk organisiert zu haben
Gerichtsdokumenten zufolge begann das Unternehmen spätestens im Oktober 2023 und dauerte bis mindestens Mai 2025 an. Die Teilnehmer trafen sich über Online-Gaming-Plattformen und operierten in mehreren US-Bundesstaaten und ausländischen Rechtsgebieten.
Die Staatsanwälte sagten, Lam habe die Online-Namen „Anne Hathaway“, „$$$“ und „King Greavy“ verwendet. Er identifizierte potenzielle Opfer, organisierte Social-Engineering-Operationen und wies anderen Teilnehmern Rollen zu.
Die Gruppe soll Datenbank-Hacker, Zielforscher, Identitätsbetrüger, Geldwäscher und Wohnungseinbrecher umfasst haben. Hacker beschafften Informationen von kompromittierten Websites, Servern und Datenbanken, die über Dark-Web-Märkte gekauft wurden.
Wenn Fernmethoden fehlschlugen, zielten einige Verschwörer angeblich auf physische Häuser ab, die Hardware-Wallets enthielten. In verwandter Berichterstattung erhielt ein Mitglied desselben Krypto-Diebstahlrings 78 Monate Gefängnis für Handlungen, die Wohnungseinbrüche umfassten.
Der Fall entstand aus einem Diebstahl von 4.100 Bitcoin
Die Ermittlungen konzentrierten sich ursprünglich auf den Diebstahl von mehr als 4.100 BTC von einem Einwohner Washingtons, D.C., am 18. August 2024. Die Bitcoins waren zu diesem Zeitpunkt mehr als 230 Millionen US-Dollar wert.
Die ursprüngliche Pressemitteilung des Justizministeriums beschuldigte Lam und Jeandiel Serrano, Zugang zu den Konten des Opfers erhalten und die Erlöse über Börsen, Mischer, Durchlauf-Wallets und Peel Chains gewaschen zu haben.
Der Blockchain-Ermittler ZachXBT identifizierte das Opfer zuvor als einen Genesis-Gläubiger. Laut seiner Untersuchung gaben sich die Anrufer als Google-Support aus, bevor sie sich als Vertreter der Kryptowährungsbörse Gemini ausgaben.
Sie überzeugten das Opfer angeblich, Sicherheitsschutzmaßnahmen zurückzusetzen und Screen-Sharing-Software zu verwenden. Dieser Prozess legte Informationen offen, die für die Übertragung der Bitcoins benötigt wurden.
Das Justizministerium erweiterte die Strafverfolgung im Mai 2025 durch eine ersetzende Anklageschrift. Es fügte 12 Angeklagte hinzu und beschrieb ein größeres Netzwerk, das für mutmaßliche Diebstähle in Höhe von mehr als 263 Millionen US-Dollar verantwortlich sein soll.
Die größere Gesamtsumme umfasste einen separaten Diebstahl von mehr als 14 Millionen US-Dollar im Juli 2024. Die jüngste Ankündigung des Schuldbekenntnisses verwendet eine Zahl von mehr als 245 Millionen US-Dollar für Lams zugegebenes Verschwörungsverhalten.
Gestohlene Kryptowährung finanzierte Autos und Nachtclub-Rechnungen
Staatsanwälte sagten, Mitglieder hätten gestohlene Gelder für gemietete Villen, Privatjets, Sicherheitspersonal, Uhren, Designerkleidung und mindestens 28 exotische Fahrzeuge ausgegeben.
Die Fahrzeuge wurden jeweils auf einen Wert zwischen 100.000 und 3,8 Millionen US-Dollar geschätzt. Nachtclub-Ausgaben sollen 500.000 US-Dollar pro Abend erreicht haben, während teure Handtaschen während Partys verteilt wurden.
Die Gruppe nutzte auch Krypto-zu-Bargeld-Dienste und Briefkastenfirmen, um die Eigentümerschaft von Vermögenswerten zu verschleiern. Einige Teilnehmer sollen angeblich Bargeld in großen Mengen per Post in ausgestopften Spielzeugen verschickt haben.
Geldwäsche unterstützte das Unternehmen, indem gestohlene Kryptowährung in Bargeld oder Vermögenswerte umgewandelt wurde. Verschwörer sollen angeblich virtuelle private Netzwerke und Ketten von Zwischen-Wallets verwendet haben, um Transaktionen schwerer nachvollziehbar zu machen.
Lam wurde laut der ursprünglichen Ankündigung der Anklageschrift am 18. September 2024 verhaftet. Die neueste Veröffentlichung des Justizministeriums nennt den 18. September 2025, was jedoch mit dem zeitgleichen Gerichtsprotokoll in Konflikt steht und wie ein Schreibfehler erscheint.
Staatsanwälte hatten zuvor behauptet, Lam habe weiterhin Mitarbeiter angewiesen, während er in Untersuchungshaft saß. Zu diesen Vorwürfen gehörten Aufforderungen an Verschwörer, Luxushandtaschen zu kaufen und seiner Freundin zu übergeben.
Wie bereits berichtet, erhielt ein anderer Teilnehmer 70 Monate für die Wäsche gestohlener Kryptowährung im Zusammenhang mit demselben größeren Unternehmen.
Dezember-Anhörung vor der Urteilsverkündung
Richterin Kollar-Kotelly hat Lams nächste Statusanhörung für den 8. Dezember 2026 angesetzt. Das Justizministerium hat weder ein Datum für die Urteilsverkündung noch eine erwartete Haftstrafe bekannt gegeben.
Das Gericht wird Lams Strafe unter Anwendung des geltenden Bundesgesetzes, der beratenden Strafzumessungsrichtlinien und anderer Faktoren festlegen. Seine Vereinbarung über das Schuldbekenntnis kann auch Zusammenarbeit, Wiedergutmachung und Einziehung behandeln, aber das Justizministerium hat diese Details in seiner Ankündigung nicht veröffentlicht.
Drei Behörden leiteten die Ermittlungen: das US-Staatsanwaltschaftsbüro für den District of Columbia, das FBI-Feldbüro Washington und die IRS Criminal Investigation.
Bundesbüros in Kalifornien, Florida und New Jersey leisteten ebenfalls Unterstützung. Die stellvertretenden US-Staatsanwälte Christopher Howland und David Liss vertreten die Anklage.
Lams Schuldbekenntnis beendet die größere Strafverfolgung nicht. Anklagen gegen andere Angeklagte bleiben anhängig, während mehrere Teilnehmer bereits schuldig gesprochen oder verurteilt wurden.
Der Fall zeigt auch, wie Angreifer digitale Täuschung mit physischen Drohungen kombinieren. Crypto.news berichtete, dass Hauseinbrüche 37 % der dokumentierten physischen Krypto-Angriffe ausmachten bis Mitte 2026.
Weitere Gerichtsakten sollten Lams Verurteilungstermin, Einziehungsverpflichtungen und etwaige Wiedergutmachung an Opfer festlegen. Mit dem Schuldbekenntnis wurde keine Gesamtwiederherstellung bekannt gegeben.
