El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo el 1 de septiembre que los investigadores federales habían incautado más de 560,000 dólares en criptomonedas supuestamente destinadas a Hamás. El FBI también tomó control de dominios y servidores que las autoridades dijeron que apoyaban la recaudación de fondos y el reclutamiento.
Resumen
- El DOJ dijo que tres órdenes de registro incautaron más de 560,000 dólares en criptomonedas supuestamente destinadas a la recaudación de fondos de Hamás.
- Agentes del FBI también incautaron dominios y servidores utilizados por las plataformas de recaudación de fondos de Al Qassam en línea a nivel mundial.
- Los registros judiciales describen direcciones de criptomonedas rotativas distribuidas a través de chats grupales cifrados y sitios web a los donantes.
- La primera incautación de 2025 recuperó aproximadamente 201,400 dólares de billeteras y cuentas de intercambio que los investigadores identificaron anteriormente.
- Las autoridades obtuvieron información sobre miles de personas que contactaron a plataformas vinculadas a Hamás para donar fondos.
Las acciones de cumplimiento fueron autorizadas a través de cinco órdenes de registro emitidas entre marzo de 2025 y agosto de 2026. Tres cubrieron incautaciones de criptomonedas, mientras que dos concernieron a infraestructura en línea supuestamente controlada por las Brigadas Al Qassam, el ala militar de Hamás.
Hamás está designado como organización terrorista extranjera por el gobierno de EE. UU. El último anuncio describe las acusaciones contenidas en las declaraciones juradas de las órdenes de registro. No representa una condena penal contra las personas que controlaban las direcciones, cuentas o servidores.
Tres órdenes de registro apuntaron a la recaudación de fondos en criptomonedas de Hamás
Las incautaciones de criptomonedas fueron autorizadas a través de órdenes de registro fechadas el 25 de marzo de 2025, 25 de junio de 2025 y 10 de octubre de 2025. En conjunto, las acciones recuperaron más de 560,000 dólares, según el DOJ.
Los investigadores dijeron que fuentes humanas ayudaron a identificar un sistema de recaudación de fondos que distribuía direcciones de criptomonedas rotativas a través de un chat grupal cifrado y un sitio web. Se informó que a los donantes se les instruyó enviar fondos a diferentes direcciones, lo que dificultaba el seguimiento de la red de recolección.
La primera etapa anunciada públicamente de la investigación recuperó aproximadamente 201,400 dólares de billeteras de criptomonedas y cuentas de intercambio. Las autoridades dijeron que esos activos estaban conectados a una red que había movido más de 1.5 millones de dólares desde octubre de 2024.
La recuperación inicial fue cubierta por el informe de crypto.news sobre la incautación de criptomonedas vinculadas a Hamás por 201,400 dólares. El último anuncio del DOJ muestra que las órdenes de registro posteriores aumentaron el monto total incautado a más de 560,000 dólares.
Las declaraciones juradas no establecen que cada transacción a través del sistema identificado financiara directamente un ataque. Describen la evidencia que los investigadores presentaron para obtener permiso judicial para incautar los activos.
El FBI tomó control de dominios y servidores de recaudación de fondos
El FBI luego expandió la operación de criptomonedas a infraestructura de internet. Las órdenes de registro fechadas el 29 de julio de 2026 y 18 de agosto de 2026 autorizaron la incautación de dominios y servidores supuestamente utilizados para la recaudación de fondos y el reclutamiento.
La infraestructura objetivo incluía Alqassam.ps, que el DOJ describió como el sitio web principal de las Brigadas Al Qassam. Tomar control de los dominios y servidores permitió a los investigadores interrumpir el acceso y recibir información enviada a través de la infraestructura incautada.
El DOJ dijo que la operación permitió al FBI interceptar donaciones adicionales en criptomonedas supuestamente destinadas a Hamás. Las autoridades también obtuvieron información sobre miles de personas que contactaron a las plataformas para donar o intentar donar a través de criptomonedas y métodos de pago convencionales.
La operación fue dirigida por la Oficina de Campo de Albuquerque del FBI en coordinación con su División de Contraterrorismo, División Cibernética y Oficina de Campo de Nueva York. Los fiscales del Distrito de Columbia y la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia están manejando el caso.
Las cadenas de bloques públicas ayudaron a los investigadores a rastrear pagos
Las direcciones de criptomonedas pueden cambiarse con frecuencia, pero las transferencias realizadas en cadenas de bloques públicas normalmente dejan registros de transacciones permanentes. Los investigadores pueden conectar esas transferencias con cuentas de intercambio, servicios conocidos y otras direcciones cuando hay evidencia adicional disponible.
El DOJ dijo que su investigación combinó el rastreo de cadenas de bloques con información de fuentes humanas. Una revisión de Chainalysis del decomiso inicial dijo que las autoridades siguieron las transferencias a través de intercambios, corredores y billeteras operativas antes de obtener el control de los fondos objetivo.
Rotar direcciones puede dificultar la atribución, pero no elimina los historiales de transacciones de una cadena de bloques pública. Los fondos también pueden volverse identificables cuando los usuarios interactúan con intercambios regulados que recopilan información de los clientes.
Acciones de cumplimiento similares han involucrado a emisores de monedas estables que congelan tokens vinculados a redes sancionadas o sospechosas de ilícitos. Tether ayudó a las autoridades de EE. UU. a congelar $1.6 millones conectados a una red de financiamiento del terrorismo presunta.
Esos casos no establecen que las criptomonedas representen una gran parte del financiamiento del terrorismo. Demuestran que los registros de cadena de bloques, la información de intercambio y los controles de los emisores pueden ayudar a las autoridades a identificar y restringir ciertas transacciones.
El decomiso no completa automáticamente la confiscación
Un decomiso autorizado por un tribunal permite a las fuerzas del orden tomar control de activos específicos durante una investigación. La confiscación final es un proceso legal separado que determina si el gobierno puede retener esos activos permanentemente.
El último comunicado del DOJ no identifica a nuevos acusados ni describe un juicio de confiscación completado que cubra los $560,000 completos. Tampoco proporciona un desglose de las cantidades recuperadas bajo cada una de las tres órdenes de criptomonedas.
Ningún anuncio público explica qué criptomonedas componían el saldo total decomisado. La acción de marzo de 2025 involucró varias billeteras y cuentas de intercambio, pero los materiales de declaración jurada posteriores son necesarios para determinar cómo se expandió el total.
Futuras presentaciones podrían proporcionar más información sobre los activos digitales, servicios y jurisdicciones involucrados. A menos que los fiscales presenten cargos o presenten quejas de confiscación, alguna evidencia puede permanecer sellada para proteger los métodos de investigación y las fuentes cooperantes.
La última posición verificada es que los tribunales federales autorizaron cinco acciones de decomiso relacionadas. El DOJ dice que esas acciones recuperaron más de $560,000 e interrumpieron la infraestructura en línea presuntamente utilizada por Hamás. Las afirmaciones sobre propiedad, propósito y control siguen siendo alegaciones del gobierno a menos que se prueben en procedimientos posteriores.
