Malone Lam, der mutmaßliche Anführer einer Gruppe, die beschuldigt wird, mehr als 240 Millionen Dollar in Bitcoin von einem Investor aus Washington, D.C., gestohlen zu haben, hat einen Termin für eine Verhandlung über eine Vereinbarung zur Schuldanerkennung erhalten, nachdem zehn andere Angeklagte sich in dem weitläufigen Krypto-Diebstahlsfall schuldig bekannt haben.
Zusammenfassung
- Malone Lam hat einen Termin für eine Verhandlung über eine Vereinbarung zur Schuldanerkennung wegen des Diebstahls von mehr als 4.100 Bitcoin im Wert von über 240 Millionen Dollar von einem Investor aus Washington.
- Die Staatsanwaltschaft erklärte, Lam und seine Komplizen hätten Social Engineering eingesetzt, um Zugang zu Konten und Sicherheitscodes zu erhalten, bevor sie die gestohlene Kryptowährung über mehrere Plattformen verschoben.
- Die Gruppe gab Millionen für Luxusautos, Privatjets, Villen, Uhren und Nachtclubs aus, bevor die FBI-Festnahmen im September 2024 begannen.
- Achtzehn Angeklagte wurden in dem Fall angeklagt, wobei Lam der elfte sein wird, der sich schuldig bekennt, und möglicherweise mindestens 14 Jahre Gefängnis drohen.
Die Associated Press berichtete, dass der 22-jährige Singapurer am Dienstag vor Gericht erscheinen soll, fast zwei Jahre nachdem die Staatsanwaltschaft ihn und seine Komplizen beschuldigt hatte, im August 2024 mithilfe von Social Engineering mehr als 4.100 Bitcoin von einem langjährigen Krypto-Investor gestohlen zu haben.
Achtzehn Angeklagte wurden in dem Fall angeklagt, wobei Lam der elfte sein wird, der sich schuldig bekennt. Ein Staatsanwalt schätzte während seines ersten Gerichtsauftritts, dass die bundesstaatlichen Strafzumessungsrichtlinien bei einer Verurteilung mindestens 14 Jahre Gefängnis empfehlen könnten.
Lam wurde im September 2024 festgenommen, nachdem Ermittler eine monatelange Verschwendungssucht mit Luxusautos, Privatjets, teuren Uhren, Villen und Millionen von Dollar, die in Nachtclubs ausgegeben wurden, zurückverfolgt hatten.
Der Fall Malone Lam begann mit einem Bitcoin-Diebstahl von 240 Millionen Dollar
Der Fall dreht sich um einen Angriff am 18. August 2024 auf einen Einwohner von Washington, der in Gerichtsdokumenten als „Opfer 7" identifiziert wird.
Die Staatsanwaltschaft erklärte, die Gruppe habe den Mann ins Visier genommen, weil er ein wohlhabender, langjähriger Kryptowährungsinvestor war. Ein Anrufer gab sich als Google-Vertreter aus und fragte nach angeblichen Versuchen, das Konto des Opfers zu kompromittieren. Ein anderer gab vor, für die Krypto-Börse Gemini zu arbeiten, und warnte, dass Malware seine Wallet beeinträchtigt habe.
Die Anrufer überredeten das Opfer, ihnen Zugang zu seinem Google Drive zu gewähren und Sicherheitscodes preiszugeben, wodurch die Gruppe die Kontrolle über mehr als 4.100 BTC erlangen konnte.
Crypto.news berichtete zuvor im September 2024, dass Lam, Veer Chetal und Jeandiel Serrano mit dem Social-Engineering-Angriff von rund 243 Millionen Dollar in Verbindung gebracht wurden. Der Blockchain-Ermittler ZachXBT half bei der Rückverfolgung des Diebstahls und veröffentlichte Material, das mit der Gruppe in Verbindung steht.
Eine private Aufnahme hielt die Reaktionen der Verdächtigen fest, nachdem sie die Kontrolle über die Bitcoin erlangt hatten, so die AP. Eine Stimme war zu hören, die sagte: „Oh, mein Gott! Bruder, Bruder, ich drehe durch!"
Die gestohlene Kryptowährung wurde anschließend über mehrere Börsenplattformen verschoben, während Geldwäscher daran arbeiteten, Teile der Erlöse in Fiat-Währung umzuwandeln, so die Staatsanwaltschaft.
Die Ermittler behaupteten, der Diebstahl im August sei nicht die erste Operation der Gruppe gewesen. Lam und seine Komplizen, die sich über Online-Gaming-Communities kennengelernt hatten, hatten seit Ende 2023 mit ähnlichen Social-Engineering-Methoden an anderen Diebstählen im Wert von mehreren Millionen Dollar zusammengearbeitet.
Solche Angriffe sind weiterhin eine Hauptquelle für Kryptowährungsverluste. Im Januar 2026 verlor ein Krypto-Inhaber mehr als 282 Millionen Dollar in Bitcoin und Litecoin, nachdem er bei einem weiteren Social-Engineering-Schema mit einer Hardware-Wallet getäuscht worden war. ZachXBT sagte, die gestohlenen Vermögenswerte seien über Sofortbörsen verschoben und in Monero umgewandelt worden.
Ermittler verfolgten die Gruppe über eine IP-Adresse
Ein operativer Fehler half den Ermittlern, die Personen hinter dem Diebstahl von 2024 zu identifizieren.
Die Staatsanwaltschaft erklärte, Serrano habe ein Konto bei einer Kryptowährungsbörse erstellt, um fast 30 Millionen Dollar an gestohlenen Vermögenswerten zu halten, aber es versäumt, seine Internetprotokoll-Adresse zu verbergen. Die Ermittler verfolgten sie zu einem Haus in Encino, Kalifornien, das er für 47.500 Dollar pro Monat mietete.
Zu diesem Zeitpunkt hatten Mitglieder der Gruppe begonnen, ihre Erlöse auszugeben.
Serrano machte Urlaub auf den Malediven, als Ermittler ihn als Verdächtigen identifizierten, während Lam und seine Komplizen innerhalb eines Monats 4 Millionen Dollar in Nachtclubs in Los Angeles ausgaben, so die Behörden.
Allein Lam gab während einer Nacht in einem Club in Los Angeles mehr als 569.000 Dollar aus. Das FBI erklärte, er habe gestohlene Kryptowährung verwendet, um eine Uhr im Wert von 2 Millionen Dollar und mehr als 30 Fahrzeuge zu kaufen, darunter maßgeschneiderte Porsches, Lamborghinis und Ferraris.
Chetal kaufte seinen Eltern einen Lamborghini und bewahrte 500.000 Dollar in bar in einer Seesacktasche auf, die in ihrer Waschmaschine versteckt war.
Ihre Ausgaben schufen bald ein weiteres Sicherheitsproblem. Etwa eine Woche nach dem Bitcoin-Diebstahl wurden Chetals Eltern von mehreren maskierten Männern abgefangen, während sie in Danbury, Connecticut, fuhren.
Die Angreifer schlugen Chetals Vater mit einem Baseballschläger, zwangen das Paar in einen Lieferwagen und fesselten ihre Hände, so die AP. Die Staatsanwaltschaft erklärte, die Gruppe habe vorgehabt, die Eltern zu nutzen, um Druck auf Chetal auszuüben, damit er seinen Anteil an der gestohlenen Kryptowährung herausgibt.
Physische Angriffe auf Kryptowährungsinhaber und ihre Verwandten sind häufiger geworden. Chainalysis schätzte, dass Kriminelle mehr als 30 Millionen Dollar durch erfolgreiche physische Krypto-Angriffe weltweit in der ersten Hälfte des Jahres 2026 gestohlen haben.
Das Blockchain-Analyseunternehmen dokumentierte bis Ende Juni 46 Angriffe, von denen 12 zu Zahlungen führten. Familienmitglieder oder Personen, die mit Krypto-Inhabern verbunden sind, machten bis Anfang 2026 etwa 25 % bis 30 % der dokumentierten Fälle aus.
FBI-Festnahmen folgten auf die Ausgabentour der Gruppe
Das FBI durchsuchte Chetals Wohnung in Brunswick, New Jersey, am 9. September 2024 und fand dabei 37 Millionen Dollar in gestohlener Kryptowährung in seinem Besitz. Chetal erklärte sich anschließend bereit, mit den Ermittlern zu kooperieren.
Neun Tage später verhafteten Agenten Serrano am Los Angeles International Airport, während er eine Uhr im Wert von 500.000 Dollar trug.
Serrano bestritt zunächst seine Beteiligung, gab später jedoch zu, etwa 20 Millionen Dollar an Kryptowährung zu besitzen, die vom Opfer in Washington gestohlen worden war, so die Staatsanwaltschaft. Seine Anklagepunkte sind noch anhängig.
Lam wurde am selben Tag in einem der Anwesen in Miami festgenommen, die er genutzt hatte. Die Staatsanwaltschaft behauptete später, dass ein dienstfreier Strafverfolgungsbeamter ihn gewarnt habe, dass die Behörden die Festnahme vorbereiteten.
„Wir haben immer darüber gesprochen, wie es wäre, wenn ich untergehe, aber nie gedacht, dass es so verrückt sein würde“, sagte Lam zu Komplizen während eines aufgezeichneten Gefängnisanrufs, der in seiner Anklageschrift zitiert wird.
Seine Ausgaben überraschten die US-Magistratsrichterin Alicia Valle bei seinem ersten Auftritt in Miami.
„Ich konnte nur an Ferris Bueller denken, der böse geworden ist“, sagte Valle und bezog sich dabei auf die Hauptfigur des Films „Ferris macht blau“ von 1986.
Die Festnahmen stoppten nicht sofort die Ausgaben der gestohlenen Gelder. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass ein anderer Angeklagter, Ferro, später Erlöse aus dem Schema verwendete, um Lams Anwaltskosten zu bezahlen. Ferro bekannte sich der Verschwörung zur Erpressung schuldig und lehnte es ab, sich vor Gericht zu äußern, als er im Mai verurteilt wurde.
Verluste durch Social Engineering bleiben hoch
Der Fall Lam ist Teil einer Reihe großer Kryptowährungsdiebstähle, bei denen Angreifer Menschen ins Visier genommen haben, anstatt Blockchain-Code auszunutzen.
Ein weiterer älterer Amerikaner verlor im April 2025 Bitcoin im Wert von 330,7 Millionen Dollar, nachdem Angreifer einen Social-Engineering-Trick verwendet hatten, um 3.520 BTC zu stehlen, so ZachXBT. Die Gelder wurden anschließend über mehr als 300 Wallets und mindestens 20 Börsen bewegt.
Bundesdaten haben erhebliche Verluste durch Krypto-bezogenen Betrug verzeichnet. Das FBI erhielt im Jahr 2025 181.565 Beschwerden im Zusammenhang mit Kryptowährungen, die Verluste von 11,37 Milliarden Dollar betrafen, während Anlagebetrug 61.559 Beschwerden und gemeldete Verluste von 7,23 Milliarden Dollar ausmachte.
Die Cybersicherheitsforscherin Allison Nixon, die eine Online-Hacker-Subkultur namens The Com verfolgt hat, sagte der AP, dass die großen Summen, die durch Krypto-Betrug verfügbar sind, junge Straftäter angezogen haben, und forderte mehr Ressourcen für die Strafverfolgung.
„Wenn wir die Ressourcen nicht ernsthaft erhöhen, um diese Leute zur Strecke zu bringen, und das schneller tun, dann wird es sich immer weiter ausbreiten“, sagte Nixon.
Die US-Bezirksrichterin Colleen Kollar-Kotelly, die Lams Fall betreut, hat bereits drei seiner mutmaßlichen Mitverschwörer verurteilt. Zwei Angeklagte, die an der Geldwäsche der gestohlenen Gelder beteiligt waren, erhielten Haftstrafen von etwa sechs Jahren.
Chetal bekannte sich im November 2024 der Verschwörung schuldig und wartet auf sein Urteil, während Tucker Desmond nach seinem Schuldeingeständnis wegen Vernichtung von Beweismitteln, die mit anderen Mitgliedern der Gruppe in Verbindung standen, eine Bewährungsstrafe erhielt.
Desmond sagte dem Gericht während seiner Verurteilung im März, dass er „von dem Bild des Erfolgs besessen geworden sei, anstatt tatsächlich ein hart arbeitender Mensch zu werden.“
Während Ferros Verurteilung im Mai beschrieb der Verteidiger Kevin Wilson die Angeklagten als schelmische „junge Kinder“, ein Argument, das Kollar-Kotelly zurückwies.
„Jung zu sein reicht nur bis zu einem gewissen Punkt“, sagte die Richterin.
