La Unión Europea ha incluido a HTX, vinculada a Justin Sun, entre 18 empresas de criptomonedas acusadas de ayudar a usuarios rusos a evadir las sanciones financieras.
Resumen
- La UE incluye a HTX, vinculada a Justin Sun, entre las empresas de criptomonedas acusadas de ayudar a los rusos a evadir sanciones.
- HTX enfrenta restricciones de transacciones, pero la acción de la UE no incluye congelación de activos.
- Reglas separadas restringirán la propiedad bielorrusa de empresas de criptomonedas reguladas por MiCA a partir del 25 de agosto.
Según Reuters, la UE publicó la lista el viernes después de adoptar sus últimas restricciones el jueves, añadiendo otro desafío regulatorio para uno de los mayores intercambios de criptomonedas del mundo.
HTX, anteriormente conocida como Huobi, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters sobre la acción de la UE. El intercambio fue fundado en China en 2013, mientras que Sun adquirió una participación de control en 2022, aunque la empresa describe al fundador de Tron como asesor.
Las autoridades de la UE incluyeron a las empresas de criptomonedas en el 21º paquete de sanciones del bloque contra Rusia por la guerra en Ucrania. Las medidas cubren bancos, redes de criptomonedas, comerciantes de petróleo, canales de ingresos energéticos y buques sospechosos de operar dentro de la flota en la sombra de Rusia.
Mientras Reuters informó que 18 empresas que ofrecen servicios de criptomonedas aparecieron en la lista publicada, el Consejo de la Unión Europea dijo por separado que había extendido las restricciones de transacciones a 14 plataformas relacionadas con criptomonedas. Esos servicios operan desde Georgia, Panamá, los Emiratos Árabes Unidos, las Islas Marshall, Kirguistán y Bielorrusia.
La diferencia se relaciona con cómo las medidas cuentan a las empresas y las plataformas que operan. Según el Consejo, los 14 servicios fueron atacados porque las autoridades de la UE los vincularon con canales financieros utilizados por Rusia para eludir las restricciones existentes.
HTX enfrenta límites de transacciones en lugar de una congelación de activos de la UE
A diferencia de una designación de sanciones completa, la medida de la UE contra HTX no requiere que los activos del intercambio sean congelados, informó Reuters. La restricción, en cambio, coloca a HTX dentro del grupo de negocios de criptomonedas cubiertos por los controles de transacciones del paquete.
Por primera vez, el paquete también le da a la UE un mecanismo para prohibir tratos con proveedores de criptomonedas en terceros países cuando las autoridades determinen que esos servicios están ayudando a Rusia a evadir sanciones. El Consejo describió la herramienta como un elemento disuasorio para jurisdicciones que albergan tales plataformas.
HTX ya había enfrentado sanciones en el Reino Unido. El 26 de mayo, las autoridades británicas atacaron a Huobi Global S.A., la empresa con sede en Panamá detrás de HTX, por presuntos servicios financieros que involucran a A7 y Garantex, dos entidades previamente sancionadas por sus vínculos con Rusia.
La Oficina de Relaciones Exteriores del Reino Unido alegó que HTX proporcionó servicios a A7, una red de pagos respaldada por el Promsvyazbank controlado por el estado ruso, y al intercambio de criptomonedas Garantex con sede en Moscú. Las restricciones británicas incluyeron una congelación de activos y prohibieron a las empresas del Reino Unido procesar pagos o mantener relaciones financieras con las entidades designadas.
En respuesta a la acción del Reino Unido, un portavoz de HTX rechazó las sugerencias de que el intercambio ignoraba los requisitos regulatorios.
"El cumplimiento normativo sigue siendo nuestra máxima prioridad absoluta en HTX. Monitoreamos proactivamente y cumplimos estrictamente con los marcos regulatorios en todas las jurisdicciones donde operamos globalmente, incluido el Reino Unido", dijo el portavoz a Reuters.
El intercambio no ha emitido una respuesta correspondiente a las restricciones de la UE. Su declaración anterior abordó solo las acusaciones británicas y no comentó sobre los hallazgos detrás del paquete de la UE.
Más allá de las criptomonedas, el Consejo impuso congelaciones de activos y restricciones de financiamiento a 94 bancos e instituciones financieras importantes. Las prohibiciones de transacciones también se extendieron a otras 33 instituciones de crédito y financieras rusas, un banco kirguís conectado al Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros de Rusia y otras tres instituciones no rusas acusadas de ayudar a eludir sanciones.
Los controles de criptomonedas de la UE ahora alcanzan la propiedad y la gestión
Adoptado el 23 de julio, el paquete contiene 218 listados individuales, incluyendo 48 personas y 170 entidades. El Consejo lo calificó como el mayor lote de nuevos listados del bloque en cuatro años, abarcando servicios financieros, empresas energéticas, proveedores militares y organizaciones acusadas de apoyar la evasión de sanciones.
La Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, declaró que las medidas cubren más de 100 bancos y operadores de criptomonedas, más de 40 buques vinculados a la flota en la sombra de Rusia y varias refinerías en Rusia y Bielorrusia. Más de 50 listados involucran al sector militar-industrial de Rusia, incluyendo empresas relacionadas con la producción de drones de largo alcance, según Kallas.
Las restricciones separadas adoptadas mediante la Decisión (PESC) 2026/1847 del Consejo también afectarán la participación bielorrusa en la industria de criptomonedas de la UE. A partir del 25 de agosto, los nacionales y residentes bielorrusos tendrán prohibido poseer, controlar o gestionar proveedores de servicios de criptoactivos regulados bajo el marco de Mercados de Criptoactivos.
Las restricciones anteriores se centraban en empresas que ofrecen billeteras de criptomonedas, cuentas y servicios de custodia. Las reglas modificadas amplían la prohibición a todas las categorías de servicios definidas bajo MiCA, incluyendo la operación de plataformas de negociación, el intercambio de criptoactivos, la ejecución de órdenes de clientes, el procesamiento de transferencias, la colocación de tokens, la prestación de asesoramiento de inversión y la gestión de carteras.
La medida bielorrusa entró en vigor el 24 de julio, un día después de su adopción, aunque las disposiciones sobre propiedad y gestión de criptomonedas tienen un período de implementación de un mes. Esto sigue al final de la ventana de transición de MiCA el 1 de julio, después de lo cual las empresas de criptomonedas no autorizadas debían cesar sus operaciones o enfrentar medidas de ejecución.
En conjunto, las dos decisiones colocan a las plataformas de criptomonedas extranjeras y los roles de propiedad dentro de las empresas reguladas de la UE bajo controles de sanciones separados. HTX ahora enfrenta restricciones de transacciones relacionadas con la supuesta actividad rusa, mientras que los nacionales y residentes bielorrusos encontrarán límites directos en su participación en negocios autorizados por MiCA.
