Die thailändische Einwanderungspolizei hat einen 37-jährigen Chinesen festgenommen, der beschuldigt wird, Kryptowährungen und Fremdwährungen für ein Geldwäschenetzwerk getauscht zu haben, das mit Transaktionen von mehr als 500 Millionen Yuan in Verbindung steht.
Zusammenfassung
- Die Polizei brachte das mutmaßliche Geldwäschenetzwerk mit mehr als 133 Bankkonten in Verbindung.
- Die Ermittler beschuldigten Wu, Kryptowährungen und Fremdwährungen für kriminelle Gruppen getauscht zu haben.
- Die thailändischen Beamten klagten ihn an, seine Aufenthaltsgenehmigung um fast vier Jahre überschritten zu haben.
- Die Behörden planen, seine Rückkehr nach China wegen eines offenen Haftbefehls zu koordinieren.
The Nation berichtete am 17. Oktober, dass Ermittler den nur als Wu identifizierten Verdächtigen einen Tag zuvor in einer Luxuswohnanlage im Bangkoker Bezirk Saphan Sung festgenommen hatten.
Die Ermittler sagten, Wu werde in China wegen Straftaten im Zusammenhang mit einer Wucherbande gesucht. In Thailand klagten ihn die Beamten an, seine Aufenthaltsgenehmigung für das Land überschritten zu haben, und übergaben ihn für rechtliche Verfahren, bevor seine Rückkehr arrangiert wurde.
Polizei behauptet Krypto-Tausch und Anwerbung von Bankkonten
Laut dem von lokalen Medien verbreiteten Polizeibericht half Wu dabei, Personen zur Eröffnung von Bankkonten anzuwerben, sammelte deren Bankkarten und Kontodaten ein und lieferte sie an Geldwäschegruppen.
Die mutmaßliche Operation verband den Zugang zu Bankkonten mit dem Tausch zwischen digitalen Währungen und Fremdwährungen. Die Ermittler bezifferten das Transaktionsvolumen des Netzwerks auf über 500 Millionen Yuan, ohne den gesamten Betrag als Kryptowährungstransfers zu beschreiben.
Der Bericht von Khaosod English vom 17. Oktober besagte, Wu habe Visa für Personen im Zusammenhang mit transnationalen kriminellen Netzwerken arrangiert, die in andere mutmaßliche Geldwäschefälle verwickelt seien. Die Polizei beschrieb seine Rolle als Erbringung finanzieller und logistischer Dienstleistungen für kriminelle Gruppen.
Das thailändischsprachige Medium Thaitabloid berichtete, dass Ermittler der Einwanderungsabteilung 3 Informationen aus internationalen Polizeikanälen nutzten, um den Verdächtigen zu verfolgen. Die Beamten spürten ihn schließlich in einer Immobilie im Gebiet Ramkhamhaeng in Saphan Sung auf.
Während der Durchsuchung behaupteten die Ermittler, Wu habe gefälschte Dokumente verwendet, um seine Unterkunft zu registrieren. Sie sagten, er habe Kfz-Kennzeichen geändert und sein Auto mit einer andersfarbigen Folie überzogen, um seine Bewegungen schwerer nachverfolgbar zu machen.
Thailändische Überziehungsanklage vor geplanter Rückkehr nach China
Einwanderungsprüfungen ergaben laut lokalen Berichten, dass Wus Aufenthaltsgenehmigung etwa drei Jahre und acht Monate zuvor abgelaufen war.
Die Beamten klagten ihn nach Abschnitt 81 des thailändischen Einwanderungsgesetzes von 1979 an, sich nach Ablauf seiner Genehmigung im Land aufgehalten zu haben. Die gemeldete thailändische Anklage betrifft seinen Einwanderungsstatus, während der offene chinesische Haftbefehl die mutmaßliche kriminelle Aktivität betrifft.
Die Behörden erklärten, sie würden Abschiebeverfahren einleiten und sich mit chinesischen Beamten über seine Rückkehr abstimmen. The Nation berichtete, dass die Beamten ihn für die thailändischen Verfahren an die Ermittler übergaben.
Das Einwanderungsbüro erklärte, seine Einheiten würden weiterhin ausländische Staatsangehörige überprüfen und Flüchtige verfolgen, darunter Verdächtige im Zusammenhang mit Muli-Konten und Geldwäsche.
Thailand hat Fälle von Krypto-zu-Gold- und Cross-Chain-Geldwäsche verfolgt
Im August 2025 berichtete crypto.news zuvor, dass die thailändische Polizei einen südkoreanischen Verdächtigen in einer separaten Untersuchung zur Krypto-zu-Gold-Geldwäsche mit einem Volumen von mehr als 50 Millionen Dollar festgenommen habe.
Die Behörden behaupteten, dass Wallets, die mit dem als Han identifizierten Mann in Verbindung stehen, zwischen Januar und März 2024 mehr als 47 Millionen USDT abgewickelt hätten. Ermittler gaben an, dass mit den Geldern über mindestens 30 Transaktionen Gold gekauft wurde, wobei jede Transaktion mindestens 10 Kilogramm umfasste.
Han wurde am 23. August 2025 am Flughafen Suvarnabhumi festgenommen. Die Polizei hatte in dieser Untersuchung bereits 10 Verhaftungen vorgenommen, darunter fünf Verdächtige, denen Geldwäsche vorgeworfen wird, und andere, denen die Führung von Strohmann-Bankkonten zur Last gelegt wird.
Eine separate internationale Betrugsbekämpfungsaktion, die im Juli 2026 angekündigt wurde, führte laut INTERPOL zu 5.811 Verhaftungen in 97 Ländern und Territorien. Die Operation First Light lief vom 15. Januar bis zum 30. April und beschlagnahmte 293 Millionen Dollar an illegalen Vermögenswerten.
Im Rahmen dieser Operation verhafteten die thailändischen Behörden zwei Verdächtige, denen vorgeworfen wird, Erlöse aus Romance-Scam-Betrügereien über mehrere Kryptowährungen und Cross-Chain-Token-Swaps verschoben zu haben. INTERPOL gab an, dass ein Wallet, das mit einem 20-jährigen Verdächtigen in Verbindung steht, über einen Zeitraum von 10 Monaten mehr als 122,5 Millionen Dollar abgewickelt habe.
Regulierungsbehörden haben große Stablecoin- und Bargeldtransaktionen untersucht
Im Juli untersuchten die Bank of Thailand und die Securities and Exchange Commission laut Berichten über die Pläne der Behörden hochwertige USDT-Transaktionen auf mögliche verschleierte Eigentumsverhältnisse und Versuche, inländische Überweisungskanäle zu umgehen.
Die Zentralbank plante Herkunftsnachweisprüfungen für Bargeldeinzahlungen von mindestens 5 Millionen Baht, deren Umsetzung im vierten Quartal 2026 erwartet wird. Frühere Auszahlungskontrollen verpflichteten Kunden, einen verifizierten geschäftlichen Grund für die Abhebung von Bargeld über diesem Schwellenwert anzugeben.
Unabhängig davon erklärte die thailändische Abteilung für Sonderermittlungen in einer im Juni veröffentlichten und im Juli aktualisierten Erklärung, dass eine Untersuchung zum Krypto-Mining mutmaßliche Geldwäsche im Zusammenhang mit Cyberbetrug und Online-Glücksspiel aufgedeckt habe.
Die Behörde gab an, dass zugehörige Konten und Unternehmen jährliche Transaktionen von mehr als 10 Milliarden Baht verzeichneten. Sie berichtete über Informationen von US-Behörden zu einem Verdächtigen, der in ihrer englischen Erklärung als Wang Yi Chen identifiziert wurde, und erklärte, der US Secret Service habe etwa 17,8 Millionen Dollar an verbundenen digitalen Vermögenswerten beschlagnahmt.
In einer Regierungserklärung vom 21. Juli gab Thailand bekannt, dass Premierminister Anutin Charnvirakul und FBI-Direktor Kash Patel vereinbart hätten, den Informationsaustausch gegen transnationale Kriminalität zu verstärken. In der Erklärung wurde die Zusammenarbeit gegen Betrugsnetzwerke als Schwerpunkt ihres Treffens in Bangkok bezeichnet.
Laut der Regierungsdarstellung dankte das FBI Thailand für die Mitausrichtung eines Gipfels zu Betrugszentren am 20.–21. Juli. Beide Seiten vereinbarten, die Zusammenarbeit gegen kriminelle Netzwerke neben Bemühungen zur Verhaftung einzelner Straftäter fortzusetzen.
