BitMEX ha sido objeto de una demanda colectiva propuesta en Estados Unidos que acusa al exchange de derivados de criptomonedas de haber orquestado liquidaciones de clientes que supuestamente le permitieron retener cientos de Bitcoins antes de su cierre planificado en septiembre.
Resumen
- BitMEX ha sido demandado en una demanda colectiva propuesta que alega que orquestó liquidaciones de clientes para retener cientos de Bitcoins.
- Los demandantes buscan la devolución de 622.66 BTC junto con daños compensatorios y punitivos en nombre de los comerciantes estadounidenses elegibles.
- La demanda fue presentada el mismo día en que BitMEX confirmó que cerrará sus operaciones de intercambio en septiembre.
Los documentos judiciales en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York muestran que BKX Services Inc. y el comerciante David Namdar presentaron la queja el jueves, alegando que perdieron un total combinado de 622.66 BTC a través de liquidaciones forzadas en BitMEX. BKX reclama pérdidas de al menos 305.81 BTC, mientras que Namdar alega pérdidas superiores a 316.85 BTC.
Presentada el mismo día en que BitMEX confirmó que cerraría su negocio de intercambio, la demanda revive acusaciones que han circulado durante años en torno al sistema de liquidación de la plataforma. Los demandantes argumentan que las operaciones comerciales internas del exchange le dieron una ventaja injusta sobre los clientes durante períodos de estrés del mercado.
Los demandantes buscan la devolución de Bitcoin
Según la queja, BitMEX ofrecía trading apalancado de hasta 100 veces el colateral de los clientes, pero supuestamente liquidaba posiciones antes de que todo el colateral disponible se hubiera agotado. El documento afirma que los clientes a menudo perdían sus posiciones mientras el colateral restante en Bitcoin aún valía sustancialmente más que las pérdidas comerciales.
Los demandantes alegan que el exceso de Bitcoin se transfirió al fondo de seguro de BitMEX en lugar de devolverse a los usuarios, lo que permitió al exchange beneficiarse financieramente de las liquidaciones forzadas. Además, afirman que una mesa de operaciones interna tenía acceso a información no pública de los clientes y podía continuar operando durante interrupciones del servidor que impedían a los usuarios comunes gestionar o cerrar sus propias posiciones.
"BitMEX desarrolló deliberadamente un sistema que se beneficiaba de las liquidaciones", alegaron los demandantes en la queja.
Además de la devolución de los Bitcoins supuestamente retenidos, BKX Services y Namdar buscan daños compensatorios y punitivos. La demanda colectiva propuesta también busca representar a clientes estadounidenses que operaron productos de swaps perpetuos de Bitcoin en transacciones que se remontan al 23 de julio de 2018.
El documento también señala una demanda colectiva anterior presentada en 2020 por Brett Messieh y otros comerciantes, quienes hicieron acusaciones similares bajo la Ley de Intercambio de Productos Básicos. Los registros judiciales citados en la queja muestran que ese caso fue desestimado voluntariamente sin perjuicio el 30 de junio de 2025, lo que permite que se presenten reclamos similares nuevamente.
La demanda coincide con el cierre del exchange
La acción legal llega mientras BitMEX se prepara para poner fin a más de una década de operaciones de intercambio.
El jueves, HDR Global Trading, propietario y operador de BitMEX, anunció que había decidido cerrar la plataforma de derivados de criptomonedas tras una revisión estratégica tanto del negocio como de la industria de activos digitales. La compañía dijo que las operaciones de intercambio finalizarán a las 04:00 UTC del 23 de septiembre.
BitMEX ya ha dejado de aceptar nuevos registros de cuentas. A partir del 26 de agosto, los comerciantes ya no podrán abrir nuevas posiciones y solo se les permitirá reducir las existentes. Durante las semanas previas al cierre, el exchange dijo que cerrará progresivamente las posiciones pendientes, mientras que cualquier posición abierta restante en la fecha límite final se liquidará automáticamente.
La compañía también dijo que los contratos con liquidez limitada pueden liquidarse anticipadamente bajo sus procedimientos de liquidación existentes, con aviso previo a los usuarios afectados cuando sea necesario.
Aunque los servicios de trading finalizarán en septiembre, BitMEX dijo que los clientes continuarán teniendo acceso a sus cuentas para retiros y para revisar saldos de billetera e historial de transacciones. Los usuarios que dejen fondos en la plataforma después del cierre se les cobrará el equivalente a $50 por mes o 1% anual, lo que sea mayor, con tarifas deducidas mensualmente de cuentas verificadas.
BitMEX también advirtió a los clientes que permanecieran alerta ante campañas de phishing que intentaran aprovechar la noticia del cierre. Dijo que no existe ningún servicio de retiro prioritario y advirtió a los usuarios contra cualquiera que afirmara poder acelerar los retiros. La compañía agregó que el aumento de las solicitudes de retiro y los tiempos de confirmación de la red de Bitcoin podrían retrasar ocasionalmente el procesamiento durante el período de liquidación.
Por separado, BitMEX dijo que sus reservas siguen siendo superiores a los pasivos de los clientes y señaló a los usuarios a sus datos de prueba de reservas y pasivos como evidencia de que los activos de los clientes están totalmente respaldados.
El exchange cierra después de meses de reestructuración
El cierre sigue a varios meses de cambios internos en el exchange.
A principios de este mes, BitMEX reemplazó al director ejecutivo Stephan Lutz como parte de una reestructuración de gestión que también vio salir de la compañía a la directora financiera Ina Steiner y al director de crecimiento Raphael Polansky. El ex director de operaciones y consejero general global Peter Wilkinson fue posteriormente nombrado director ejecutivo.
La renovación del liderazgo se produjo mientras los informes indicaban que el exchange había estado explorando una posible venta. BitMEX no ha anunciado una transacción desde que surgieron esos informes.
La compañía ha experimentado varios cambios ejecutivos desde 2020, cuando los fundadores Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed renunciaron después de que las autoridades estadounidenses acusaran al exchange de no implementar controles adecuados contra el lavado de dinero. BitMEX posteriormente se declaró culpable de esos cargos.
Alexander Höptner se convirtió en director ejecutivo en 2021 antes de que Lutz asumiera el cargo durante la caída del mercado de criptomonedas en 2022.
Fundado en 2014, BitMEX se convirtió en uno de los primeros exchanges de derivados de criptomonedas e introdujo el swap perpetuo apalancado 100x, un producto que luego fue ampliamente adoptado en toda la industria. Al anunciar su cierre, la compañía dijo que había operado durante más de 11 años sin perder fondos de clientes por hackeos y agradeció a los usuarios por apoyar la plataforma a lo largo de su historia.
El anuncio de cierre del exchange fue seguido por una fuerte caída en su token de utilidad BMEX, que cayó aproximadamente un 90% después de que los planes de cierre se hicieran públicos.
