En resumen
- La Agencia Federal de Investigación de Pakistán ha establecido una unidad dedicada a la investigación de criptomonedas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo a través de activos digitales.
- La unidad se encuentra dentro del nuevo Centro Nacional de Comando y Control de la FIA y investigará el uso criminal de las criptomonedas, mientras que la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Pakistán se encarga de la regulación.
- Esto marca el lado de aplicación de un rápido impulso nacional hacia las criptomonedas que ha incluido levantar la prohibición bancaria, planificar licencias de intercambio y cortejar empresas cripto vinculadas a Trump.
Los principales investigadores federales de Pakistán han establecido una unidad dedicada a vigilar los delitos relacionados con criptomonedas, fortaleciendo el lado de aplicación de un impulso nacional para adoptar activos digitales.
La Agencia Federal de Investigación (FIA) ha establecido una unidad de investigación de criptomonedas en su nuevo Centro Nacional de Comando y Control (NC3), dirigida a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo a través de monedas virtuales, dijo el jefe de lucha contra el terrorismo de la agencia.
El director de la División de Lucha contra el Terrorismo de la FIA, Dr. Muhammad Athar Waheed, dijo a los medios locales Dawn que la unidad investigará el uso criminal de las criptomonedas, mientras que la recientemente creada Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Pakistán (PVARA) sigue siendo el organismo responsable de regular los activos digitales. Instó a otras dos agencias—la Agencia Nacional de Investigación de Ciberdelitos y la Fuerza Antinarcóticos—a crear unidades similares para contrarrestar el uso de criptomonedas en el cibercrimen y el tráfico de drogas, y dijo que se están redactando nuevas reglas para concluir las investigaciones en plazos fijos.
El centro NC3 reúne las herramientas de delitos financieros de la FIA en una sola plataforma, incluyendo escritorios de investigación contra el lavado de dinero y monedas virtuales, un punto de coordinación de Interpol, y unidades para inteligencia de fuentes abiertas, patrullaje cibernético e investigación de la web oscura.
Pakistán y las criptomonedas
Pakistán, que ocupó el tercer lugar en el Índice Global de Adopción de Criptomonedas 2025 de Chainalysis, se ha movido agresivamente para formalizar el sector. Islamabad ha levantado la prohibición bancaria de criptomonedas de ocho años, creado la PVARA, comenzado a avanzar en licencias para intercambios de criptomonedas y explorado la tokenización de activos estatales.
También ha integrado las criptomonedas en su diplomacia con Washington, cerrando un acuerdo con un afiliado de World Liberty Financial—la empresa cripto de la familia Trump—para explorar el uso de su stablecoin USD1 para pagos transfronterizos.
Ese abrazo encontró un obstáculo en junio, cuando la influyente seminaria Jamia Darul Uloom Karachi dictaminó que la criptomoneda no es "riqueza" según la ley islámica y, por lo tanto, no es un medio de pago válido—una fatwa que arrojó dudas sobre los planes del gobierno. El presidente de PVARA, Bilal bin Saqib, desde entonces ha pedido a la seminaria que distinga entre tokens puramente especulativos e instrumentos respaldados por activos, como las stablecoins totalmente respaldadas y los sukuk registrados en blockchain, diciendo a Reuters que Pakistán podría "liderar el mundo en finanzas digitales compatibles con la Shariah".
Por ahora, la unidad de la FIA le da a Islamabad un brazo de aplicación para igualar sus ambiciones regulatorias—incluso mientras la cuestión de si la criptomoneda es permisible en absoluto, a los ojos de los eruditos religiosos del país, sigue sin resolverse.
