Los fiscales federales en Manhattan acusaron al fundador de Few and Far, Taj Tarsha, de fraude de valores y fraude electrónico por un supuesto esquema que involucra más de $10 millones recaudados para un mercado planificado de tokens no fungibles.
Resumen
- Los fiscales de EE. UU. acusaron a Taj Tarsha de fraude de valores y fraude electrónico relacionados con Few and Far.
- Few and Far recaudó más de $10 millones de 67 inversores a través de ventas de acuerdos de tokens futuros.
- Los fiscales alegan que Tarsha gastó los fondos de los inversores en juegos de azar, comercio de criptomonedas, costos de vivienda y pasatiempos personales.
- Se alega que FAR cayó más del 99% después de abrir cerca de $0.13 durante su lanzamiento de tokens en mayo de 2024.
- Cada cargo penal conlleva una sentencia máxima de 20 años, aunque el castigo sigue siendo determinado judicialmente.
El Distrito Sur de Nueva York anunció la acusación el 5 de agosto. Tarsha, de 34 años, de Miami, fue arrestado previamente el 6 de junio, según el DOJ. El caso ha sido asignado al juez de distrito de EE. UU. Lewis A. Kaplan. Tarsha sigue siendo presumido inocente a menos que se demuestre su culpabilidad.
Los fiscales alegan que Tarsha dijo a los inversores que su dinero financiaría el mercado de Few and Far y su token FAR. En cambio, el gobierno afirma que desvió los activos de la empresa hacia juegos de azar en línea, operaciones especulativas de criptomonedas y gastos personales, mientras la plataforma prometida permanecía sin terminar.
Los acuerdos de tokens futuros recaudaron más de $10 millones
A partir de febrero de 2022, Few and Far vendió derechos para recibir tokens FAR a través de Acuerdos Simples para Tokens Futuros, comúnmente llamados SAFTs. Al menos 67 inversores pagaron más de $10 millones por derechos que cubren 95 millones de tokens, según la acusación federal.
Los acuerdos decían que la administración usaría los ingresos para desarrollar el token, construir el mercado y cubrir gastos corporativos legítimos. También describían la oferta como una inversión que podría constituir un valor y limitaban la participación de EE. UU. a inversores acreditados bajo la Regulación D, dijeron los fiscales.
La restricción de inversores acreditados le da al caso un ángulo directo de valores de EE. UU. El gobierno no está procesando a Tarsha simplemente porque Few and Far emitió un token criptográfico. Su caso se centra en alegaciones de que hizo promesas materiales a los inversores sobre cómo se usaría su dinero y luego actuó a sabiendas de manera diferente.
La estructura se asemeja a otras disputas que involucran promesas vinculadas a tokens que aún no se habían lanzado. Como se informó anteriormente en cobertura relacionada de cumplimiento de tokens futuros, la SEC acusó a ejecutivos de Unicoin de engañar a inversores que compraron certificados vinculados a un token planificado. El asunto de Few and Far es un procesamiento penal separado llevado a cabo por el Departamento de Justicia.
Auditoría supuestamente descubrió juegos de azar y bonificaciones ocultas
Los fiscales alegan que Tarsha controlaba la billetera digital utilizada para recolectar las criptomonedas de los inversores. Supuestamente comenzó a retirar fondos para fines personales poco después de que comenzara la recaudación de fondos, incluidos juegos de azar en casinos en línea y compras especulativas de tokens.
La acusación también afirma que Tarsha y otro cofundador recibieron $1.2 millones en bonificaciones no reveladas a pesar de que la empresa tenía poco progreso operativo. Los fiscales dijeron que el otro cofundador devolvió $600,000 después de que una auditoría de junio de 2023 descubriera los pagos, mientras que Tarsha se negó a devolver su parte.
Se alega que Tarsha reconoció que Few and Far tenía "cero ingresos" mientras discutía en privado un salario más alto y bonificaciones. Esta declaración aparece en la acusación y representa una alegación del gobierno que no ha sido probada en juicio.
Después de la auditoría, el personal de la empresa retiró a Tarsha de una billetera que requería la aprobación de múltiples firmantes. Los fiscales afirman que luego despidió a dos personas que controlaban la billetera y amenazó con acciones legales a menos que los activos restantes se transfirieran a una cuenta bajo su control.
Las acusaciones se hacen eco de un caso anterior en EE. UU. que involucraba un negocio de NFT. En la cobertura anterior del fraude de Blockparty, los fiscales acusaron a un cofundador de desviar dinero de la empresa para apoyar gastos personales. Ese asunto involucró a diferentes acusados y transacciones, pero ambos casos se centran en la supuesta conversión de fondos de inicio.
El token FAR supuestamente perdió más del 99%
Few and Far lanzó FAR en mayo de 2024 en un solo intercambio que no estaba legalmente disponible para inversores estadounidenses, según la acusación. El token abrió cerca de $0.13 antes de perder más del 99% de su valor para mediados de 2025. El intercambio luego se movió para excluirlo, según los fiscales.
El gobierno alega que Tarsha trató el lanzamiento como una formalidad legal en lugar de un hito comercial genuino. En una supuesta conversación, llamó a la situación "simplemente jugar un juego" con los inversores. Cuando un ingeniero sugirió que FAR podría apreciarse, Tarsha supuestamente respondió: "eso sería divertido". Estas declaraciones siguen siendo acusaciones en disputa extraídas de la acusación.
Los fiscales dijeron que Few and Far nunca generó ingresos materiales ni completó el mercado totalmente funcional promovido a los inversores. También alegan que Tarsha utilizó los fondos restantes para apoyar empresas no relacionadas, pagar facturas de diseño de interiores y proporcionar garantía para un préstamo de casi $1 millón relacionado con un condominio en Miami.
Qué sucede después en el caso de EE. UU.
Tarsha enfrenta un cargo de fraude de valores y un cargo de fraude electrónico. Cada uno conlleva una sentencia máxima legal de 20 años, aunque los cargos no significan que recibiría automáticamente términos consecutivos de 20 años si es declarado culpable. Cualquier castigo sería decidido por el tribunal utilizando la ley federal y los hechos establecidos en el caso.
El enjuiciamiento está siendo manejado por el Grupo de Trabajo de Fraude de Valores y Productos Básicos del Distrito Sur de Nueva York, con el FBI acreditado por la investigación. El anuncio público no proporcionó una fecha de juicio, información sobre la declaración de culpabilidad o un calendario para la próxima audiencia.
El gobierno debe probar sus acusaciones más allá de una duda razonable. Los inversores también estarán atentos a cualquier procedimiento de decomiso, solicitudes de restitución o reclamos civiles separados, pero ninguno de esos resultados debe asumirse antes de que aparezcan presentaciones judiciales adicionales.
