En resumen
- El Servicio Secreto de EE. UU. congeló $52.8 millones en USDT mantenidos en 52 carteras vinculadas a Xinbi Guarantee el 8 de septiembre, utilizando inteligencia de la firma de análisis de blockchain Elliptic.
- La OFAC del Tesoro designó a Xinbi como una "organización criminal transnacional significativa" el mismo día, y la Fuerza de Tarea del Centro de Estafas del DOJ dice que ahora ha incautado $938 millones desde su lanzamiento en noviembre de 2025.
- Xinbi calificó la congelación de "arbitraria" y movió $2.8 millones a USDD, una stablecoin que carece del interruptor de congelación incorporado de USDT—aunque sus reservas están parcialmente respaldadas por USDT de todos modos.
El Servicio Secreto de EE. UU. congeló $52.8 millones en criptomonedas vinculadas a Xinbi Guarantee el 8 de septiembre, un mercado en chino que opera en Telegram y vende las herramientas que los estafadores necesitan para defraudar a personas en todo el mundo.
Los agentes gubernamentales trabajaron con la firma de análisis de blockchain Elliptic para identificar y congelar los fondos. "Elliptic ha estado rastreando a Xinbi y su infraestructura de carteras durante varios años, y nuestra inteligencia permitió directamente la acción de congelación, así como las sanciones impuestas a Xinbi hoy por los Estados Unidos", dijo la compañía hoy en un comunicado.
Cincuenta y dos carteras fueron congeladas a partir de las 8:00 a.m. UTC del 8 de septiembre, todas con USDT, la stablecoin de Tether vinculada al dólar. Dos de esas carteras, que contenían aproximadamente $12 millones, fueron incautadas directamente bajo una orden judicial revelada hoy por el Departamento de Justicia. El resto fueron congeladas en espera de acciones adicionales.
Un mercado de garantía funciona sobre la confianza entre criminales, y las criptomonedas son un método de pago muy popular. Xinbi no es un mercado en el sentido normal, sino más bien un sistema de custodia donde los vendedores publican depósitos en criptomonedas para que los operadores confíen en que recibirán lo que pagaron, desde datos personales robados hasta los servicios de lavado de dinero que convierten los fondos robados nuevamente en efectivo.
Los compradores que se sienten estafados pueden ser reembolsados de ese depósito, que es la razón principal por la que los criminales lo usan en lugar de simplemente confiar unos en otros.
Desde 2022, Xinbi y sus comerciantes han procesado al menos $24 mil millones en transacciones, según Elliptic, lo que lo convierte en el segundo mercado en línea ilícito más grande jamás rastreado. Solo Huione Guarantee movió más, procesando $31 mil millones antes de que Telegram lo cerrara en mayo de 2025 después de años de exposición por parte de Elliptic.
Eso ocurrió días después de un hallazgo del Tesoro que determinó que el grupo matriz de Huione era una preocupación principal de lavado de dinero. Xinbi absorbió gran parte de ese tráfico una vez que su predecesor desapareció.
Gran parte del dinero que fluye a través de plataformas como esta comienza con la "matanza de cerdos", una estafa en la que un desconocido construye un falso romance o amistad en línea durante semanas o meses, y luego convence a la víctima para que vierta sus ahorros en una aplicación de inversión falsa que muestra ganancias fabricadas hasta que la cuenta queda vacía.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, la unidad del Tesoro que bloquea activos vinculados a amenazas a la seguridad nacional y al crimen, designó a Xinbi como organización criminal transnacional el 9 de septiembre, la misma categoría utilizada para los cárteles de la droga. Dos empresas más, SafeW Technology con sede en Singapur y Anwen Technology con sede en Camboya, fueron sancionadas junto con ella por apoyar las operaciones de Xinbi. El Reino Unido ya había sancionado a Xinbi en marzo.
Xinbi no aceptó el congelamiento de criptomonedas en silencio. El mercado publicó un comunicado condenando el "congelamiento arbitrario" de sus fondos y prometió compensar a sus clientes.
Xinbi parece estar alejándose de USDT hacia USDD, una moneda estable lanzada por el fundador de Tron, Justin Sun, que no tiene un emisor central capaz de congelar billeteras. Ya ha intercambiado alrededor de $2.8 millones de su USDT restante a USDD a través de un intercambio descentralizado.
Actualización de datos
La dirección comercial de Xinbi Guarantee, que acababa de activarse el 8 de septiembre de 2026, ha sido congelada nuevamente. 1.8 millones de $USDT ya han escapado, con solo 37,839 $USDT congelados.
Los datos en cadena muestran que la dirección está probando… https://t.co/nEfIf4r1Bspic.twitter.com/kqPjYiQnXn
— Bitrace (@Bitrace_team) 9 de septiembre de 2026
Solo hay un problema. USDD se comercializa como descentralizado, pero parte de sus propias reservas están respaldadas por USDT, el mismo activo con el interruptor de congelación del que Xinbi intenta escapar.
La acción del miércoles fue parte de un día más grande para la Fuerza de Tarea de Centros de Estafas del DOJ, que también desplegó agentes a Madagascar para ayudar a las autoridades locales a derribar 13 complejos de estafas dirigidos por chinos y procesar evidencia de casi 400 arrestados, incluidos más de 3,200 dispositivos incautados.
La Fuerza de Tarea, lanzada en noviembre de 2025, ha incautado aproximadamente $938 millones en criptomonedas vinculadas a estafas desde que comenzó a operar, y el saldo pendiente de Xinbi todavía está en la pizarra.
