Las autoridades financieras de Corea del Sur investigaron más de 40 casos de comercio injusto de criptomonedas durante los dos primeros años de la Ley de Protección al Usuario de Activos Virtuales, según el presidente de la Comisión de Servicios Financieros, Lee Eog-won.
Resumen
- Los reguladores coreanos investigaron más de 40 casos de comercio injusto de criptomonedas durante los dos primeros años de la ley.
- Las autoridades remitieron más de 30 casos para investigación e identificaron a 25 sospechosos vinculados a conductas indebidas.
- Los reguladores planean una vigilancia más sólida basada en IA mientras Corea del Sur amplía la supervisión de la actividad de alto riesgo en el mercado de criptomonedas.
Los casos cubrieron presunta manipulación del mercado y otras actividades comerciales fraudulentas.
Las autoridades informaron o remitieron más de 30 casos a agencias de investigación e identificaron a 25 sospechosos. Lee dijo que las ganancias ilícitas promedio alcanzaron aproximadamente 1.4 mil millones de wones coreanos, o alrededor de $940,000, por caso. Publicó las cifras cuando la ley cumplió dos años desde su entrada en vigor en julio de 2024.
"Hoy se cumple el segundo aniversario de la promulgación de la Ley de Protección al Usuario de Activos Virtuales", escribió Lee.
Dijo que la ley trajo el mercado de criptomonedas a un marco legal formal y creó un sistema destinado a proteger a los usuarios.
Los reguladores planean una vigilancia más amplia del mercado
La Ley de Protección al Usuario de Activos Virtuales establece reglas sobre cómo los proveedores de servicios de activos virtuales manejan los fondos y activos de los clientes. Requiere que los proveedores separen las tenencias de los clientes de los activos de la empresa y mantengan los depósitos de los usuarios en bancos. La ley también otorga a los reguladores poderes para inspeccionar a los proveedores de servicios y tomar medidas contra prácticas como el uso de información privilegiada, el lavado de operaciones y la manipulación del mercado.
Corea del Sur ha utilizado esos poderes en varios casos recientes. Como informó crypto.news a principios de este mes, la FSC remitió dos casos sospechosos de manipulación del mercado a los fiscales. Un caso involucró a un comerciante acusado de comprar casi la mitad de la oferta circulante de un token antes de vender ante la creciente demanda. El regulador advirtió a los usuarios sobre movimientos bruscos de precios y volúmenes vinculados a tokens de baja liquidez.
Las últimas cifras de dos años muestran que la aplicación de la ley ha ido más allá de casos individuales. La FSC dijo que las autoridades han apuntado a la manipulación de precios a corto plazo y otros patrones de negociación que pueden distorsionar los mercados. Lee agregó que los reguladores planean mejorar los sistemas de vigilancia, investigación y monitoreo con inteligencia artificial y centrarse más de cerca en áreas de alto riesgo.
"Continuaremos mejorando los sistemas de vigilancia, investigación y monitoreo del mercado basados en IA", dijo Lee. El regulador no ha divulgado una lista pública completa de los más de 40 casos ni ha detallado el estado de cada remisión.
Mientras tanto, Corea del Sur continúa expandiendo sus reglas sobre activos digitales. El gobierno se está moviendo para incluir las criptomonedas y otros activos digitales en un nuevo marco de gestión de activos estatales. La propuesta extendería las reglas de activos estatales más allá de las tenencias tradicionales como bienes raíces.
Las autoridades también han aumentado el escrutinio de los operadores de criptomonedas no registrados. Crypto.news informó en junio que la Unidad de Inteligencia Financiera había remitido alrededor de 40 operadores no registrados a las autoridades y advirtió a los usuarios sobre los riesgos vinculados a plataformas que operan fuera del sistema de registro del país.
La Ley de Protección al Usuario de Activos Virtuales entró en vigor el 19 de julio de 2024, como la primera ley dedicada de Corea del Sur centrada en la protección del usuario de criptomonedas y el comercio injusto. Dos años después, los reguladores están utilizando el marco para perseguir presuntos abusos de mercado mientras preparan reglas más amplias sobre activos digitales y nuevas herramientas de monitoreo.
