Kurzfassung

  • Der US-Geheimdienst Secret Service fror am 8. September 52,8 Millionen US-Dollar in USDT ein, die auf 52 Wallets gehalten wurden, die mit Xinbi Guarantee in Verbindung stehen, und nutzte dabei Informationen der Blockchain-Analysefirma Elliptic.
  • Das OFAC des Finanzministeriums stufte Xinbi am selben Tag als "bedeutende transnationale kriminelle Organisation" ein, und die Scam Center Strike Force des Justizministeriums gibt an, seit ihrem Start im November 2025 nun 938 Millionen US-Dollar beschlagnahmt zu haben.
  • Xinbi bezeichnete das Einfrieren als "willkürlich" und transferierte 2,8 Millionen US-Dollar in USDD, eine Stablecoin, die über keinen eingebauten Einfrier-Schalter wie USDT verfügt – obwohl ihre Reserven teilweise ohnehin durch USDT gedeckt sind.

Der US-Geheimdienst Secret Service fror am 8. September 52,8 Millionen US-Dollar an Kryptowährung ein, die mit Xinbi Guarantee in Verbindung stehen, einem chinesischsprachigen Marktplatz, der auf Telegram läuft und die Werkzeuge verkauft, die Betrüger benötigen, um Menschen weltweit zu betrügen.

Die Regierungsbeamten arbeiteten mit der Blockchain-Analysefirma Elliptic zusammen, um die Gelder zu identifizieren und einzufrieren. "Elliptic verfolgt Xinbi und seine Wallet-Infrastruktur seit mehreren Jahren, und unsere Informationen haben die Einfrieraktion sowie die heute von den Vereinigten Staaten gegen Xinbi verhängten Sanktionen direkt ermöglicht", teilte das Unternehmen heute in einer Erklärung mit.

Myriad: Nächste Runde der Iran-Friedensgespräche? Klicken Sie, um Ihre Vorhersage zu treffen.
Myriad: Nächste Runde der Iran-Friedensgespräche? Klicken Sie, um Ihre Vorhersage zu treffen.

Zweiundfünfzig Wallets wurden ab 8:00 Uhr UTC am 8. September eingefroren, alle hielten USDT, Tether's an den Dollar gekoppelte Stablecoin. Zwei dieser Wallets, die etwa 12 Millionen Dollar enthielten, wurden direkt beschlagnahmt aufgrund eines Haftbefehls, der heute vom Justizministerium veröffentlicht wurde. Der Rest wurde bis zu weiteren Maßnahmen eingefroren.

Ein Garantiemarktplatz basiert auf Vertrauen zwischen Kriminellen, und Krypto ist eine sehr beliebte Zahlungsmethode. Xinbi ist kein Marktplatz im herkömmlichen Sinne, sondern eher ein Treuhandsystem, bei dem Verkäufer Krypto-Einlagen hinterlegen, damit Betreiber darauf vertrauen können, dass sie das bekommen, wofür sie bezahlt haben – von gestohlenen persönlichen Daten bis hin zu Geldwäschediensten, die gestohlene Gelder wieder in Bargeld umwandeln.

Käufer, die sich betrogen fühlen, können aus dieser Einlage entschädigt werden, was der eigentliche Grund ist, warum Kriminelle es nutzen, anstatt einander einfach zu vertrauen.

Seit 2022 haben Xinbi und seine Händler laut Elliptic mindestens 24 Milliarden Dollar an Transaktionen abgewickelt, was es zum zweitgrößten illegalen Online-Marktplatz macht, der je verfolgt wurde. Nur Huione Guarantee bewegte mehr und verarbeitete 31 Milliarden Dollar, bevor Telegram es im Mai 2025 nach jahrelanger Aufdeckung durch Elliptic abschaltete.

Das geschah Tage nach einer separaten Erkenntnis des Finanzministeriums, dass die Muttergesellschaft von Huione ein Hauptproblem der Geldwäsche sei. Xinbi übernahm einen Großteil dieses Verkehrs, nachdem sein Vorgänger verschwand.

Ein Großteil des Geldes, das durch Plattformen wie diese fließt, beginnt mit "Schweineschlachten", einem Betrug, bei dem ein Fremder über Wochen oder Monate eine falsche Romanze oder Freundschaft online aufbaut und dann das Opfer überzeugt, Ersparnisse in eine gefälschte Investment-App zu stecken, die erfundene Gewinne zeigt, bis das Konto geplündert ist.

Das Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums – die Abteilung des Finanzministeriums, die Vermögenswerte blockiert, die mit Bedrohungen der nationalen Sicherheit und Kriminalität verbunden sind – bezeichnete Xinbi am 9. September als transnationale kriminelle Organisation, dieselbe Kategorie, die für Drogenkartelle verwendet wird. Zwei weitere Firmen, das in Singapur ansässige SafeW Technology und das in Kambodscha ansässige Anwen Technology, wurden zusammen mit ihr sanktioniert, weil sie Xinbis Operationen unterstützten. Das Vereinigte Königreich hatte Xinbi bereits im März sanktioniert.

Xinbi akzeptierte das Einfrieren der Kryptowährung nicht stillschweigend. Der Marktplatz veröffentlichte eine Erklärung, die das "willkürliche Einfrieren" seiner Gelder verurteilte und versprach, seine Kunden zu entschädigen.

Xinbi scheint sich von USDT zu USDD zu verlagern, einem Stablecoin, der von Tron-Gründer Justin Sun eingeführt wurde und keinen zentralen Emittenten hat, der Wallets einfrieren kann. Es hat bereits etwa 2,8 Millionen US-Dollar seines verbleibenden USDT über eine dezentrale Börse in USDD umgetauscht.

Es gibt nur ein Problem. USDD vermarktet sich als dezentral, aber ein Teil seiner eigenen Reserven ist durch USDT gedeckt – genau das Asset mit dem Einfrier-Schalter, dem Xinbi entkommen will.

Die Aktion am Mittwoch war Teil eines größeren Tages für die Scam Center Strike Force des Justizministeriums, die auch Agenten nach Madagaskar entsandte, um den örtlichen Behörden zu helfen, 13 von Chinesen betriebene Betrugsanlagen zu zerschlagen und Beweise von fast 400 Festgenommenen zu verarbeiten, darunter mehr als 3.200 beschlagnahmte Geräte.

Die im November 2025 gestartete Strike Force hat seit ihrer Inbetriebnahme rund 938 Millionen US-Dollar an betrugsbezogener Kryptowährung beschlagnahmt – und der ausstehende Saldo von Xinbi steht immer noch auf der Tafel.