Goliath Ventures y su fundador Christopher Delgado enfrentan acciones civiles paralelas de dos reguladores de mercado de EE. UU., sumándose a un caso penal federal en el que Delgado ya se ha declarado culpable.
Resumen
- La SEC dice que Goliath Ventures recaudó al menos $425 millones de más de 1,300 inversores a través de ofertas.
- La CFTC dice que alrededor de 1,600 clientes contribuyeron con al menos $397 millones para el supuesto comercio de criptoactivos.
- Christopher Delgado admitió haber causado pérdidas de al menos $250 millones después de declararse culpable en junio.
- Delgado acordó resolver el caso de la SEC, mientras que la CFTC busca restitución, sanciones y prohibiciones.
- Los fiscales federales ahora fijan la sentencia de Delgado para el 21 de octubre mientras la investigación penal continúa por separado.
La SEC y la CFTC presentaron denuncias el 11 de agosto en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Medio de Florida.
La SEC dijo que Goliath Ventures recaudó al menos $425 millones de más de 1,300 inversores entre enero de 2023 y enero de 2026. La CFTC dijo por separado que alrededor de 1,600 clientes contribuyeron con al menos $397 millones después de ser solicitados para el comercio de criptomonedas que involucra Bitcoin y Ether. Ambas agencias alegan que el dinero de los clientes no se utilizó como se representó.
Por qué Goliath Ventures ahora enfrenta casos tanto de la SEC como de la CFTC
Según la SEC, Goliath Ventures ofreció participación en supuestos grupos de liquidez de criptomonedas y prometió distribuciones mensuales del 3% al 10%. El regulador alega que no se colocaron fondos de inversores ni criptoactivos en esos grupos. También alega que Delgado desvió al menos $51 millones para casas, vehículos de lujo, un yate y viajes, mientras que el dinero de inversores posteriores financió pagos anteriores.
La SEC acusó a Goliath Ventures y a Delgado de violaciones de registro y antifraude. Delgado acordó un acuerdo bifurcado, sujeto a la aprobación del tribunal. El tribunal determinará más tarde la devolución de ganancias, los intereses previos al juicio y cualquier sanción civil. El acuerdo también restringiría a Delgado de la mayoría de las transacciones de valores y le prohibiría actuar como corredor o agente, o asociarse con ellos.
La CFTC dice que Goliath Ventures solicitó fraudulentamente a clientes para el comercio de materias primas digitales y garantizó falsamente el capital o las ganancias. Está buscando restitución, devolución de ganancias, sanciones monetarias civiles, prohibiciones de comercio y registro, y una orden judicial permanente.
En conjunto, las presentaciones añaden un ángulo de política de EE. UU. Un memorando del DOJ de 2025 puso fin a lo que llamó "regulación mediante enjuiciamiento", pero específicamente instruyó a los fiscales a priorizar esquemas que victimizan a los inversores de activos digitales. También instruyó a los fiscales a favorecer cargos como fraude electrónico cuando una alternativa evitaría litigar si un activo digital es un valor o una materia prima. El caso penal de Delgado utiliza cargos de fraude electrónico y lavado de dinero, mientras que la SEC y la CFTC aplican por separado sus autoridades civiles.
La declaración de culpabilidad de Delgado añade un caso penal separado
Delgado se declaró culpable el 30 de junio de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero. Los fiscales dijeron que se pagaron al menos $400 millones a Goliath Ventures, y Delgado admitió haber causado pérdidas de al menos $250 millones a los inversores.
Como informó anteriormente crypto.news en su cobertura de la declaración de culpabilidad, Delgado acordó confiscar ocho propiedades inmobiliarias, 11 vehículos, 30 relojes, más de 50 bolsos y carteras de lujo, al menos 29 piezas de joyería, y cuentas bancarias y de criptomonedas incautadas. Los funcionarios federales también están buscando la confiscación civil de propiedades supuestamente compradas con fondos de inversores.
El escrutinio se ha extendido más allá de Goliath. En cobertura relacionada, los inversores demandaron a JPMorgan Chase, alegando que cientos de millones de dólares fluyeron a través de cuentas vinculadas a la empresa. Esas reclamaciones siguen siendo separadas de las acciones gubernamentales contra Delgado y Goliath Ventures.
Qué sigue para Delgado y los inversores de Goliath
La página del caso del Departamento de Justicia ahora lista la sentencia de Delgado para el 21 de octubre de 2026, ante el juez de distrito de EE. UU. Gregory A. Presnell en Orlando. La fecha actualizada reemplaza la fecha de sentencia del 8 de octubre anunciada cuando los fiscales revelaron el acuerdo de culpabilidad en junio.
La investigación penal sigue abierta, y los investigadores federales dicen que continúan localizando propiedades en poder de Delgado u otros que puedan rastrearse hasta las ganancias de Goliath Ventures. La SEC debe obtener la aprobación del tribunal para el acuerdo de Delgado y luego buscar una determinación de remedios monetarios. El caso de la CFTC continuará.
Para los inversores, la recuperación de activos es ahora un tema central. El Departamento de Justicia ha dicho que la confiscación puede preservar las ganancias para la compensación de las víctimas cuando la ley federal lo autoriza. No se ha anunciado un monto final de recuperación.
