En resumen
- La Oficina de Incautación de Activos Criminales de Irlanda dice que las bandas guardan frases semilla y claves privadas de billeteras de criptomonedas en bóvedas alquiladas junto con efectivo, relojes y pasaportes.
- Ha informado de esta práctica al comité gubernamental que prepara a Irlanda para las nuevas normas antilavado de dinero de la UE.
- El efectivo sigue dominando, y el jefe de la oficina dice que el uso criminal de criptomonedas en Irlanda sigue siendo "básico".
Las bandas de crimen organizado en Irlanda están alquilando bóvedas para guardar las claves privadas y las frases semilla que controlan las billeteras de criptomonedas, junto con efectivo, relojes de lujo y bolsos, según ha dicho el jefe de la Oficina de Incautación de Activos Criminales.
El detective superintendente jefe Michael Gubbins, que dirige la oficina, la agencia estatal irlandesa de incautación de activos, dijo al Sunday Independent que la práctica surgió de sus propias investigaciones y ha sido informada al Comité Directivo Antilavado de Dinero del gobierno.
El contenido de las cajas fuertes, dijo, "podría ser claves de criptomonedas, efectivo, relojes o incluso pasaportes". Añadió: "De nuevo, por nuestra experiencia, es lo que hemos visto en esos asuntos".
El comité está preparando a Irlanda para las normas de la UE que entrarán en vigor el próximo verano y que prohibirán las transacciones en efectivo superiores a 10.000 euros y exigirán a las empresas identificar a cualquier persona que gaste 3.000 euros o más en efectivo. Los proveedores de servicios de criptoactivos, los minoristas de artículos de lujo y las plataformas de financiación colectiva se enfrentarán a una supervisión más estricta. Irlanda publicó su primera estrategia nacional contra el blanqueo de capitales el mes pasado, tras un plan de acción que reforzó las salvaguardas de las criptomonedas.
"Todavía bastante básico"
Las bandas recurren a las criptomonedas para distribuir el riesgo de incautación y por la cobertura que creen que les proporciona. "Creen que hay un anonimato asociado a ellas", dijo Gubbins en una entrevista junto con el informe, aunque señaló la volatilidad de los precios y el riesgo de perder las contraseñas de las carteras como problemas que contrarrestan.
Sin embargo, el uso de criptomonedas en Irlanda es "todavía bastante básico", dijo al periódico, y el efectivo sigue siendo la forma dominante de dinero sucio. "Sigue siendo un negocio en efectivo para aquellos involucrados en el tráfico de drogas".
La oficina, en cambio, ha visto a lavadores profesionales contratados, incluidos operadores de hawala, un sistema de transferencia informal en el que el efectivo depositado en un país se paga en otro sin cruzar una frontera. Gubbins situó la comisión en aproximadamente el 6%. En una de esas investigaciones, la oficina incautó 230.000 euros de una caja de seguridad en una empresa privada de bóvedas.
La oficina está procesando por separado la mayor incautación de criptomonedas de su historia, habiendo descifrado la primera de 12 carteras en marzo con la ayuda de Europol. Contienen 6.000 BTC incautados a un cultivador de cannabis en 2019, cuyas claves privadas fueron anotadas y escondidas en una funda de caña de pescar que luego se perdió. Gubbins dijo que más de 130 millones de euros de los 360 millones de euros en tenencias se han realizado ahora.
La oficina devolvió casi 15 millones de euros al erario irlandés el año pasado.
