Das US-Justizministerium hat mehr als 52 Millionen US-Dollar in Kryptowährung sichergestellt und dabei auf Wallets und Online-Kanäle abgezielt, die mit dem Xinbi Guarantee-Betrugsnetzwerk in Verbindung stehen.
Zusammenfassung
- 52 Millionen US-Dollar in Kryptowährung wurden während eines Tages koordinierter Durchsetzung sichergestellt.
- Zwei Xinbi-Wallets hatten laut Tether etwa 12 Millionen US-Dollar an Zahlungen erhalten.
- US-Behörden beantragten Sicherstellungen gegen 47 weitere Wallets, die mit mutmaßlicher Geldwäsche in Verbindung stehen.
- Tether gibt an, 340 Behörden dabei geholfen zu haben, über 5 Milliarden US-Dollar in 67 Ländern einzufrieren.
Tether erklärte in einer Erklärung vom 11. September, das DOJ habe die „proaktive Unterstützung“ des Stablecoin-Emittenten bei einer Operation gegen Xinbi Guarantee gewürdigt, einen chinesischsprachigen Marktplatz, der mit internationalen Betrugsgruppen in Verbindung steht.
Die koordinierte Aktion stellte an einem Tag mehr als 52 Millionen US-Dollar in Kryptowährung sicher. US-Behörden beschlagnahmten außerdem zwei Wallets, die Xinbi angeblich genutzt hat, um etwa 12 Millionen US-Dollar an Zahlungen zu erhalten, und beantragten Sicherstellungsanordnungen für 47 weitere Wallets, die mit mutmaßlicher Geldwäsche in Verbindung stehen.
Xinbi fungierte als Dienstleistungszentrum und nicht als einzelne Betrugsseite. Laut US-Behörden und Blockchain-Forschern verbanden seine Anbieter Betrugsgruppen mit Geldwäschern, Betreibern gefälschter Investmentplattformen und Rekrutierern, die in Menschenhandel verwickelt sind.
DOJ zielt auf Xinbis Finanzinfrastruktur
Anstatt sich nur auf einzelne Betrugsmaschen zu konzentrieren, richtete sich die Durchsetzungsmaßnahme gegen die Zahlungswerkzeuge, die Xinbis Marktplatz unterstützten. Anbieter nutzten die Plattform angeblich, um Dienstleistungen zu bewerben, Zahlungen zu erhalten und Erlöse aus Online-Betrug über Kryptowährungs-Wallets zu verschieben.
Die beiden für die Beschlagnahme ins Visier genommenen Wallets hatten laut Tether etwa 12 Millionen US-Dollar an Zahlungen gesammelt. Sicherstellungsanträge für weitere 47 Wallets weiteten die Aktion auf Adressen aus, die US-Behörden mit Geldwäscheaktivitäten in Verbindung brachten.
Ein Beitrag der US-Staatsanwaltschaft für den District of Columbia beschrieb Xinbi als ein von Chinesen betriebenes Netzwerk und bestätigte, dass die Behörden während der Operation 52 Millionen US-Dollar sicherstellten. Die Behörde erklärte, die Aktion habe die laufende Durchsetzungsbilanz der Scam Center Strike Force auf 938 Millionen US-Dollar erhöht.
Die Behörden gaben in den verfügbaren Ankündigungen nicht an, ob jede sichergestellte Wallet USDT enthielt, noch identifizierten sie die anderen beteiligten digitalen Vermögenswerte. Die offengelegten Zahlen beziehen sich zudem auf unterschiedliche rechtliche Schritte: Zwei Wallets wurden beschlagnahmt, während die Regierung Sicherstellungen gegen 47 weitere beantragte.
Xinbis Zahlungsnetzwerk war schon lange vor der jüngsten DOJ-Aktion ins Visier geraten. Das Blockchain-Intelligence-Unternehmen Elliptic schätzte im Mai 2025, dass der Marktplatz seit 2022 mindestens 8,4 Milliarden US-Dollar an Transaktionen abgewickelt hatte, laut einem von Wired veröffentlichten Bericht über Xinbi.
Elliptic brachte den Markt mit Geldwäsche, gestohlenen Daten, gefälschten Investmentoperationen und Diensten, die von Menschenhandelsnetzwerken genutzt werden, in Verbindung. Wired berichtete außerdem, dass das Unternehmen hinter Xinbi 2022 in Colorado gegründet worden war, was dem Fall eine direkte US-Verbindung über die Nutzung dollar-gebundener Kryptowährung hinaus verleiht.
Bis April 2026 schätzte Elliptic, dass Xinbis kumuliertes Transaktionsvolumen 21 Milliarden US-Dollar erreicht hatte. Das Unternehmen verzeichnete laut Wired weitere 505 Millionen US-Dollar an Transaktionen in den 19 Tagen, nachdem das Vereinigte Königreich den Marktplatz im März 2026 sanktioniert hatte.
Tether unterstützt bei Wallet-Sicherstellungen
Tethers Beteiligung verschaffte den Behörden Zugang zu Kontrollen, die in dieser Form für Vermögenswerte wie Bitcoin nicht existieren. Als Emittent von USDT kann das Unternehmen bestimmte Token, die an identifizierten Adressen gehalten werden, nach Erhalt gültiger Anfragen von Strafverfolgungsbehörden blockieren.
CEO Paolo Ardoino sagte, kriminelle Gruppen sollten nicht davon ausgehen, dass die Nutzung von Kryptowährung ihre Gelder außerhalb der Reichweite von Ermittlern bringt. Laut Ardoino ermöglicht die Stablecoin-Infrastruktur den Behörden, Transaktionen nachzuverfolgen und illegale Gelder zu stoppen, sobald die relevanten Wallets identifiziert wurden.
Tether gab an, mit mehr als 340 Strafverfolgungsbehörden in 67 Ländern zusammengearbeitet zu haben. Das Unternehmen führte mehr als 5 Milliarden US-Dollar an eingefrorenen Vermögenswerten, die mit mutmaßlichen illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen, auf diese Zusammenarbeit zurück.
Die Xinbi-Aktion ist nicht der erste US-Fall, in dem Tether Ermittlern geholfen hat, Stablecoins zu verfolgen oder zu kontrollieren. Im Juni 2025 reichte das DOJ eine zivilrechtliche Einziehungsbeschwerde ein, die etwa 225,3 Millionen US-Dollar in Kryptowährung betrifft, die mit Anlagebetrug in Verbindung steht, von dem mehr als 400 mutmaßliche Opfer betroffen sind.
Laut der DOJ-Beschwerde verfolgten das FBI und der U.S. Secret Service sieben Gruppen von Tether-Token durch ein Geldwäschenetzwerk, nachdem Tether und die Krypto-Börse OKX im Jahr 2023 verdächtige Konten gemeldet hatten. Die Regierung behauptete, dass die Gelder aus vertrauensbasierten Anlagebetrügereien stammten, die oft als „Pig Butchering“-Betrug bezeichnet werden.
Gemeldete Verluste durch Kryptowährungs-Anlagebetrug erreichten im Jahr 2024 5,8 Milliarden US-Dollar, so eine im früheren DOJ-Fall zitierte FBI-Zahl. Solche Betrugsmaschen beginnen häufig damit, dass Betrüger über soziale Medien, Messaging-Dienste oder Dating-Plattformen Vertrauen aufbauen, bevor sie die Opfer auf gefälschte Investment-Websites leiten.
Xinbi nach einer früheren Telegram-Säuberung wieder aufgebaut
Telegram blockierte im Mai 2025 Kanäle, die mit Xinbi Guarantee und Huione Guarantee verbunden waren, nachdem Forscher ihre mutmaßliche Rolle bei Krypto-Betrug und Geldwäsche dokumentiert hatten. Die beiden chinesischsprachigen Märkte hatten seit 2021 zusammen mehr als 35 Milliarden US-Dollar abgewickelt, so Elliptic-Daten, die von Reuters zitiert wurden.
Telegram erklärte damals, dass Betrug und Geldwäsche gegen seine Bedingungen verstoßen. Xinbi kehrte jedoch später über neue Kanäle zurück, während andere Garantiemarktplätze Geschäfte übernahmen, die durch die Entfernungen verdrängt wurden.
Bis Juni 2025 stellte Elliptic fest, dass Tudou Guarantee, ein Marktplatz, der teilweise der Huione Group gehört, seine Größe mehr als verdoppelt hatte und täglich etwa 15 Millionen US-Dollar an Krypto-Zahlungen abwickelte. Xinbi hatte auch seine Nutzerbasis wieder aufgebaut, was zeigt, dass die Entfernung von Messaging-Konten die Zahlungsnetzwerke hinter den Marktplätzen nicht beseitigt hatte.
Das Garantiemarkt-Modell bot Treuhand- und Einzahlungsdienste, die verhindern sollten, dass Verkäufer ihre Kunden betrügen. Forscher sagten, dass Betreiber dieselbe Struktur nutzten, um Betrugsgruppen mit Verkäufern gestohlener Daten, Geldwäschediensten, Telekommunikationswerkzeugen und Ausrüstung in Verbindung zu bringen, die mit Zwangsarbeitslagern verbunden ist.
In Südostasien haben sich einige Betrugszentren auf Menschenhandelsopfer gestützt, die mit falschen Stellenangeboten angeworben und dann gezwungen wurden, potenzielle Opfer zu kontaktieren. US-Behörden haben den Betrug an Investoren und den Menschenhandel mit Arbeitern als verbundene Teile desselben kriminellen Systems behandelt.
US-Behörden erhöhen den Druck auf Krypto-Betrugsnetzwerke
Die Xinbi-Operation reiht sich in eine Serie von Maßnahmen des DOJ, FBI, Secret Service und Treasury gegen ausländische Netzwerke ein, die beschuldigt werden, Amerikaner durch gefälschte Kryptowährungsinvestitionen ins Visier zu nehmen.
Die US-Strafverfolgung umfasste Wallet-Beschlagnahmen, zivilrechtliche Einziehungsbeschwerden, Website-Abschaltungen und Sanktionen gegen Finanzunternehmen, die beschuldigt werden, Betrugserlöse zu verarbeiten. Bei jeder Art von Maßnahme müssen die Behörden die spezifischen Vermögenswerte, Konten oder Infrastrukturen identifizieren, die mit der mutmaßlichen Straftat in Verbindung stehen.
Das Financial Crimes Enforcement Network des Treasury ergriff im Mai 2025 separate Maßnahmen gegen die in Kambodscha ansässige Huione Group und identifizierte sie als Finanzinstitut von vorrangiger geldwäscherelevanter Bedeutung. FinCEN erklärte, Huione habe zwischen August 2021 und Januar 2025 mindestens 4 Milliarden US-Dollar an illegalen Erlösen gewaschen.
Laut den Feststellungen von FinCEN umfasste die Gesamtsumme mindestens 37 Millionen US-Dollar, die mit nordkoreanischem Cyberdiebstahl in Verbindung stehen, 36 Millionen US-Dollar aus Krypto-Anlagebetrug und 300 Millionen US-Dollar aus anderen Cyberbetrügereien. Die Behörde verwies auch auf schwache oder fehlende Anti-Geldwäsche- und Kundenverifizierungskontrollen im gesamten Geschäftsnetzwerk von Huione.
