Binance ha dicho que dejará de procesar transacciones que involucren a HTX y otras 10 plataformas de criptomonedas listadas a partir del 23 de agosto, a medida que nuevas sanciones y restricciones regulatorias entren en vigor.
Resumen
- Binance dejará de procesar transacciones que involucren a HTX y otras 10 plataformas de criptomonedas a partir del 23 de agosto.
- Las transacciones que involucren los servicios listados pueden ser retenidas para revisión de cumplimiento, y también es posible que se apliquen restricciones a las billeteras afectadas.
- HTX fue agregada al último paquete de sanciones de la UE contra Rusia después de enfrentar una designación separada del Reino Unido vinculada a Huobi Global.
- El Tesoro de EE. UU. sancionó por separado a los intercambios de criptomonedas Shelbit y Aban Tether el 7 de agosto.
Binance dijo en un anuncio del viernes que las restricciones se aplicarán a Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex, Monease Ltd, BitPapa, Exnode, HTX, anteriormente Huobi, y EXMO. El intercambio citó desarrollos regulatorios recientes para la decisión.
Las transacciones que involucren a cualquiera de los proveedores afectados podrían ser retenidas para controles de cumplimiento una vez que sus respectivas restricciones entren en vigor. Binance dijo que las billeteras también pueden enfrentar restricciones mientras las revisiones estén en curso.
Se aconsejó a los usuarios no enviar activos directa o indirectamente a los proveedores listados después de las fechas límite, ya que las transacciones que los involucren podrían desencadenar acciones de cumplimiento adicionales según los términos de Binance.
Las restricciones de Binance cubrirán 11 plataformas a partir del 23 de agosto
La fecha límite del 23 de agosto cubre un grupo de intercambios y proveedores de servicios de criptomonedas que recientemente han enfrentado restricciones relacionadas con sanciones en Europa, incluyendo HTX, EXMO, Rapira, BitPapa y Aifory.
Varios de los nombres se superponen con las últimas medidas de sanciones de la Unión Europea contra Rusia. El bloque adoptó su 21º paquete de sanciones el 23 de julio, ampliando las restricciones de transacciones contra instituciones financieras y servicios de criptomonedas que los funcionarios acusaron de ayudar a Rusia a eludir las sanciones existentes.
Como crypto.news informó anteriormente, HTX fue incluida entre las plataformas de criptomonedas cubiertas por el paquete de la UE, con restricciones de transacciones programadas para comenzar el 23 de agosto. Las medidas también cubren a EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto y Exnode, entre otros proveedores.
La medida de la UE contra HTX está estructurada como una prohibición de transacciones en lugar de una congelación de activos. Según el paquete, las personas y empresas de la UE tienen restringido realizar transacciones directas o indirectas con los servicios cubiertos una vez que la medida entre en vigor.
Los funcionarios de la UE dijeron que el paquete extendió las restricciones de transacciones a 14 plataformas de servicios relacionados con criptomonedas e introdujo un mecanismo que puede usarse contra proveedores en terceros países cuando las autoridades determinen que están ayudando a Rusia a evadir sanciones. El Consejo también extendió las prohibiciones de transacciones a 33 instituciones financieras y de crédito rusas adicionales.
El paquete de julio incluyó 218 listados individuales y de entidades en áreas que incluyen servicios financieros, energía y cadenas de suministro militares de Rusia. La Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, dijo que las medidas cubrían más de 100 bancos y operadores de criptomonedas, así como más de 40 buques conectados a la flota en la sombra de Rusia.
HTX ya había enfrentado presión de sanciones del Reino Unido
Antes de la acción de la UE, el gobierno del Reino Unido designó a Huobi Global S.A. el 26 de mayo como parte de sanciones dirigidas a redes financieras y de criptomonedas acusadas de ayudar a Rusia a evadir restricciones.
Las autoridades británicas dijeron que tenían "motivos razonables para sospechar" que Huobi Global había apoyado al gobierno ruso al proporcionar servicios financieros o poner fondos y recursos económicos a disposición de A7 LLC y Garantex Europe OU. Las medidas del Reino Unido incluyeron una congelación de activos y restricciones en el procesamiento de pagos, banca corresponsal, servicios fiduciarios y servicios de internet.
HTX inicialmente disputó el alcance de la designación. El intercambio argumentó que Huobi Global S.A. era una entidad legal separada y dijo que su intercambio en línea y los fondos de los clientes no se vieron afectados.
En su respuesta en ese momento, HTX dijo que estaba comprometido a cumplir con las leyes en las jurisdicciones donde opera y que se involucraría con las autoridades británicas sobre la designación.
La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Reino Unido abordó más tarde el asunto directamente, diciendo que considera que HTX en sí está sujeto a las sanciones financieras del Reino Unido porque el intercambio es propiedad de Huobi Global y, por lo tanto, cumple la condición de propiedad según las reglas de sanciones a Rusia.
Esa aclaración siguió al desafío anterior de HTX a las sanciones, cuando el intercambio mantuvo que la designación de mayo se aplicaba solo a Huobi Global S.A. Las autoridades británicas habían incluido a HTX y HTX Exchange entre los nombres vinculados a la empresa designada.
Las firmas de análisis de blockchain han examinado desde entonces la actividad vinculada al intercambio. Un análisis de Global Ledger citado en mayo rastreó más de $7.6 mil millones en flujos vinculados a Rusia a través de HTX desde 2021, mientras que TRM Labs identificó por separado miles de millones de dólares en transferencias directas en cadena entre HTX y entidades designadas posteriormente por el Reino Unido.
HTX ha disputado las afirmaciones relacionadas con su exposición a sanciones y ha mantenido que cumple con los requisitos regulatorios.
Los cambios de billetera se convirtieron en parte de la disputa de sanciones de HTX
El escrutinio de sanciones en torno a HTX atrajo más atención en julio después de que TRM Labs dijera que el intercambio había cambiado repetidamente billeteras calientes y direcciones de financiación en TRON, Ethereum, BNB Smart Chain y Solana después de la acción del Reino Unido.
Según un informe de TRM Labs de julio, algunas direcciones permanecieron activas solo unas pocas horas antes de que la actividad se trasladara a otro lugar, un patrón que la firma de análisis dijo que podría hacer que el escrutinio estático de sanciones sea menos efectivo.
El jefe global de políticas de TRM, Ari Redbord, dijo que HTX estaba cambiando billeteras con la frecuencia suficiente como para que los sistemas de escrutinio basados en listas fijas pudieran tener dificultades para identificar rápidamente nuevas direcciones activas.
HTX rechazó esa interpretación. Un portavoz dijo que los movimientos de billetera eran operaciones de seguridad rutinarias utilizadas en toda la industria de criptomonedas y negó que los cambios estuvieran diseñados para evitar el escrutinio de sanciones.
El mismo problema de sanciones ya había afectado a transacciones fuera de HTX. FixedFloat comenzó a revisar o restringir algunas transferencias con vínculos históricos con Huobi después de las medidas del Reino Unido, planteando preguntas de cumplimiento en torno a fondos que habían pasado por un intercambio antes de que una designación de sanciones entrara en vigor.
Binance ya ha restringido otros servicios de criptomonedas sancionados
El último aviso de Binance también enumera proveedores cuyas restricciones entraron en vigor antes del 23 de agosto.
Shelbit y Aban Tether Exchange fueron puestos bajo las restricciones de transacciones de Binance desde el 7 de agosto, mientras que A7 Nigeria, A7 Africa y PilotFinance Ltd siguieron el 13 de agosto.
La fecha del 7 de agosto coincidió con las sanciones del Tesoro de EE. UU. contra Shelbit y Aban Tether. La Oficina de Control de Activos Extranjeros acusó a las dos plataformas de ayudar a Irán a mover criptomonedas a través de redes vinculadas a la evasión de sanciones y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
El Tesoro dijo que las direcciones vinculadas a la IRGC enviaron más de $1 millón en criptomonedas a direcciones de Shelbit, mientras que las billeteras vinculadas a Shelbit transfirieron más de $2 millones a direcciones controladas por la IRGC. Aban Tether fue acusado por separado de procesar millones de dólares en transacciones que involucraban intercambios iraníes previamente sancionados, incluidos Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex.
La acción de sanciones de EE. UU. también cubrió al ciudadano iraní Siavash Kayvanpour y a empresas vinculadas a él en Georgia, Polonia y los Emiratos Árabes Unidos. El Tesoro describió a Kayvanpour como el operador de una red de empresas fachada conectadas a Shelbit.
Shelbit rechazó las acusaciones de que participó a sabiendas en lavado de dinero, financiación del terrorismo o evasión de sanciones. Su antigua dirección dijo que el negocio dejó de aceptar nuevos clientes en diciembre de 2025 y completó su liquidación de clientes al mes siguiente.
OFAC dijo que Aban Tether había procesado transacciones que involucraban varios intercambios iraníes previamente designados y designó la plataforma por operar en el sector financiero de Irán.
