Los fiscales chinos han iniciado el proceso para confiscar más de 61.800 bitcoins y otros activos vinculados a un fraude de inversión de 40.380 millones de yuanes (5.700 millones de dólares) en el que está implicado Qian Zhimin, quien actualmente cumple condena en el Reino Unido.
Resumen
- Los fiscales chinos han iniciado el proceso para confiscar más de 61.800 bitcoins vinculados a un fraude de inversión de 5.700 millones de dólares en el que están implicados más de 102.000 inversores.
- Los activos están vinculados a Qian Zhimin, quien huyó de China en 2017 y posteriormente fue condenada a 11 años y ocho meses de prisión en el Reino Unido.
- Un tribunal chino ha dado a las víctimas y a otras partes interesadas seis meses para participar en el procedimiento de confiscación.
- El Tribunal Superior del Reino Unido ha dictaminado que la ley china debe regir las reclamaciones de propiedad de las víctimas, aunque su derecho a los bitcoins incautados sigue sin resolverse.
Según el medio financiero chino Yicai, el Segundo Tribunal Popular Intermedio de Tianjin anunció el 13 de octubre que había aceptado una solicitud para recuperar activos presuntamente obtenidos mediante un plan de recaudación de fondos ilegal operado entre 2014 y 2017.
El tribunal aceptó formalmente el caso el 28 de septiembre y ha abierto un período de seis meses para que los inversores afectados y otras partes interesadas participen en el procedimiento de confiscación.
Los fiscales reclaman la criptomoneda junto con efectivo, joyas, inversiones financieras y otros bienes que se cree fueron adquiridos con los ingresos del plan.
Más de 102.000 inversores sufrieron pérdidas combinadas que superan los 19.900 millones de yuanes, según el relato del caso del tribunal chino.
China apunta a bitcoins y otros activos vinculados a Qian Zhimin
La solicitud de confiscación se refiere a activos acumulados a través de Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, una empresa controlada por Qian que comercializaba productos de inversión en varias ciudades chinas.
Desde abril de 2014 hasta agosto de 2017, la empresa presuntamente recaudó 40.378 millones de yuanes mediante productos de gestión patrimonial sin licencia que prometían a los inversores la devolución garantizada del principal y rendimientos inusualmente altos.
Los fiscales dijeron que gran parte del dinero se destinó a reembolsar a inversores existentes, financiar proyectos de inversión ficticios y comprar criptomonedas, bienes inmuebles, vehículos y artículos de lujo.
Los fondos se desviaron en gran medida de las actividades comerciales anunciadas a los clientes, dejando a miles de inversores incapaces de recuperar sus inversiones originales.
Según el anuncio del tribunal, los activos identificados para confiscación incluyen más de 61.800 BTC, más de 72.700 Bitcoin Cash y más de 3,6 millones de XRP, junto con Bitcoin Gold, Bitcoin SV, Dogecoin y otras tenencias.
Los fiscales chinos han solicitado la recuperación de las ganancias ilegales, los bienes adquiridos con esas ganancias y cualquier ingreso generado por los activos, sujeto a las cantidades devueltas a los inversores según la ley aplicable.
Los inversores que no se unan a los procedimientos actuales conservarán su elegibilidad para recibir compensación de los activos recuperados.
Cómo Qian Zhimin trasladó los bitcoins a Gran Bretaña
Qian huyó de China en julio de 2017 mientras las autoridades investigaban la operación de inversión, llevando consigo una computadora que contenía acceso a carteras de criptomonedas.
Posteriormente entró en Gran Bretaña con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves bajo el nombre de Yadi Zhang, donde, según los investigadores, trabajó con asociados para convertir criptomonedas en efectivo, propiedades y otros activos.
Como informó anteriormente crypto.news, los productos de inversión de Qian prometían rendimientos de hasta el 300%, atrayendo a inversores que comprometieron cantidades que iban desde cientos de miles hasta millones de yuanes.
Los investigadores británicos comenzaron a rastrear los fondos en 2018 tras recibir información sobre presuntos activos criminales.
Durante los registros de una propiedad en Londres y una caja de seguridad en octubre y noviembre de ese año, la Policía Metropolitana recuperó dispositivos y claves privadas que proporcionaban acceso a importantes tenencias de bitcoins.
Qian fue finalmente arrestada en abril de 2024, tras una investigación en la que participaron las autoridades policiales británicas y chinas.
Su asociada Jian Wen recibió una condena de prisión de seis años y ocho meses en 2024 por blanquear criptomonedas vinculadas al fraude.
Qian posteriormente se declaró culpable de delitos de blanqueo de dinero en septiembre de 2025 y fue condenada a 11 años y ocho meses en el Southwark Crown Court el 11 de noviembre.
Un tribunal del Reino Unido dictamina que la ley china se aplica a las reclamaciones de propiedad de Bitcoin
Mientras tanto, la disputa sobre quién tiene derecho legal a los Bitcoin incautados sigue pendiente ante los tribunales británicos.
En una sentencia del 12 de octubre, el juez del Tribunal Superior Mark Turner dictaminó que la ley china debe regir las reclamaciones de propiedad subyacentes presentadas por las víctimas que buscan una parte de la criptomoneda.
La decisión siguió a los argumentos sobre si los inversores podían establecer derechos de propiedad bajo la ley inglesa mediante reclamaciones que involucraban contratos de inversión fraudulentos y el rastreo de fondos robados.
El tribunal determinó que las transacciones de inversión originales, las presuntas irregularidades y las compras de Bitcoin tuvieron lugar en China, lo que hace que la ley china sea aplicable a los derechos subyacentes.
Según los informes, aproximadamente 16.000 víctimas se han unido a los procedimientos de recuperación británicos, donde las reclamaciones sobre la propiedad de Bitcoin siguen sin resolverse.
Según la Sección 281 de la Ley de Productos del Delito de 2002 del Reino Unido, los solicitantes deben establecer un interés de propiedad legal sobre los activos objeto de recuperación civil.
La sentencia de octubre no determinó si los inversores individuales tienen derecho a los Bitcoin ni si su recuperación debe incluir las ganancias de su posterior apreciación.
Los abogados que representan a algunas víctimas están presentando una apelación, mientras que se esperan más audiencias para examinar la aplicación de la ley china y las pruebas que respaldan las reclamaciones de propiedad individuales.
Los fiscales británicos están buscando por separado la recuperación civil de los activos incautados en virtud de la Ley de Productos del Delito, y el Tribunal Superior aún debe decidir las reclamaciones contrapuestas sobre la criptomoneda.
