Edward Zimbardi, el presunto operador de un esquema Ponzi de criptomonedas de 165 millones de dólares, regresó a los Estados Unidos el 14 de agosto después de que las autoridades de Fiji lo deportaran, anunciaron los fiscales federales el lunes.
Resumen
- Zimbardi enfrenta 25 cargos federales después de que las autoridades fijianas lo deportaran a los Estados Unidos el viernes.
- Los fiscales alegan que The Crypto Program recaudó más de 165 millones de dólares de miles de inversores en criptomonedas.
- Se alega que a los inversores se les prometieron retornos mensuales garantizados del 25% a través de supuestas inversiones en paquetes de publicidad digital.
- Se alega que más de 34 millones de dólares financiaron operaciones de divisas, mientras que 10 millones cubrieron gastos personales.
- La acusación sigue sin probarse, y Zimbardi conserva la presunción de inocencia antes de su juicio federal.
Zimbardi, de 59 años, de Flowery Branch, Georgia, enfrenta 12 cargos de fraude electrónico, 12 cargos de lavado de dinero y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Un gran jurado federal en el Distrito Norte de Georgia devolvió la acusación el 8 de julio.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos dijo que se esperaba que Zimbardi compareciera ante un juez magistrado federal en Los Ángeles el 17 de agosto. Los fiscales planeaban solicitar su detención antes de que el caso continúe en Georgia. No se identificó ninguna orden de acceso público que confirme el resultado de esa audiencia al momento de la publicación.
Los cargos son alegaciones. Se presume que Zimbardi es inocente a menos que los fiscales prueben su culpabilidad más allá de una duda razonable.
Los fiscales dicen que el Ponzi de criptomonedas recaudó 165 millones de dólares
Según el comunicado del Departamento de Justicia, Zimbardi creó y promovió una operación de inversión llamada The Crypto Program entre junio de 2022 y agosto de 2023.
Se alega que los videos y sitios web promocionales describían el programa como una oportunidad para comprar paquetes de publicidad digital. Se informó que a los inversores se les prometieron retornos mensuales garantizados del 25%.
Se instruyó a los participantes para que enviaran criptomonedas a billeteras que los fiscales dicen que Zimbardi controlaba en secreto. Se alega que miles de inversores transfirieron más de 165 millones de dólares a esas direcciones durante la operación.
Los fiscales afirman que los paquetes de publicidad prometidos no se compraron. En cambio, se alega que Zimbardi usó dinero de participantes posteriores para pagar retornos a inversores anteriores, una estructura de pago asociada con esquemas Ponzi de criptomonedas.
Las direcciones de criptomonedas subyacentes de la acusación y los registros completos de transacciones no se han publicado públicamente. El Departamento de Justicia tampoco ha identificado los activos digitales que usaron los inversores ni ha revelado cuánta criptomoneda han recuperado las autoridades.
Se alega que las operaciones de divisas perdieron dinero de los inversores
Se alega que Zimbardi colocó más de 34 millones de dólares de fondos de inversores en operaciones de divisas de alto riesgo. Los fiscales dijeron que esas operaciones produjeron pérdidas sustanciales, aunque el Departamento de Justicia no proporcionó una cifra exacta de pérdidas.
La acusación también acusa a Zimbardi de gastar al menos 10 millones de dólares en gastos personales. Se alega que las compras incluyeron una casa para su hijo, vehículos de lujo y pagos de manutención a su ex esposa.
Esas cifras representan alegaciones de la fiscalía y no hallazgos judiciales. Zimbardi no ha presentado una declaración de culpabilidad reportada públicamente en el Distrito Norte de Georgia, y no se dispuso de ninguna respuesta de la defensa a las alegaciones.
El caso se asemeja a otros procesamientos federales que involucran rendimientos fijos prometidos y fondos posteriores de inversores. Como informó anteriormente crypto.news, las autoridades federales acusaron a un ejecutivo de Florida por una operación de inversión separada de 328 millones de dólares que los fiscales también caracterizaron como un esquema Ponzi de criptomonedas.
En otro caso, un acusado de Arizona se declaró culpable después de que los inversores perdieran 13 millones de dólares a través de supuestos negocios de comercio automatizado. Esos procedimientos no están relacionados con el caso de Zimbardi.
Fiyi deportó a Zimbardi después de más de un año
El Programa Crypto supuestamente colapsó en agosto de 2023, dejando a los inversores sin poder recuperar sus fondos. Los fiscales dijeron que Zimbardi luego viajó por Hawái, Fiyi y otros lugares.
Los investigadores alegan que se enteró de la investigación del FBI y huyó a Fiyi en julio de 2025. Según se informa, permaneció allí durante más de un año.
Los fiscales también afirman que Zimbardi canceló los planes de asistir a la boda de su hijo en Virginia en mayo de 2026 porque sospechaba que los agentes del FBI lo arrestarían. El Departamento de Justicia dijo que su sospecha era correcta, pero no explicó cómo los investigadores se enteraron del viaje planeado.
Las autoridades de Fiyi deportaron a Zimbardi el 14 de agosto después de conocer los cargos federales. El FBI y el Departamento de Estado de EE. UU. coordinaron su regreso con el Ministerio de Inmigración y la policía de Fiyi.
El caso también recibió asistencia de la SEC, la CFTC, el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California, el Secretario de Estado de Georgia y otras agencias de EE. UU. No se identificó ninguna acción civil paralela contra Zimbardi en los sitios web de la SEC o la CFTC al 18 de agosto.
Las víctimas pueden enviar información mientras el caso avanza
Los próximos pasos inmediatos incluyen la transferencia o comparecencia de Zimbardi en el Distrito Norte de Georgia, una declaración formal y una decisión sobre si permanecerá detenido en espera del juicio.
Los fiscales también deben revelar pruebas según los procedimientos penales federales. El tribunal establecerá plazos para las mociones y el juicio después de que Zimbardi comparezca en el caso de Georgia. No se ha anunciado ninguna fecha de juicio.
El FBI dijo que más tarde podría solicitar documentos de respaldo para los procedimientos de restitución. La presentación no garantiza el reembolso, y cualquier restitución dependería del resultado del enjuiciamiento, las pérdidas verificadas y los activos recuperables.
La fiscal federal adjunta Bethany L. Rupert está procesando el caso. El FBI lidera la investigación con la asistencia de autoridades federales, estatales y de Fiyi.
