Rusia ha detenido a más de 20 trabajadores en redadas en nueve exchanges de criptomonedas por un presunto esquema de lavado de dinero vinculado a fondos de estafas.
Resumen
- Rusia ha detenido a más de 20 personas tras allanar nueve servicios de intercambio de criptomonedas no registrados en Moscú.
- Las autoridades alegaron que los exchanges convertían fondos de estafas en criptomonedas y transferían los fondos a manejadores ucranianos.
- Empleados de los exchanges y mensajeros están bajo investigación por presunta participación en fraude a gran escala con penas de hasta 10 años de prisión.
- La operación se produce semanas antes de que el nuevo mercado regulado de criptomonedas de Rusia comience el 1 de septiembre.
Según un comunicado oficial del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), las autoridades, en colaboración con el Ministerio del Interior, cerraron nueve servicios de intercambio de criptomonedas no registrados que operaban en el distrito de negocios de Moscú después de alegar que se utilizaban para convertir dinero robado a través de estafas telefónicas en criptomonedas y enviarlo a cuentas controladas por coordinadores ucranianos.
La operación tuvo lugar en el Centro Internacional de Negocios de Moscú, comúnmente conocido como Moscow City, donde fueron detenidos más de 20 empleados de los servicios de intercambio. El FSB alegó que los exchanges formaban parte de nueve canales coordinados desde el extranjero utilizados para sacar fondos de Rusia a través de transacciones de criptomonedas.
Trabajadores de exchanges de criptomonedas y mensajeros enfrentan cargos de fraude
Los investigadores alegan que los servicios de intercambio vendían criptomonedas a víctimas, incluidos pensionistas que actuaban bajo la influencia de estafadores, antes de transferir los activos digitales a cuentas pertenecientes a lo que el FSB describió como manejadores ucranianos.
Junto a los empleados de los exchanges, las autoridades detuvieron a presuntos cómplices de entre 18 y 25 años que, según la agencia, trabajaban como mensajeros. Los funcionarios dijeron que los mensajeros recogían efectivo de personas defraudadas y lo entregaban en los puntos de intercambio de criptomonedas para su conversión antes de que los fondos supuestamente fueran enviados al extranjero.
El FSB también dijo que muchas de las personas reclutadas para trabajar en los exchanges habían sido contratadas de forma remota desde diferentes regiones de Rusia a pesar de carecer de conocimientos financieros suficientes. Los investigadores alegaron que habían sido atraídos a la operación por promesas de ganancias fáciles.
El Ministerio del Interior de Rusia ha abierto casos penales bajo la Parte 4 del Artículo 159 del Código Penal del país, que cubre el fraude a escala especialmente grande. Según las autoridades, los empleados de los exchanges y los mensajeros están siendo investigados como presuntos cómplices en los delitos y podrían enfrentar penas de prisión de hasta 10 años si son condenados.
Al mismo tiempo, los funcionarios dijeron que continúan identificando a más víctimas, verificando declaraciones de testigos y determinando si las pérdidas financieras pueden ser recuperadas.
Rusia intensifica la supervisión antes de que entren en vigor las reglas de criptomonedas
La acción de cumplimiento se produce menos de una semana después de que el presidente Vladimir Putin firmara la nueva ley de activos digitales de Rusia, que establece un marco regulado para los exchanges de criptomonedas, corredores, custodios y otros participantes del mercado a partir del 1 de septiembre.
Según la legislación, los proveedores de intercambio de criptomonedas deben unirse a un registro gubernamental y mantener requisitos de capital mínimo antes de ofrecer servicios bajo el nuevo régimen legal. Las empresas de intercambio existentes tienen un período de transición antes de que los requisitos de registro sean obligatorios, aunque el FSB identificó a las empresas objetivo de la última operación como puntos de intercambio no registrados presuntamente involucrados en actividad delictiva.
La legislación también limita las compras minoristas de criptomonedas, introduce pruebas obligatorias de idoneidad para los inversores y continúa la prohibición de Rusia de usar criptomonedas para pagar bienes y servicios ordinarios dentro del país. Al mismo tiempo, permite el uso de activos digitales en ciertos acuerdos de comercio transfronterizo bajo el marco aprobado por los legisladores.
Mientras tanto, el Banco de Rusia está preparando regulaciones adicionales que cubren operaciones de intercambio, negociación organizada, depositarios digitales y protección al inversor antes de que las disposiciones principales de la ley entren en vigor.
Las autoridades han intensificado el cumplimiento en todo el sector de criptomonedas
Las últimas redadas siguen a varias medidas gubernamentales recientes que afectan a la industria de las criptomonedas.
A principios de este mes, el primer ministro Mikhail Mishustin aprobó una expansión de las restricciones regionales de minería de criptomonedas en Rusia, extendiendo una prohibición de minería a largo plazo a Moscú, la región de Moscú y partes de Kursk desde el 15 de agosto hasta finales de 2032. Los funcionarios dijeron que la decisión estaba destinada a abordar las preocupaciones sobre la capacidad eléctrica en las regiones afectadas, mientras se continúa permitiendo la actividad registrada en otros lugares.
Las autoridades también han introducido un registro de minería para distinguir a los operadores registrados de los no autorizados como parte de su supervisión del sector.
Los resultados de una encuesta separada publicados esta semana por Rambler&Co indicaron que muchos rusos siguen sin estar familiarizados con los activos digitales a pesar del próximo lanzamiento del mercado regulado.
Según la encuesta, el 69% de los encuestados dijo que no podía identificar una razón práctica para usar criptomonedas, mientras que más de la mitad informó saber poco sobre cómo funcionan las criptomonedas. Los encuestados también identificaron regulaciones claras, plataformas con licencia e información confiable como prioridades antes de usar activos digitales.
