En resumen
- El fundador de MyTrade, Liu Zhou, ha sido multado con 10,000 dólares por operar un servicio de lavado de operaciones de criptomonedas.
- Zhou se declaró culpable en octubre de 2024 junto con otros 17 co-conspiradores acusados en la misma operación.
- El panel de control de MyTrade permitía a los clientes solicitar un volumen diario de operaciones falsas, ejecutadas por bots.
El fundador del creador de mercado de criptomonedas MyTrade ha evitado la prisión y ha sido multado con 10,000 dólares por operar un servicio de lavado de operaciones que generó millones de dólares en volumen diario falso en aproximadamente 60 criptomonedas.
Liu Zhou, de 41 años, ciudadano canadiense y nacional chino, fue sentenciado el jueves en el tribunal federal de Boston por la jueza de distrito de EE. UU. Angel Kelley, quien no impuso pena de prisión, Law360informó. Se declaró culpable de conspiración para cometer manipulación del mercado y fraude electrónico después de ser acusado en octubre de 2024 junto con otras 17 personas y entidades.
MyTrade vendía el servicio abiertamente. Los clientes iniciaban sesión en un panel de control en el sitio web de MyTrade MM y especificaban cuántas operaciones de lavado querían ejecutar cada día en intercambios nombrados, un producto que la firma llamaba "Soporte de Volumen". Los bots hacían el resto, comprando y vendiendo el mismo activo repetidamente para inflar el volumen aparente. Hasta octubre de 2024, el servicio tenía docenas de clientes.
Zhou fue sincero con personas que creía que eran posibles clientes. MyTrade MM "hace auto-operaciones: una compra y una venta en el mismo segundo", les dijo, y su bot de volumen podía usarse para realizar esquemas de bombeo y descarga. El punto, dijo, era atraer a "otros compradores de la comunidad, personas que no conoces o que no te importan", porque "tenemos que hacer que [los otros compradores] pierdan dinero para obtener ganancias".
El FBI creó su propio token
Los investigadores crearon NexFundAI, una empresa de criptomonedas ficticia con un sitio web y un token basado en Ethereum que se negociaba en Uniswap hasta que las autoridades lo desactivaron, y luego lo usaron para solicitar servicios de creación de mercado y registrar lo que se ofrecía.
La operación encubierta produjo cargos contra 18 personas y entidades en octubre de 2024, incluidos los creadores de mercado Gotbit, ZM Quant y CLS Global.
El acuerdo de culpabilidad de Zhou requería que MyTrade MM dejara de vender Soporte de Volumen y desactivara permanentemente los bots detrás de él. También requería que la firma publicara un aviso en su propio sitio web indicando que el soporte de volumen es "una forma de lavado de operaciones e ilegal según las leyes de los Estados Unidos".
