Fiscales neerlandeses venden criptomonedas por 2,5 millones de dólares de la plataforma quebrada Knaken

El Servicio de Fiscalía Pública de los Países Bajos ha vendido la criptomoneda que incautó a Knaken, recaudando 2,5 millones de dólares (2,2 millones de euros) para pagar a los acreedores de la plataforma colapsada,según el administrador concursal designado por el tribunal, Carl Hamm.

Knaken permitía a los clientes en los Países Bajos comprar, comerciar y almacenar criptomonedas a través de una aplicación, operando sin la licencia que exige el regulador del mercado del país. Dejó de funcionar a principios de junio, y un tribunal de Róterdam lo declaró en quiebra el 16 de julio después de que los fiscalessolicitaran la liquidación en interés público.

Hamm estima que los clientes invirtieron entre 12 y 14 millones de dólares (10 a 12 millones de euros), y dijo a la emisora local Rijnmond que los ingresos de la venta son actualmente el único dinero en el patrimonio de la quiebra. Ha escrito a unos 6.300 clientes diciéndoles que moderen sus expectativas.

La brecha tiene una explicación estructural, ya que un cliente que invertía 100 euros en Bitcoin pagaba a Knaken 1 euro en comisiones y Knaken compraba una posición de 99 euros en un intercambio, dijo Hamm. Esa posición pertenecía a Knaken. La cuenta del cliente mostraba una cantidad de criptomonedas, mientras que lo que poseían era un derecho al equivalente en euros, y muchos creían que eran dueños de las monedas directamente. Knaken también parece no haber mantenido criptomonedas que coincidieran con esos saldos, dijo Hamm, con inversiones y costos operativos que "llevan mucho tiempo yendo a parar a un mismo fondo".

"¿De quién era la criptomoneda?"

Un abogado de un cliente afectado ha cuestionado si los fiscales deberían haber vendido las tenencias. "¿De quién era la criptomoneda?", preguntó a Rijnmond, comparándolo con el garaje donde está estacionado tu coche y quiebra, "y tu coche es vendido y no ves nada de ello".

Los fiscales dicen que tenían buenas razones y se han negado a darlas, aunque Rijnmond informó que presumiblemente se basaron en una disposición que permite la venta de bienes incautados susceptibles de perder valor. Hamm dijo que entendía la decisión, dado que "el valor de la criptomoneda es completamente impredecible".

Los problemas comenzaron en 2020, cuando 23 BTC fueron robados en un hackeo. El propietario Ronald J. dijo que el robo causó pérdidas que ascendían a millones; a los precios de entonces, las monedas valían alrededor de $162,000 (€140,000). Siguió captando clientes y firmó acuerdos de patrocinio con Feyenoord, Sparta, Heracles, Heerenveen y, brevemente, Ajax. Un cliente que usaba el seudónimo Henk dijo a Rijnmond que la participación de los clubes lo había tranquilizado, calificándolo de "realmente escandaloso".

En la audiencia de quiebra se supo que Ronald J. había transferido $2.7 millones (€2.3 millones) de Knaken a una empresa que controlaba, una transacción que el tribunal describió como una forma de conflicto de intereses. Él dice que se estableció para trabajo de marketing para mantener separadas las funciones, y dio a Rijnmond años de registros que, según informó la emisora, no mostraban señales de que se hubiera enriquecido.

No reconoce la cifra de inversión del administrador, dice que Knaken operaba como corredor con cada orden registrada en un proveedor de liquidez, y califica la sugerencia de que el dinero no se invirtió como "totalmente incorrecta y dañina", aunque acepta que existía una parte no cubierta.

Knaken no informó sus problemas al De Nederlandsche Bank, aunque el banco central confirmó que su mandato entonces cubría el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, quedando la solvencia fuera de su alcance.