Los usuarios y empleados de BitMart han exigido que el intercambio de criptomonedas revele sus reservas, explique las restricciones de retiro reportadas y publique un plan de reembolso antes del 19 de agosto, mientras continúan las preguntas sobre los fondos de los clientes y la compensación impaga de los empleados.
Resumen
- Los usuarios y empleados de BitMart han exigido una explicación pública sobre las restricciones de retiro y la compensación impaga.
- El grupo quiere que BitMart revele sus activos, pasivos, billeteras y reservas utilizables antes del 19 de agosto.
- También se ha solicitado un plan detallado de reembolso a los usuarios y una auditoría independiente de terceros.
- El grupo dijo que podría presentar evidencia a los reguladores y a las autoridades si BitMart no responde antes de la fecha límite.
Una declaración pública publicada en X y dirigida al fundador de BitMart, Sheldon Lee, y a Yi Li, dijo que un gran número de usuarios aún no podían retirar sus activos, mientras que algunos empleados no habían recibido el salario del mes anterior o la compensación que se les debía.
La declaración pidió a BitMart que proporcionara información verificable sobre sus billeteras, activos, pasivos y reservas disponibles para satisfacer los retiros de los clientes. También pidió al intercambio que aceptara el escrutinio independiente de terceros sobre las cifras en lugar de confiar en las declaraciones de la empresa sobre su posición financiera.
En una versión traducida de la declaración, el grupo pidió a BitMart que "revelara las billeteras", "revelara los activos", "revelara los pasivos" y "revelara las reservas utilizables reales".
Las demandas llegan semanas después de que BitMart anunciara planes para cerrar su plataforma de trading después de nueve años de operación. El 26 de julio, el intercambio dijo que detendría los nuevos registros, depósitos y nuevas actividades de trading, mientras permitía a los clientes retirar fondos durante el proceso de cierre.
BitMart dijo en ese momento que todos los servicios de trading terminarían el 26 de agosto antes de que la empresa cesara operaciones el 31 de enero de 2027. El intercambio atribuyó la decisión a sus condiciones operativas, el entorno del mercado y su estrategia futura sin identificar un evento financiero u operativo específico detrás del cierre.
Los usuarios de BitMart buscan respuestas sobre las restricciones de retiro
Junto con la solicitud de información sobre las reservas, la carta abierta pidió a BitMart que explicara por qué los usuarios aún no podían completar los retiros normalmente y cuándo la gerencia se enteró por primera vez de los problemas.
La declaración preguntó quién decidió restringir los retiros, cuándo se tomó la decisión y si BitMart continuó alentando a los clientes a depositar, operar o dejar activos en la plataforma después de que la gerencia se enterara de los problemas de retiro o financiamiento.
BitMart había abordado quejas de retiro separadas antes de anunciar su cierre. En una declaración publicada en junio, el intercambio dijo que los informes de usuarios que no podían retirar o que enfrentaban restricciones en sus cuentas estaban principalmente relacionados con controles de riesgo dirigidos a lo que describió como un esquema organizado diseñado para explotar los subsidios de actividad de la plataforma.
Tras el anuncio de cierre de julio, BitMart dijo que los retiros seguirían disponibles pero podrían estar sujetos a verificaciones adicionales que involucran verificación de identidad, dispositivos, direcciones IP, destinos de retiro, fuentes de fondos y revisión de sanciones. El intercambio también advirtió que un gran número de solicitudes podría aumentar los tiempos de procesamiento.
La carta abierta actual cuestionó si el aviso de cierre por sí solo abordaba los problemas reportados por los usuarios y empleados, argumentando que los clientes necesitaban una contabilidad de los activos disponibles para cubrir sus saldos.
Tales divulgaciones requerirían información más allá de una lista de tenencias de billeteras para establecer una imagen completa de las finanzas de un exchange. Un informe de prueba de reservas puede verificar cripto mantenido en billeteras identificadas contra los saldos de los clientes en un momento particular, pero no necesariamente revela pasivos fuera de la cadena, activos prestados u otras obligaciones.
Las divulgaciones recientes de exchanges muestran cómo se pueden presentar esas cifras. En julio, crypto.news informó que los datos de reservas de Binance mostraban que las tenencias de Bitcoin de los clientes aumentaron en 7,715 BTC durante junio, con el informe basado en una instantánea del 1 de julio. El mismo informe señaló que las instantáneas de reservas no constituyen auditorías financieras completas.
Carta abierta pide investigación de cuentas relacionadas
La declaración de BitMart también solicitó una investigación sobre cuentas, empresas afiliadas, fideicomisos y otros arreglos que puedan haber manejado fondos conectados a usuarios.
Se le pidió específicamente a Yi Li que explicara el origen y la propiedad de los fondos mantenidos en cuentas supuestamente asociadas con ella. La carta abierta dijo que los materiales pendientes de verificación adicional indicaban que las cuentas vinculadas a Li podrían haber mantenido activos por valor de decenas de millones de dólares y mostraban registros de retiros realizados en lotes.
La declaración no presentó la información no verificada como prueba de irregularidades y dijo explícitamente que no se debe aplicar ninguna caracterización criminal a ningún individuo antes de que se establezca la evidencia.
En cambio, los autores pidieron a Li que confirmara si las cuentas existían y, si era así, identificara quién era el dueño de los activos, de dónde provenían los fondos, por qué entraron en las cuentas, a dónde se enviaron los retiros y si alguno del dinero tenía conexión con los activos de los clientes de BitMart.
"Si estos registros son falsos, por favor aclárelo públicamente", dijo la declaración.
La carta abierta también se refirió a publicaciones en redes sociales que mostraban compras de lujo asociadas con Li, pero reconoció que ese gasto no era evidencia de un delito. Sus autores argumentaron que las preguntas sobre el origen de los fondos deberían responderse debido a las acusaciones que rodean las finanzas de BitMart.
Cualquier fondo potencialmente conectado con los activos de los clientes debe ser rastreado a través de cuentas, empresas y estructuras de propiedad, según la declaración, que pidió una investigación independiente sobre las transacciones relevantes.
Empleados exigen salarios y compensaciones impagos
Los pagos a empleados forman una parte separada de las demandas, y la declaración afirma que algunos empleados de BitMart no habían recibido sus salarios del mes anterior o compensaciones adeudadas después de la decisión del exchange de cerrar.
Los autores argumentaron que los empleados comunes no eran responsables de las decisiones sobre las finanzas de la empresa o el cierre y no deberían soportar pérdidas resultantes de las decisiones de gestión.
"El trabajo realizado merece pago. La compensación adeudada debe pagarse", dijo la declaración.
El cierre de BitMart se produjo después de que el exchange mantuviera una presencia considerable en el comercio de criptomonedas. Cobertura anterior en diciembre de 2025 encontró que BitMart mostró una mayor profundidad de libro de órdenes en los mercados perpetuos de Bitcoin y Ethereum observados que varios exchanges centralizados competidores durante el período medido.
El exchange también sufrió una importante violación de seguridad años antes de su cierre actual. En diciembre de 2021, los hackers comprometieron las billeteras calientes de BitMart y retiraron aproximadamente $196 millones en activos criptográficos, después de lo cual el exchange dijo que los clientes afectados serían compensados.
Plan de reembolso de BitMart solicitado antes del 19 de agosto
La carta abierta estableció el 19 de agosto como fecha límite para que BitMart proporcione tanto una divulgación de activos verificable como un plan de reembolso detallado para los usuarios.
Según el plan solicitado, BitMart divulgaría el valor de los activos restantes y los pasivos totales, estimaría cuánto podrían recuperar los clientes y explicaría el orden en que se procesarían los reembolsos.
Los usuarios también solicitaron fechas para el inicio y la finalización de los reembolsos, detalles de la parte responsable de supervisar el proceso y confirmación de si BitMart se sometería a una auditoría independiente de terceros.
Las divulgaciones de reservas se han vuelto comunes entre los principales intercambios centralizados, aunque el alcance de los informes difiere entre plataformas. Los informes de reservas de junio de Bybit y OKX mostraron saldos de Bitcoin de clientes más altos en ambos intercambios, mientras que sus tenencias reportadas de USDT disminuyeron. Las instantáneas proporcionaron información sobre billeteras y saldos de clientes, pero no establecieron la posición financiera completa de las empresas.
Para BitMart, la carta abierta buscaba una divulgación específicamente relacionada con su capacidad para cumplir con las reclamaciones pendientes de los clientes durante el cierre, incluida la cantidad de reservas utilizables y pasivos restantes en la plataforma.
Si BitMart no proporciona una respuesta completa y verificable antes del 19 de agosto, los autores dijeron que considerarían presentar materiales disponibles, pistas de transacciones y otras pruebas a las agencias de aplicación de la ley, reguladores, abogados y organizaciones de medios en múltiples jurisdicciones.
La declaración también instó a las empresas de criptomonedas, figuras de la industria, investigadores y organizaciones de medios a seguir la disputa y apoyar el examen independiente de los flujos de fondos. Sus autores dijeron que no pedían a terceros que aceptaran las acusaciones de antemano, sino que querían que la evidencia subyacente se hiciera pública.
“Si la gerencia central de BitMart cree que hay algún malentendido en las preguntas anteriores, pueden abordarlas absolutamente una por una con evidencia pública y verificable”, dijo la declaración.
