HTX negó haber autorizado una serie de microtransferencias de criptomonedas en disputa el 20 de agosto, después de que algunos usuarios alegaran que los fondos originados de direcciones vinculadas a HTX causaron restricciones de cumplimiento en Kraken y otros exchanges.
Resumen
- HTX dijo que su revisión interna no encontró cuentas oficiales detrás de las pequeñas transferencias de criptomonedas en disputa reportadas.
- Kraken dijo que las sanciones británicas requieren restricciones sobre los fondos transferidos directamente a las cuentas de los clientes afectados allí.
- El gobierno del Reino Unido confirma que su designación de Huobi Global también se aplica a HTX a través de las reglas de propiedad actualmente.
- Un representante de HTX afirmó que las restricciones conocidas de Kraken alcanzaron los $4.2 millones sin publicar registros de respaldo públicamente.
- Los informes en cadena identificaron pequeñas transferencias a direcciones de Kraken, pero las etiquetas de billetera no pueden establecer la autorización por sí solas.
Un representante de HTX que usa la cuenta @HTX_Molly dijo que una revisión interna no encontró actividad de las cuentas oficiales de la empresa. El representante sugirió que los usuarios afectados podrían haber iniciado transferencias de forma independiente mientras intentaban protestar o probar las restricciones de Kraken.
El mismo representante afirmó que los fondos congelados en Kraken incluían casos por valor de hasta $4.2 millones. HTX no publicó registros de cuentas, hashes de transacciones ni comunicaciones de Kraken que respalden esa cifra. Kraken no ha confirmado públicamente el supuesto máximo.
HTX dice que no encontró actividad de transferencia oficial
Los informes comenzaron después de que los usuarios identificaran pequeñas transferencias USDT no solicitadas desde direcciones etiquetadas como vinculadas a HTX. Algunos comentaristas describieron las transferencias como envenenamiento de direcciones destinado a activar los sistemas de cumplimiento en otras plataformas.
HTX dijo que sus controles internos no encontraron evidencia de que una cuenta oficial iniciara una campaña coordinada. Justin Sun por separado calificó los informes de que HTX envió deliberadamente las transferencias como "inventados", mientras que el exchange dijo que estaba examinando las etiquetas de direcciones y las fuentes de las transferencias.
Los informes en cadena disponibles no han establecido quién controlaba cada dirección de envío. Una revisión de la comunidad encontró que un lote de transferencias de 7.5 USDT desde una billetera caliente etiquetada como HTX fue a direcciones atribuidas a Kraken.
Las etiquetas de billetera por sí solas no prueban que HTX autorizara una transferencia. Las direcciones de depósito del exchange, los procesadores de pago, los intermediarios y la actividad de retiro controlada por el usuario pueden complicar la atribución. Se necesitarían hashes de transacciones públicos para probar los hallazgos de forma independiente.
Como informó anteriormente crypto.news, la investigación inicial de HTX no encontró una conexión verificada entre las transferencias en disputa y los congelamientos de cuentas posteriores. El exchange no ha publicado una lista completa de direcciones ni un informe final de investigación.
Kraken confirma restricciones vinculadas a las sanciones del Reino Unido
Kraken ha confirmado una política más amplia de restringir las transferencias asociadas con Huobi o HTX. El exchange dijo que las sanciones del gobierno del Reino Unido requieren que restrinja los fondos transferidos desde Huobi a las cuentas de clientes de Kraken.
Kraken no ha dicho que cada transferencia entrante desde una dirección etiquetada como HTX produzca una congelación completa de la cuenta. Tampoco ha confirmado que las microtransferencias recientes causaran restricciones específicas a los clientes.
La política siguió a la designación del 26 de mayo del Reino Unido de Huobi Global S.A. bajo su régimen de sanciones contra Rusia. El gobierno dijo que tenía motivos razonables para sospechar que la empresa estaba involucrada en poner fondos o recursos económicos a disposición de entidades en el sector financiero de Rusia.
HTX cuestionó la aplicación de la designación a su exchange. En su declaración de mayo, HTX argumentó que Huobi Global S.A. era distinta de la plataforma en línea y dijo que sus operaciones no se veían afectadas.
La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Reino Unido rechazó esa distinción. Su guía oficial dice que la designación se aplica al exchange HTX porque OFSI considera que Huobi Global es su propietario según las reglas de sanciones del Reino Unido.
Las restricciones de Kraken, por lo tanto, tienen una base regulatoria confirmada. Si la transacción de cada cliente afectado requiere legalmente una congelación extendida depende de la propiedad, la fuente, el momento y la exposición a sanciones involucradas en ese caso.
El reclamo de $4.2 millones sigue sin verificar
El representante de @HTX_Molly dijo que HTX había investigado las restricciones de Kraken durante los dos días anteriores y descubrió que algunos usuarios aún no podían acceder a sus fondos. El representante citó $4.2 millones como la cantidad más alta conocida.
Ninguna evidencia que acompañara la declaración estableció si esa cantidad pertenecía a una cuenta, a varias cuentas vinculadas o a una transferencia bajo una retención legal específica. Tampoco está claro si la restricción siguió a las microtransferencias recientes o a tratos directos anteriores con HTX.
El representante dijo que HTX había creado un grupo para los clientes afectados de Kraken para recopilar casos y buscar la liberación de fondos. HTX caracterizó esos esfuerzos como actividad voluntaria de los usuarios, no como transferencias dirigidas por el exchange.
Kraken aconseja a los clientes restringidos que respondan a las solicitudes de documentación y se comuniquen con su equipo de soporte. El exchange puede imponer restricciones por cumplimiento de sanciones, seguridad de la cuenta, reversiones de pagos u otras revisiones. Estas categorías son separadas de las suspensiones temporales de retiros que se aplican rutinariamente después de ciertas compras o cambios de cuenta.
El incidente se asemeja a un envenenamiento de cumplimiento
El envenenamiento de direcciones clásico generalmente implica enviar pequeñas transferencias desde direcciones similares. El atacante espera que la víctima luego copie la dirección fraudulenta de su historial de transacciones y le envíe fondos.
Las transferencias reportadas de HTX presentan un escenario diferente. El supuesto objetivo sería asociar a un destinatario con una dirección sancionada o sensible al cumplimiento, lo que podría desencadenar un cribado automatizado. Por lo tanto, "envenenamiento de cumplimiento" es una descripción más precisa si finalmente se establece una conducta intencional.
La evidencia actual no establece la intención. Recibir una transferencia no solicitada tampoco demuestra, por sí mismo, que un destinatario haya tratado a sabiendas con una entidad sancionada.
El siguiente paso de HTX es publicar su revisión final, incluidas las direcciones de envío verificadas y los hashes de transacción. Kraken también puede aclarar cómo evalúa las transferencias no solicitadas y qué documentación necesitan los usuarios afectados para restaurar el acceso.
Hasta entonces, el registro oficial respalda tres hallazgos más limitados: las sanciones del Reino Unido se aplican a HTX, Kraken restringe las transferencias afectadas y HTX niega haber autorizado las microtransacciones en disputa. El supuesto congelamiento de $4.2 millones y cualquier campaña coordinada de envenenamiento siguen siendo afirmaciones no verificadas.
