Binance proporcionó a los investigadores rusos documentos de identidad y registros de transacciones de criptomonedas que luego se utilizaron en un caso de financiación del terrorismo contra el especialista informático ruso Yuri Belenkiy, según una investigación de Reuters del 17 de agosto.
Resumen
- Binance proporcionó a los investigadores rusos los registros de identidad y transacciones de Yuri Belenkiy durante 2025, según informó Reuters.
- Las autoridades rusas acusaron a Belenkiy de enviar más de $700 en criptomonedas a organizaciones vinculadas con Ucrania.
- Belenkiy permanece detenido en espera de juicio, mientras que su abogado no ha abordado públicamente la participación reportada de Binance.
- Binance dice que responde a solicitudes legales de información a nivel mundial bajo los requisitos aplicables de privacidad, legales y regulatorios.
- Reuters no pudo establecer si Belenkiy se registró en Binance como residente búlgaro o europeo.
Los registros presuntamente incluían la dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, pasaporte y permiso de residencia búlgaro de Belenkiy. Las autoridades rusas incorporaron detalles de sus transacciones en Binance como evidencia que respalda el cargo penal.
Belenkiy, de 49 años, está acusado de transferir más de $700 en criptomonedas a organizaciones vinculadas con el ejército de Ucrania. Permanece detenido en Rusia mientras espera el juicio. Ni su abogado ni las autoridades rusas respondieron a las preguntas de Reuters sobre el papel reportado de Binance.
Los registros de Binance identificaron a Belenkiy y sus transferencias
Documentos revisados por Reuters mostraron que el Comité de Investigación de Rusia envió a Binance una solicitud del historial de transacciones de Belenkiy. El intercambio presuntamente respondió con un archivo de datos que confirmaba que él inició transferencias a una billetera de criptomonedas promovida por el crítico del Kremlin exiliado Arkady Babchenko.
Babchenko había publicado direcciones de billetera mientras recaudaba fondos para equipos médicos para soldados ucranianos. Los investigadores rusos alegan que Belenkiy realizó pagos entre enero de 2023 y marzo de 2024 siguiendo esos llamamientos.
El Comité de Investigación también lo acusó de enviar fondos a un grupo asociado con la Brigada Azov, que opera dentro de la Guardia Nacional de Ucrania. Rusia designa a Azov como organización terrorista. Otras jurisdicciones no necesariamente comparten la clasificación de Moscú.
Reuters dijo que revisó un resumen provisional del caso enviado a la oficina del fiscal general ruso. El documento citaba los registros de transacciones de Binance entre las razones para presentar cargos de financiación del terrorismo.
The First Department, una organización de apoyo legal que asiste a los acusados en casos rusos políticamente sensibles, obtuvo los documentos de uno de los familiares de Belenkiy. Reuters dijo que no pudo confirmar de forma independiente cómo la organización los recibió.
Binance dice que siguió solicitudes legales de información
Binance se negó a discutir la solicitud confidencial o el caso individual de Belenkiy. El intercambio dijo que coopera rutinariamente con los cuerpos de aplicación de la ley bajo las reglas aplicables.
"Como otras instituciones financieras globales, cooperamos con solicitudes legales de información de las autoridades a nivel mundial, sujeto a los requisitos legales, de privacidad y regulatorios aplicables", dijo Binance.
La compañía agregó que no crea leyes nacionales, determina cargos penales ni controla cómo los gobiernos utilizan la información en los procedimientos judiciales. Binance dijo que esas decisiones recaen en las autoridades pertinentes.
Una página oficial de Binance instruye a las agencias de aplicación de la ley de Rusia y Bielorrusia a enviar solicitudes a [email protected]. Reuters informó que los investigadores rusos recibieron dos respuestas de esa dirección.
La página dice que Binance proporciona información y apoyo según lo exige la ley. No explica qué entidad de Binance maneja las solicitudes rusas, qué ley nacional rige cada divulgación o cómo evalúa el intercambio las solicitudes que involucran posibles enjuiciamientos políticos.
Binance anunció en septiembre de 2023 que saldría completamente de Rusia mediante su venta a CommEX. La compañía dijo que operar allí era incompatible con su estrategia de cumplimiento.
Su anuncio oficial dijo que Binance no tendría participación continua en los ingresos ni opción de recompra. Se esperaba que la migración de clientes y el cierre de los servicios rusos tomaran hasta un año.
El abogado Mike Bystrov dijo a Reuters que Binance no tenía la obligación de proporcionar los registros porque había salido de Rusia. Binance disputó su interpretación pero no dijo qué ley requería o permitía la divulgación.
La comunicación continua con los investigadores no muestra por sí misma que Binance reanudó las operaciones comerciales en Rusia. Las empresas pueden conservar registros históricos de clientes y responder a solicitudes de información después de salir de un mercado. La base legal y los límites de esa cooperación siguen siendo cuestiones centrales en el caso de Belenkiy.
CommEX luego dejó de operar después de adquirir el negocio local de Binance. Como se informó anteriormente, la transición propuesta se volvió incierta cuando el sucesor ruso de Binance anunció su cierre.
La protección del RGPD sigue siendo una cuestión sin resolver
Belenkiy tiene pasaporte ruso y permiso de residencia búlgaro. Bystrov dijo que las protecciones de privacidad de la Unión Europea podrían aplicarse si Belenkiy registró su cuenta de Binance como residente de la UE.
Bajo esa interpretación, transferir información personal a Rusia podría requerir salvaguardas estrictas porque la Unión Europea no reconoce a Rusia como proveedor de protección de datos adecuada. La evaluación legal dependería del registro de la cuenta de Belenkiy, la entidad de Binance que controla sus datos y la autoridad utilizada para la transferencia.
Reuters no pudo establecer si se registró como residente búlgaro. Su abogado no respondió a esa pregunta, y Binance no identificó la entidad que procesó la solicitud.
El Comité Europeo de Protección de Datos se negó a comentar sobre el caso individual. Dijo que la responsabilidad de hacer cumplir la ley recae en las autoridades nacionales de protección de datos. La Comisión de Protección de Datos Personales de Bulgaria no respondió a las preguntas de Reuters sobre si se habían violado alguna regla.
Bystrov dijo que Binance "podría" haber tenido la obligación de no divulgar la información según la ley de la UE, pero ningún regulador o tribunal ha llegado a esa conclusión.
Los documentos disponibles se refieren solo a Belenkiy. Reuters no pudo determinar si Binance identificó a otras personas que donaron a través de las mismas billeteras o si las autoridades rusas abrieron casos relacionados utilizando datos del intercambio.
Qué sucede a continuación en el caso de datos de Binance
Belenkiy permanece detenido en espera de juicio. Las autoridades rusas no han anunciado una fecha de juicio, mientras que su abogado no ha abordado públicamente la precisión de la evidencia de transacciones o la divulgación de Binance.
El tribunal penal puede examinar las transferencias y otras pruebas cuando comiencen los procedimientos. Cualquier investigación del RGPD sería separada y probablemente requeriría que un regulador europeo estableciera dónde se registró la cuenta de Belenkiy y qué entidad de Binance controlaba sus registros.
La divulgación también se suma a un escrutinio más amplio de las operaciones de cumplimiento de Binance. En una cobertura relacionada, el CEO de Binance, Richard Teng, rechazó afirmaciones separadas sobre debilidades en los controles de sanciones y dijo que el intercambio trabaja con agencias de aplicación de la ley en todo el mundo.
