En resumen
- Un nuevo informe de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs dice que el exchange de criptomonedas HTX ha seguido operando bajo la misma marca tras las sanciones del Reino Unido, mientras reconstruye su infraestructura on-chain.
- HTX ha rotado billeteras en TRON, Ethereum, BNB Smart Chain y Solana, creando un "objetivo móvil continuo para los profesionales de cumplimiento", dijo TRM Labs.
- El exchange dijo a Decrypt que la actividad refleja "operaciones rutinarias de plataforma impulsadas por seguridad", y rechazó cualquier caracterización que implicara lo contrario.
El exchange de criptomonedas HTX ha reconstruido su infraestructura subyacente de billetera en las semanas desde que el Reino Unido lo sancionó, rotando billeteras de depósito y calientes en un ciclo rápido, dijo la firma de inteligencia blockchain TRM Labs en un informe el martes.
El exchange ha "reconstruido su plomería on-chain", dijo TRM Labs, con el resultado de que el filtrado de listas de direcciones "no puede seguir el ritmo"
La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras designó a Huobi Global S.A., la entidad detrás de HTX, el 26 de mayo, la primera vez que el Reino Unido aplicó la medida a un exchange de criptomonedas de ese tamaño. El paquete de sanciones se dirigió a exchanges de criptomonedas y a la "red A7", que las autoridades británicas dijeron que "fue utilizada por Rusia para evadir las restricciones existentes" y canalizar fondos para impulsar su invasión de Ucrania. En el anuncio, el gobierno del Reino Unido señaló a HTX como un "importante exchange global de criptomonedas" sospechoso de haber canalizado más de $1.5 mil millones al Kremlin.
Un objetivo móvil
En las semanas posteriores a las sanciones, dijo TRM Labs, HTX permaneció activo bajo la misma marca pero comenzó a rotar sus billeteras en TRON, Ethereum, BNB Smart Chain y Solana, retirando cada billetera caliente y dirección de financiación en cuestión de horas y trasladando la actividad a otras nuevas.
El efecto, según la firma, es un "objetivo móvil continuo". Una lista de bloqueo basada en direcciones específicas de HTX "se vuelve obsoleta en cuestión de horas", dijo TRM, y limpiaría la mayor parte de la actividad que el exchange ha realizado desde la designación, porque ese flujo pasa por direcciones que ninguna lista ha visto. La firma argumentó que el filtrado solo sigue el ritmo cuando rastrea el comportamiento detrás de las billeteras rotativas, reconociendo cada nueva dirección a medida que aparece.
TRM enmarcó la respuesta como un patrón que ha rastreado en entidades sancionadas con buenos recursos, que según dijo rara vez desaparecen y tienden a adaptarse. Comparó la rotación de billeteras de HTX con el manual que la bolsa rusa Garantex ejecutó después de su propia designación. Después de una intervención en marzo de 2025, los operadores de Garantex crearon un sucesor, Grinex, y migraron la liquidez a través de la stablecoin vinculada al rublo A7A5. HTX, por el contrario, mantuvo la misma marca y se reconstruyó a nivel de billetera, dijo TRM.
El informe también señaló que la OFAC del Tesoro de EE. UU. y la UE no han designado a HTX, por lo que las obligaciones de congelación recaen solo en las empresas reguladas por el Reino Unido, incluso cuando TRM instó a otros a tratar a la bolsa como un "riesgo elevado de evasión de sanciones".
HTX responde
Un portavoz de HTX dijo a Decrypt que el comportamiento señalado en el informe es benigno. "Las actividades técnicas mencionadas en el informe de TRM reflejan operaciones de plataforma rutinarias y basadas en la seguridad, comunes en toda la industria", dijo el portavoz. "Rechazamos categóricamente cualquier caracterización que implique lo contrario y no tenemos más comentarios".
La bolsa ha impugnado la acción del Reino Unido anteriormente. Después de la designación de mayo, HTX dijo a Decrypt que la entidad listada, Huobi Global S.A., es "distinta de la bolsa en línea HTX", y dijo que los fondos de los usuarios estaban seguros y las operaciones globales no se vieron afectadas, aunque OFSI enfatizó que considera a HTX como sujeto a las sanciones financieras del Reino Unido debido a su propiedad por parte de Huobi.
El regulador financiero del Reino Unido, la FCA, había iniciado una acción de cumplimiento contra HTX a principios de este año por promociones ilegales a clientes británicos, lo que llevó a la bolsa a restringir los nuevos registros en el Reino Unido.
HTX es propiedad y está asesorada por Justin Sun, el multimillonario emprendedor de criptomonedas cuyo caso de fraude en EE. UU. fue resuelto por la SEC a principios de este año. La bolsa reportó más de $3 billones en volumen de operaciones en 2025.
