Malone Lam se declaró culpable el 8 de septiembre de participar en una conspiración de extorsión que los fiscales de EE. UU. vincularon con robos de criptomonedas por más de 245 millones de dólares.
Resumen
- Malone Lam se declaró culpable de un cargo de conspiración RICO que involucra robos de criptomonedas por 245 millones de dólares.
- Los fiscales dijeron que Lam organizó una red internacional que utilizaba ingeniería social y allanamientos residenciales ocasionales en todo el mundo.
- Más de 4,100 bitcoins fueron robados a un residente de Washington durante el ataque de agosto de 2024.
- La empresa criminal operó desde octubre de 2023 hasta al menos mayo de 2025, según documentos judiciales.
- La jueza Colleen Kollar-Kotelly programó una audiencia de estado para el 8 de diciembre sin anunciar aún la fecha de sentencia de Lam.
El ciudadano singapurense de 22 años presentó su declaración ante la jueza de distrito de EE. UU. Colleen Kollar-Kotelly en Washington, D.C. Admitió un cargo de participación en una conspiración de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantaje (RICO), según el comunicado oficial del Departamento de Justicia.
Los fiscales describieron a Lam como el organizador de una red internacional que atacaba a tenedores de criptomonedas mediante suplantación de identidad, toma de cuentas y allanamientos ocasionales. El grupo supuestamente robó fondos por valor de más de 245 millones de dólares.
La declaración de culpabilidad establece la responsabilidad penal de Lam en la conspiración. Las acusaciones que involucran a acusados que no se han declarado culpables o no han sido condenados siguen sin probarse.
Malone Lam admite haber organizado la red de robo de criptomonedas
Los documentos judiciales dicen que la empresa comenzó a más tardar en octubre de 2023 y continuó hasta al menos mayo de 2025. Los participantes se conocieron a través de plataformas de juegos en línea y operaron en varios estados de EE. UU. y jurisdicciones extranjeras.
Los fiscales dijeron que Lam usaba los nombres en línea "Anne Hathaway", "$$$" y "King Greavy". Identificaba a posibles víctimas, organizaba operaciones de ingeniería social y asignaba roles a otros participantes.
El grupo supuestamente incluía hackers de bases de datos, investigadores de objetivos, suplantadores, lavadores de dinero y ladrones residenciales. Los hackers obtenían información de sitios web, servidores y bases de datos comprometidos comprados en mercados de la dark web.
Cuando los métodos remotos fallaban, algunos conspiradores supuestamente atacaban hogares físicos que contenían billeteras de hardware. En una cobertura relacionada, un miembro del mismo anillo de robo de criptomonedas recibió 78 meses de prisión por conducta que incluía allanamientos residenciales.
El caso surgió de un robo de 4,100 bitcoins
La investigación se centró originalmente en el robo de más de 4,100 BTC a un residente de Washington, D.C., el 18 de agosto de 2024. El Bitcoin valía más de 230 millones de dólares en ese momento.
El comunicado original del Departamento de Justicia acusó a Lam y Jeandiel Serrano de obtener acceso a las cuentas de la víctima y lavar las ganancias a través de intercambios, mezcladores, billeteras intermedias y cadenas de despegue.
El investigador de blockchain ZachXBT identificó previamente a la víctima como un acreedor de Genesis. Según su investigación, los llamantes se hicieron pasar por el soporte de Google antes de hacerse pasar por representantes del intercambio de criptomonedas Gemini.
Supuestamente convencieron a la víctima de restablecer las protecciones de seguridad y usar software de compartir pantalla. Ese proceso expuso la información necesaria para transferir el Bitcoin.
El Departamento de Justicia amplió el procesamiento en mayo de 2025 mediante una acusación sustitutoria. Añadió 12 acusados y describió una empresa más amplia responsable de más de 263 millones de dólares en supuestos robos.
El total más amplio incluía un robo separado de más de 14 millones de dólares en julio de 2024. El último anuncio de declaración de culpabilidad utiliza una cifra de más de 245 millones de dólares por la conducta de conspiración admitida por Lam.
La criptomoneda robada financió coches y facturas de discotecas
Los fiscales dijeron que los miembros gastaron fondos robados en mansiones de alquiler, jets privados, guardias de seguridad, relojes, ropa de diseñador y al menos 28 vehículos exóticos.
Los vehículos estaban valorados entre 100.000 y 3,8 millones de dólares cada uno. El gasto en discotecas supuestamente alcanzó los 500.000 dólares por noche, mientras que se distribuyeron bolsos caros durante las fiestas.
El grupo también utilizó servicios de conversión de cripto a efectivo y empresas fantasma para ocultar la propiedad de los activos. Algunos participantes supuestamente enviaron efectivo a granel por correo dentro de peluches.
El lavado de dinero apoyó la empresa convirtiendo criptomonedas robadas en efectivo o activos. Los conspiradores supuestamente utilizaron redes privadas virtuales y cadenas de billeteras intermediarias para dificultar el rastreo de las transacciones.
Lam fue arrestado el 18 de septiembre de 2024, según el anuncio original de la acusación. El comunicado más reciente del Departamento de Justicia lista el 18 de septiembre de 2025, pero eso contradice el registro judicial contemporáneo y parece ser un error administrativo.
Los fiscales alegaron anteriormente que Lam continuó dirigiendo a sus asociados mientras estaba detenido en prisión preventiva. Esas alegaciones incluían solicitudes para que los conspiradores compraran bolsos de lujo y se los entregaran a su novia.
Como se informó anteriormente, otro participante recibió 70 meses por lavar criptomonedas robadas relacionadas con la misma empresa más amplia.
La audiencia de diciembre se celebrará antes de la sentencia
La jueza Kollar-Kotelly programó la próxima audiencia de estado de Lam para el 8 de diciembre de 2026. El Departamento de Justicia no anunció una fecha de sentencia ni una pena de prisión esperada.
El tribunal determinará la sentencia de Lam utilizando el estatuto federal aplicable, las pautas de sentencia consultivas y otros factores. Su acuerdo de culpabilidad también puede abordar la cooperación, la restitución y la confiscación, pero el Departamento de Justicia no publicó esos detalles en su anuncio.
Tres agencias lideraron la investigación: la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, la Oficina de Campo de Washington del FBI y la Investigación Criminal del IRS.
Las oficinas federales en California, Florida y Nueva Jersey también brindaron apoyo. Los fiscales adjuntos de los Estados Unidos Christopher Howland y David Liss están procesando el caso.
La declaración de culpabilidad de Lam no pone fin al procesamiento más amplio. Los cargos contra otros acusados siguen pendientes, mientras que varios participantes ya se han declarado culpables o han recibido sentencias.
El caso también muestra cómo los atacantes combinan el engaño digital con las amenazas físicas. Crypto.news informó que los allanamientos de morada representaron el 37% de los ataques físicos documentados a criptomonedas hasta mediados de 2026.
Presentaciones judiciales adicionales deberían establecer el calendario de sentencia de Lam, las obligaciones de confiscación y cualquier restitución adeudada a las víctimas. No se reveló un total de recuperación con la declaración de culpabilidad.
