Kurzfassung
- Malone Lam, 22, soll am Dienstag vor dem Bundesgericht in Washington zu einer Anhörung über einen Plea Deal erscheinen.
- Die Staatsanwaltschaft sagt, Anrufer, die sich als Google- und Gemini-Mitarbeiter ausgaben, hätten einem Investor in Washington mehr als 4.100 BTC abgeschwatzt.
- Dieselbe Anklageschrift beschreibt eine kriminelle Vereinigung, die auch Einbrüche verübte, um Hardware-Wallets zu stehlen.
Malone Lam, der 22-jährige Singapurer, den die Staatsanwaltschaft als Organisator der Bande identifiziert, die einem einzelnen Investor 245 Millionen Dollar in Bitcoin abnahm, soll am Dienstag vor dem Bundesgericht in Washington zu einer Anhörung über einen Plea Deal erscheinen.
Ein Mann, der in Gerichtsakten nur als Opfer-7 bezeichnet wird, war zu Hause in Washington, als Anrufer, die behaupteten, von Google und Gemini zu sein, ihn warnten, dass seine Konten angegriffen würden. Sie redeten ihm ein, Remote-Desktop-Software zu installieren und seine Sicherheitscodes herauszugeben, und transferierten dann mehr als 245 Millionen Dollar in Bitcoin aus seinen Wallets.
Die Anklageschrift beschuldigt 18 Personen als kriminelle Vereinigung namens Social Engineering Enterprise, mit Rollen, die von Datenbank-Hackern über Anrufer bis zu Geldwäschern reichen. Sie entstand aus Freundschaften, die in Online-Spielen geschlossen wurden, und arbeitete mit gestohlenen Krypto-Datenbanken, um Ziele auszuwählen. Wenn ein Opfer Münzen auf einer Hardware-Wallet aufbewahrte, so die Staatsanwaltschaft, flogen Mitglieder zum Haus und brachen ein.
Rivalen kamen für die Familie
Die Kunde von dem Coup verbreitete sich, und die Bande wurde selbst zum Ziel. Eine Woche später waren die Eltern des Mitangeklagten Veer Chetal in Danbury, Connecticut, unterwegs, als ein Auto ihren Lamborghini rammte und Männer in einem Van vorfuhren, das Paar schlugen und fesselten, um Chetal zu erpressen, seinen Anteil herauszugeben. Augenzeugen riefen die Polizei, und ein FBI-Agent im Ruhestand fuhr zufällig vorbei.
Das Geld selbst floss in Monero über Börsen, die keine Identifikation verlangen, dann durch Peel Chains, so die Staatsanwaltschaft. Bargeld kam in großen Mengen zurück, ein Teil davon in Stofftieren über das Land verschickt. Lam gab in einem Monat 4 Millionen Dollar in Nachtclubs in Los Angeles aus und kaufte mehr als 30 Autos, die er auf eine Briefkastenfirma namens Crypto Administration LLC anmeldete.
Mitglieder übermittelten Nachrichten an Lam und von Lam in einem Gefängnis in Miami, finanzierten seine Verteidigung mit Betrugserlösen und versuchten Anfang 2025 immer noch Social-Engineering-Angriffe aus Dubai, wobei sie in codierter Sprache über "Turniere spielen" sprachen, so die Anklageschrift.
Zehn der 18 haben bisher ein Schuldbekenntnis abgelegt. Richterin Colleen Kollar-Kotelly, die die Beschreibung der Gruppe als schelmische junge Kinder durch einen Anwalt zurückwies, hat drei verurteilt. "Jung zu sein reicht nur bis zu einem gewissen Punkt", sagte sie.
