Un usuario de Hyperliquid ha informado que su billetera fue marcada como de alto riesgo después de recibir un reembolso vinculado al exchange de criptomonedas HTX, lo que genera preocupaciones sobre cómo la verificación de sanciones puede afectar a usuarios que nunca han utilizado directamente una plataforma sancionada.
Resumen
- Un trader de Hyperliquid dijo que su billetera fue marcada como de alto riesgo después de recibir un reembolso de un amigo que usó HTX.
- Otro usuario informó que tres de sus billeteras fueron restringidas en junio después de interactuar con HTX tras las sanciones del Reino Unido contra el exchange.
- Las restricciones han generado preocupaciones sobre el acceso a futuros airdrops, y un trader afectado afirmó que no pudo reclamar las recompensas de la Temporada 2 de Kinetiq.
- Los usuarios cuestionaron si pequeñas transferencias desde HTX podrían causar que billeteras no relacionadas fueran marcadas, aunque no se ha confirmado ningún mecanismo de prohibición automática.
En una publicación en X del 25 de octubre, el trader conocido como x256.hl dijo que meses antes había prestado varios miles de dólares a un amigo y posteriormente recibió el reembolso desde HTX, anteriormente Huobi.
El trader dijo que desconocía los problemas de sanciones del exchange y que nunca había usado HTX personalmente. Según los informes, su amigo tampoco tenía conocimiento de las restricciones.
Hyperliquid marca la dirección del usuario. Fuente: X/x256xx
El usuario cuestionó si enviar pequeñas cantidades desde HTX a otras billeteras de Hyperliquid podría causar que esas direcciones enfrenten restricciones similares.
Las restricciones de billeteras de Hyperliquid han afectado a otros traders
La queja provocó la respuesta de otro usuario de Hyperliquid, @0xasrequired, quien dijo haber experimentado problemas similares después de interactuar con HTX.
El trader se refirió a un artículo detallado en X que describe cómo tres billeteras fueron restringidas del frontend oficial de Hyperliquid en junio tras transacciones que involucraban al exchange.
Según el relato, dos billeteras fueron marcadas inicialmente el 2 de junio, mientras que una tercera fue restringida el 5 de junio. El trader dijo que las billeteras representaban el 99,5% de su patrimonio neto y contenían actividad acumulada en varios protocolos de finanzas descentralizadas.
Según los informes, su historial de trading en Hyperliquid incluía más de 210 millones de dólares en volumen, más de 60.000 dólares en comisiones de trading y otros 50.000 dólares en comisiones de builder.
Aunque el trader aún podía acceder a Hyperliquid a través de interfaces alternativas, argumentó que perder el acceso al frontend oficial podría impedirle firmar los términos requeridos para futuros reclamos de airdrops.
En el último intercambio, @0xasrequired dijo que no había podido reclamar las recompensas de la Temporada 2 de Kinetiq a pesar de figurar entre los 150 mejores participantes.
El denunciante original respondió que había reclamado con éxito sus recompensas de Kinetiq, aunque la transacción relacionada con HTX ocurrió antes de la instantánea final.
Las sanciones del Reino Unido contra HTX desencadenaron problemas de verificación de billeteras
Las restricciones se produjeron tras las sanciones del Reino Unido del 26 de mayo contra Huobi Global S.A., a la que las autoridades británicas acusaron de proporcionar servicios financieros vinculados a entidades relacionadas con Rusia, incluidos A7 y Garantex.
Como crypto.news informó en mayo, la designación introdujo congelamientos de activos y restricciones financieras que involucraban a la empresa sancionada.
HTX disputó la aplicación de la decisión a su exchange operativo, argumentando que Huobi Global S.A. era una entidad legal separada. Las autoridades británicas de sanciones aclararon posteriormente que consideraban a HTX sujeta a las restricciones a través de las normas de propiedad.
Los problemas de cumplimiento pronto aparecieron en otras plataformas.
En junio, FixedFloat suspendió fondos vinculados a Huobi para verificación adicional, mientras que el investigador de blockchain ZachXBT criticó el trato dado a usuarios ordinarios cuyas billeteras habían interactuado con el exchange.
Kraken y OKX emitieron advertencias sobre transferencias que involucraban a HTX, con usuarios que podrían enfrentar revisiones adicionales.
Las restricciones continuaron en agosto cuando Binance anunció límites de transacciones que involucraban a HTX y otras 10 plataformas tras medidas regulatorias relacionadas con sanciones.
El cribado de terceros plantea dudas sobre las prohibiciones de billeteras
En su artículo de junio, @0xasrequired dijo que las conversaciones con Blockaid, Chainalysis y TRM indicaban que los proveedores de cumplimiento suministran información de transacciones y evaluaciones de riesgo, mientras que las plataformas individuales determinan qué billeteras restringir.
El trader afirmó que Hyperliquid había identificado a Chainalysis como su proveedor de cribado, aunque esa relación no ha sido confirmada de forma independiente.
Sus billeteras, según se informa, pasaron las verificaciones realizadas a través de GoPlus Security y Blockaid a pesar de estar restringidas en Hyperliquid.
El artículo describió restricciones separadas que involucraban a GRVT y OpenSea, incluidas billeteras que supuestamente no tenían conexión directa onchain con HTX pero estaban asociadas con el mismo perfil de OpenSea.
Otro caso involucró al usuario de Hyperliquid Maxime, quien dijo que su billetera fue marcada por error después de recibir una transacción de $0.02 asociada con una dirección sospechosa. Su acceso al frontend fue restaurado posteriormente.
La posibilidad de que transferencias no deseadas desencadenen restricciones ha seguido siendo una preocupación entre los traders afectados.
La queja de octubre no ha estado acompañada de una explicación pública de Hyperliquid que identifique la transacción específica o los criterios de cribado responsables de la marca.
En el caso anterior, @0xasrequired dijo que había abierto un ticket de soporte en Discord y recibido una respuesta inicial del cofundador de Hyperliquid, iliensinc, pero no había recibido una resolución adicional cuando se publicó su artículo.
