Kurzfassung
- Das NECC sagt, dass Kriminelle innovative Nutzung von Krypto-Produkten machen, um illegale Werte in großem Umfang zu verschieben.
- Krypto-Assets rangieren an dritter Stelle unter neun Prioritäten, die die Agentur mit der FCA und dem Finanzministerium vereinbart hat.
- Ein RUSI-Papier aus einem runden Tisch, den das NECC einberufen hat, spricht sich gegen ein Verbot von Krypto-Privatsphäre-Tools aus.
Kriminelle machen "innovative Nutzung von Krypto-Asset-Produkten, um der Entdeckung zu entgehen und illegale Werte in großem Umfang zu verschieben", sagte das britische National Economic Crime Centre, eine Einheit der National Crime Agency, die die Reaktion des Landes auf Wirtschaftskriminalität koordiniert, in seinem jährlichen Bericht, der diese Woche veröffentlicht wurde.
Diese Zeile steht in einer Bedrohungsanalyse, die Geldwäsche-Netzwerke beschreibt, die sich über Grenzen hinweg ausbreiten und "neuartige und traditionelle" Methoden kombinieren, um Geld gleichzeitig durch legale und illegale Systeme zu bewegen. Viele organisierte Kriminalitätsgruppen waschen ihre eigenen Erlöse nicht mehr selbst, so die Agentur, sondern lagern dies gegen eine Gebühr an spezialisierte Netzwerke aus.
Derselbe Abschnitt stellt KI neben Krypto und nennt synthetische Identitäten und Prozessautomatisierung, die gegen Banken eingesetzt werden.
Eine proaktive Krypto-Fähigkeit
Krypto-Assets rangieren nun an dritter Stelle unter neun Prioritäten für Wirtschaftskriminalität, die die NECC mit der Financial Conduct Authority, dem Innenministerium und dem Finanzministerium vereinbart und im Juli 2025 veröffentlicht hat. Die Liste lenkt, worauf regulierte Unternehmen ihre Compliance-Bemühungen richten, und platziert Krypto über kriminellem Bargeld und Geldmulen.
Die Behörde erklärt, sie entwickle "eine proaktivere und intelligence-gesteuerte Krypto-Fähigkeit, um unsere Reaktion auf übergreifende Prioritäten zu informieren", eine Sprache, die von der Bearbeitung von Überweisungen weg und hin zur Erzeugung eigener Ziele weist. Sie gibt keine Details dazu, was das in der Praxis bedeutet.
Operation Atlantic, ein einwöchiger Sprint am NCA-Hauptsitz mit dem US Secret Service, Coinbase, Binance, Kraken und Tether, identifizierte im März 20.000 Opfer von Approval-Phishing und fror 12 Millionen Dollar ein.
Die Operation Destabilise, der Fall gegen russischsprachige Netzwerke, die Straßengeld in Krypto umwandeln, hat 129 Festnahmen und mehr als 25 Millionen Pfund Beschlagnahmungen im Vereinigten Königreich erreicht, eine Festnahme mehr als die Aktualisierung vom November.
Die Behörde gibt nun an, ihren Ansatz der Operation Destabilise auf andere "Hochrisiko-Geldwäsche-Netzwerke auszuweiten, die das größte Risiko illegaler Finanzierung für das Vereinigte Königreich darstellen".
Der Bericht listet auch unter seinen akademischen Arbeiten einen Bericht über datenschutzverbessernde Technologien in der Kryptoindustrie auf, der vom Royal United Services Institute veröffentlicht wurde.
Dieses Papier, das aus einem vom NECC selbst veranstalteten Runden Tisch im Juli 2025 hervorging, sprach sich gegen ein Vorgehen aus.
Die Teilnehmer sagten "mehrmals", dass Datenschutzwerkzeuge nicht verboten werden sollten, mit der Begründung, dass ein Verbot illegale Akteure auf unregulierte Dienste drängen und Ermittlern weniger Unternehmen zur Informationsanfrage lassen würde. Ihr Autor, RUSI-Assoziierter Fellow Allison Owen, sagte gegenüber Decrypt, dass der Aufbau von Vertrauen durch Compliance-Funktionen "letztendlich die Nutzung der Technologie erweitern wird".
