En resumen
- Un tribunal de Seúl condenó al director ejecutivo de Delio, Jeong Sang-ho, a 15 años de prisión por fraude y por registrarse como proveedor de activos virtuales utilizando documentos falsos, según medios locales.
- El tribunal determinó que las pruebas incautadas del servidor de Delio fueron obtenidas ilegalmente, anulando el cargo principal que cubría a 2.800 víctimas y 250 mil millones de wones.
- En su lugar, fue condenado por cargos subsidiarios que cubren aproximadamente 1.100 víctimas y 70 mil millones de wones, unos 49 millones de dólares.
El Tribunal de Distrito del Sur de Seúl ha condenado al director ejecutivo de Delio, Jeong Sang-ho, a 15 años de prisión por el colapso de la plataforma surcoreana de depósitos de criptomonedas, cinco años menos de lo que solicitaban los fiscales.
La División Penal 11, presidida por el juez Jang Chan, dictó el fallo el jueves por la tarde, según el medio local Newsis. El tribunal solo respaldó parte del caso original de la fiscalía y condenó a Jeong principalmente por un conjunto de cargos subsidiarios presentados más tarde.
La razón fue procesal: los abogados de Jeong argumentaron que un registro e incautación realizado en Gabia, la empresa que alojaba los servidores de Delio, había sido ilegal, y el tribunal estuvo de acuerdo. Los fiscales no habían garantizado el derecho de Delio a participar en el registro ni habían entregado una lista de lo incautado, determinó el tribunal, y dictaminó que la base de datos de la plataforma y todo lo derivado de ella no tenían valor probatorio.
Eso desvirtuó la acusación, que acusaba a Jeong de defraudar a unas 2.800 personas por unos 250 mil millones de wones, unos 176 millones de dólares, en criptomonedas entre agosto de 2021 y junio de 2023. Lo que sobrevivió fue el caso subsidiario, que cubre unas 1.100 víctimas y unos 70 mil millones de wones, o 49 millones de dólares, que los fiscales habían añadido como seguro después de que se impugnaran las pruebas. Jeong fue absuelto respecto a otras 41 víctimas para las que no se presentaron pruebas.
También fue condenado por registrar a Delio como proveedor de servicios de activos virtuales utilizando un informe falsificado de una firma contable, que según los fiscales exageraba sus tenencias de monedas en unos 47.600 millones de wones, aproximadamente 34 millones de dólares.
Lo que dijo el tribunal
Jeong obtuvo su licencia de manera deshonesta y tomó más de 70 mil millones de wones de los clientes, dijo el tribunal. Los jueces añadieron que había promovido a Delio como un banco de criptomonedas sin tener la capacidad para gestionarlo, y que había evadido su responsabilidad culpando a la quiebra por no devolver los activos de los clientes.
Como atenuante, el tribunal señaló que eventos externos contribuyeron al colapso y que Jeong no tenía condenas previas con una pena superior a una multa.
El veredicto estaba previsto originalmente para el 16 de julio, pero se retrasó después de que el equipo de Jeong planteara el problema de las pruebas y el tribunal reabriera los argumentos. Los fiscales presentaron entonces los cargos subsidiarios más limitados por si se excluía el material del servidor, que es lo que ocurrió.
Delio ofrecía altos intereses sobre depósitos de Bitcoin, Ethereum y otros tokens, comercializándose como un banco de activos digitales. Detuvo los retiros sin previo aviso en junio de 2023, suspendió su servicio en agosto de ese año después de no obtener la aprobación judicial para los costos operativos, incluido el alojamiento web, y fue declarado en quiebra en noviembre de 2024.
