Corea del Sur ha condenado al CEO de Delio, Jeong Sang-ho, a 15 años de prisión después de que un tribunal de Seúl lo declarara culpable de defraudar a clientes por aproximadamente 70 mil millones de wones (49,2 millones de dólares) en activos criptográficos.
Resumen
- El CEO de Delio, Jeong Sang-ho, ha sido condenado a 15 años de prisión por defraudar a clientes por aproximadamente 49,2 millones de dólares en activos criptográficos.
- El tribunal absolvió a Jeong del cargo principal de fraude de 175,6 millones de dólares después de dictaminar que pruebas clave habían sido obtenidas ilegalmente.
- Se ordenó la detención de Jeong por riesgo de fuga, mientras que los fiscales habían solicitado una pena de prisión de 20 años.
- Delio suspendió los retiros de clientes en junio de 2023 y fue declarada en quiebra en noviembre de 2024.
Según el medio de noticias local Newsis, el Tribunal del Distrito Sur de Seúl condenó a Jeong por la mayoría de los cargos en su contra, incluidos fraude, malversación y uso de documentos falsos en el registro de Delio como proveedor de servicios de activos virtuales.
El juez Jang Chan, que presidió el caso, también ordenó la detención de Jeong después del fallo. NoCut News informó que el tribunal citó preocupaciones de que pudiera huir.
La pena de prisión de 15 años fue inferior a la de 20 años que los fiscales habían solicitado durante los argumentos finales a principios de este año. Como crypto.news informó anteriormente en abril, los fiscales habían acusado a Jeong de malversar aproximadamente 250 mil millones de wones en activos criptográficos de unos 2.800 usuarios entre agosto de 2021 y junio de 2023.
CEO de Delio absuelto del cargo principal de fraude de 250 mil millones de wones
Si bien Jeong fue condenado por varios cargos, el tribunal lo absolvió de la acusación principal que involucraba aproximadamente 250 mil millones de wones (175,6 millones de dólares) supuestamente tomados de unos 2.800 clientes.
Newsis informó que el tribunal excluyó pruebas recopiladas durante un registro e incautación que involucraba a un operador de servidores después de determinar que habían sido obtenidas ilegalmente. La decisión probatoria significó que Jeong fue absuelto de la mayor acusación de fraude presentada por los fiscales.
El tribunal, sin embargo, lo encontró responsable de fraude que involucraba aproximadamente 70 mil millones de wones y aceptó en gran medida el caso de la fiscalía sobre cargos separados de malversación y documentos falsos.
Al abordar la conducta por la que Jeong fue condenado, el tribunal describió el delito como grave debido al número de clientes involucrados, las pérdidas financieras y los métodos utilizados.
"El acusado cometió el delito de defraudar una gran suma a numerosas víctimas, y dados los métodos y medios empleados, y la escala del daño, el delito es extremadamente grave", dijo el tribunal.
Jeong tampoco había logrado obtener el perdón de los clientes que sufrieron pérdidas financieras sustanciales, añadió el tribunal.
Durante los argumentos finales en abril, los fiscales solicitaron una pena de prisión de 20 años según la Ley de Castigo Agravado de Delitos Económicos Específicos de Corea del Sur. Los fiscales habían vinculado la presunta mala conducta con la operación de Delio de productos de depósito criptográfico y la eventual congelación de retiros de la empresa.
Las víctimas afectadas por el colapso habían pedido un castigo severo, mientras que la defensa de Jeong dijo durante los procedimientos anteriores que estaba preparada para abordar las pérdidas de los clientes si fuera absuelto.
La congelación de retiros de Delio precedió al caso penal
Los problemas legales de Delio siguieron al colapso de su negocio de depósitos y préstamos criptográficos, que había comercializado productos que generaban rendimientos para clientes surcoreanos.
Fundada en 2018, la empresa ofrecía rendimientos de hasta 10,7% TAE en criptomonedas como Bitcoin, Ether y USDT, presentando sus servicios como una alternativa para usuarios que buscaban rendimientos sobre activos digitales depositados.
La plataforma suspendió los retiros de clientes en junio de 2023, citando inicialmente una mayor volatilidad del mercado. Delio dijo en ese momento que la suspensión tenía como objetivo proteger los activos de los clientes mientras evaluaba la situación.
La congelación de retiros dejó a los clientes sin poder acceder a los fondos mantenidos en la plataforma. Delio dijo en su declaración de junio de 2023 que trabajaría para proteger los activos de los clientes mientras determinaba las circunstancias detrás de la interrupción.
Los fiscales argumentaron más tarde que Jeong había participado en promoción engañosa y mala conducta relacionada con las operaciones de Delio. Durante los procedimientos de abril, las autoridades dijeron que los presuntos delitos cubrían un período que iba desde agosto de 2021 hasta la suspensión de junio de 2023.
Los problemas de Delio surgieron junto con una crisis similar en Haru Invest, otra plataforma surcoreana de rendimiento de criptomonedas que detuvo depósitos y retiros en junio de 2023.
Las autoridades investigaron ambos negocios después de las congelaciones, mientras que los clientes emprendieron acciones legales por los fondos atrapados en las plataformas. Un informe de 2024 sobre Haru cubrió el arresto de tres ejecutivos de la empresa, incluido el CEO Hugo Lee, por acusaciones que involucran aproximadamente 1,1 billones de wones en activos criptográficos de clientes.
Los fiscales acusaron a los ejecutivos de Haru de engañar a los clientes sobre cómo se gestionaban los depósitos mientras concentraban gran parte de los activos de la empresa a través de un solo individuo.
La exposición a Haru se convirtió en parte de las consecuencias de Delio
Los vínculos financieros entre las empresas luego se convirtieron en parte del caso de Delio.
Durante los procedimientos contra Jeong, las autoridades vincularon los problemas de retiro de Delio con la interrupción que involucraba a Haru Invest y B&S Holdings. Una persona apellidada Bang, que tenía una participación mayoritaria en B&S Holdings, fue identificada por las autoridades como una figura clave relacionada con las suspensiones de retiro que afectaron a las plataformas.
Haru dijo que había sufrido pérdidas de aproximadamente 350 mil millones de wones, o alrededor de 236 millones de dólares, debido a la exposición relacionada con el colapso de FTX. Los fiscales argumentaron durante el caso de Jeong que su conducta durante la interrupción resultante aumentó el daño financiero sufrido por los usuarios de Delio.
Los propios procedimientos penales de Haru involucraron acusaciones a mayor escala. Los fiscales acusaron a los ejecutivos de la empresa de malversar cientos de millones de dólares en criptomonedas de miles de clientes después de comercializar productos de alto rendimiento.
El caso dio otro giro en agosto de 2024 cuando el CEO de Haru, Hugo Hyungsoo Lee, fue atacado durante su juicio en el Tribunal de Distrito del Sur de Seúl. Una víctima del colapso de Haru presuntamente apuñaló a Lee varias veces en el cuello mientras estaba sentado en el banquillo, según informes locales de ese momento.
Los guardias de la sala sometieron al atacante y Lee fue llevado a un hospital. Había sido acusado de fraude a principios de ese año y había sido liberado bajo fianza antes del ataque.
Delio entró en quiebra después de las pérdidas de los clientes
Los procedimientos legales y financieros continuaron después de la suspensión de retiros de Delio en 2023 mientras los acreedores buscaban recuperar activos.
La empresa finalmente fue declarada en quiebra en noviembre de 2024, más de un año después de que los clientes perdieran acceso a los retiros. Jeong fue acusado posteriormente en abril de 2025 cuando los fiscales avanzaron con el caso penal derivado de las operaciones de Delio.
Haru también entró en procedimientos de quiebra. En noviembre de 2024, el Tribunal de Rehabilitación de Seúl declaró a Haru en quiebra después de que las investigaciones vincularan a la empresa con presuntas pérdidas de inversores de aproximadamente 1,4 billones de wones, o alrededor de 1.000 millones de dólares.
Haru se opuso a la quiebra, argumentando que el proceso podría reducir su capacidad para negociar la recuperación de activos asociados con B&S Holdings y el colapso de FTX. Los acreedores inicialmente solicitaron rehabilitación corporativa en 2023 antes de declararse en quiebra en abril de 2024 después de que se rechazara la solicitud anterior.
En el caso de Jeong, el Tribunal de Distrito del Sur de Seúl ha ordenado ahora su detención tras la sentencia de 15 años, y NoCut News informó que la orden se emitió porque el tribunal lo consideró un riesgo de fuga.
