El intercambio de criptomonedas HTX ha cambiado repetidamente su infraestructura de billeteras desde que el Reino Unido impuso sanciones relacionadas con la plataforma en mayo, según la firma de inteligencia blockchain TRM Labs.
Resumen
- TRM Labs dice que HTX rota billeteras en cuatro cadenas para mantenerse por delante de los controles de sanciones.
- Las sanciones del Reino Unido apuntaron a Huobi Global en mayo por presunto apoyo a actividades de redes financieras vinculadas a Rusia.
- HTX rechaza las afirmaciones de TRM, calificando las rotaciones de billeteras como operaciones de seguridad rutinarias comunes en los intercambios de criptomonedas a nivel mundial.
En un informe del 21 de julio, TRM dijo que HTX retira regularmente billeteras calientes y direcciones de financiación en TRON, Ethereum, BNB Smart Chain y Solana. La firma afirma que los cambios permiten que gran parte de la infraestructura activa del intercambio permanezca fuera de las listas estáticas de control de sanciones en cualquier momento dado.
HTX disputa esa afirmación. Un portavoz dijo que la actividad de billeteras identificada por TRM "refleja operaciones de plataforma rutinarias, impulsadas por la seguridad, comunes en toda la industria". El intercambio rechazó cualquier sugerencia de que los cambios tengan otro propósito.
TRM dice que HTX crea un objetivo móvil para las herramientas de control
TRM dijo que HTX comenzó a reestructurar su infraestructura en cadena después de que las autoridades del Reino Unido sancionaran a Huobi Global S.A. el 26 de mayo. Según la firma de inteligencia, las direcciones individuales pueden permanecer activas solo unas pocas horas antes de que HTX mueva la actividad a nuevas billeteras.
Ari Redbord, jefe global de políticas de TRM Labs, describió el proceso diciendo: "HTX está cambiando sus billeteras cada pocas horas para mantenerse un paso por delante de los controles basados en listas estáticas". TRM dijo que este patrón puede hacer que los métodos de control tradicionales sean menos efectivos porque las empresas que dependen solo de listas fijas pueden no identificar las direcciones recién creadas lo suficientemente rápido.
La firma recomienda en su lugar un monitoreo basado en el comportamiento. Este enfoque estudia cómo interactúan las billeteras en cadena y vincula nuevas direcciones a entidades conocidas según patrones de transacción. Según TRM, tales sistemas pueden identificar billeteras HTX recién creadas a medida que se activan, en lugar de esperar a que los equipos de cumplimiento agreguen cada dirección manualmente.
Sin embargo, HTX ha rechazado la sugerencia de que sus prácticas de gestión de billeteras muestren un intento de eludir los controles de sanciones. El intercambio dijo anteriormente que el cumplimiento normativo sigue siendo una prioridad y que sigue las reglas en las jurisdicciones donde opera.
Las sanciones del Reino Unido se sumaron a la presión regulatoria anterior sobre HTX
El Reino Unido designó a Huobi Global S.A. el 26 de mayo bajo su régimen de sanciones contra Rusia. La lista oficial de sanciones incluye una congelación de activos y restricciones relacionadas con el procesamiento de pagos, la banca corresponsal, los servicios fiduciarios y los servicios de internet.
Las autoridades del Reino Unido dijeron que tenían motivos razonables para sospechar que Huobi Global proporcionaba servicios financieros relacionados con entidades vinculadas a Rusia, incluida la red A7. Como informó anteriormente crypto.news, las medidas formaron parte de una acción más amplia del Reino Unido dirigida a redes financieras y criptográficas acusadas de ayudar a Rusia a eludir restricciones.
HTX inicialmente disputó el alcance de las sanciones. Como informó crypto.news, el intercambio argumentó que Huobi Global S.A. era legalmente separado de su plataforma operativa. La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Reino Unido aclaró más tarde que considera que el intercambio HTX está sujeto a las sanciones financieras del Reino Unido debido a su propiedad por parte de Huobi Global S.A.
Las sanciones también siguieron a una acción anterior de la Autoridad de Conducta Financiera. En febrero, la FCA anunció procedimientos legales contra HTX por presuntas promociones ilegales de criptomonedas a consumidores del Reino Unido. El regulador dijo que HTX había continuado publicando promociones a través de su sitio web y redes sociales después de advertencias anteriores.
El caso de la FCA sigue activo. Su página pública del caso muestra que los procedimientos continuaron hasta junio, cuando el Tribunal Superior emitió otra orden relacionada con el caso.
El cribado de carteras se convierte en parte de una disputa más amplia sobre sanciones
Los últimos hallazgos de TRM añaden otra capa al desacuerdo sobre cómo las empresas deben identificar la actividad vinculada a plataformas de criptomonedas sancionadas. Los sistemas de cribado estático dependen de direcciones de cartera conocidas. Los cambios rápidos de cartera pueden hacer que esas listas queden obsoletas antes de que los proveedores de cumplimiento distribuyan nueva información, según TRM.
El problema ya ha afectado a usuarios de criptomonedas fuera de HTX. FixedFloat comenzó a revisar o restringir algunas transacciones con vínculos históricos con Huobi después de la acción del Reino Unido. El caso planteó preguntas sobre cómo los proveedores de cribado deben manejar los fondos que pasaron por un intercambio mucho antes de que las sanciones entraran en vigor.
Otra investigación de blockchain también ha examinado el historial de transacciones de HTX. Como se informó anteriormente, Global Ledger identificó miles de millones de dólares en flujos que clasificó como de alto riesgo, incluidas transacciones vinculadas a entidades relacionadas con Rusia y mercados de la darknet. HTX ha cuestionado las afirmaciones sobre su conexión con la entidad Huobi sancionada por el Reino Unido.
Por ahora, TRM dice que continúa rastreando la infraestructura cambiante de carteras de HTX. Las sanciones del Reino Unido siguen en vigor, mientras que HTX mantiene que las rotaciones de cartera citadas en el informe forman parte de las operaciones de seguridad normales y no un esfuerzo para eludir el cribado.
