En resumen
- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dice que los sindicatos criminales del sudeste asiático, antes fragmentados, se han fusionado en una única economía impulsada por la tecnología, construida sobre infraestructura compartida de fraude y lavado de dinero.
- Las operaciones de estafa en toda la región en general generaron pérdidas estimadas entre 88.300 millones y 114.100 millones de dólares en 2025, gran parte de ellas por fraude de inversión en criptomonedas llevado a cabo desde complejos a escala industrial.
- La agencia instó a la policía regional a recibir capacitación especializada en criptomonedas para rastrear y decomisar las ganancias, advirtiendo que las estrategias centradas en la disrupción no están funcionando.
La industria de estafas del sudeste asiático se ha consolidado en una economía criminal única e interconectada cuyas pérdidas ahora rivalizan con la producción de países enteros, dijo las Naciones Unidas en un informe publicado el martes.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) describió una reestructuración "fundamental" del inframundo de la región. Los sindicatos de arraigo local que antes se limitaban a un territorio y una especialidad se han fusionado en una red transnacional en la que los grupos se venden servicios entre sí (lavado de dinero, fraude, trata de personas, recolección de datos) a través de infraestructura compartida, según el informe.
La tecnología está reconfigurando rápidamente el modelo operativo de los delitos transnacionales organizados. En ningún lugar es más evidente esta transformación que en el sudeste asiático.
El último @UNODC informe de evaluación de amenazas muestra que las estafas cibernéticas, la producción de drogas sintéticas, la trata de personas,… pic.twitter.com/Jzg7ozFqSA— Monica Juma (@Monica_Juma_) 21 de julio de 2026
Delphine Schantz, Representante Regional de la UNODC para el Sudeste Asiático y el Pacífico, comparó el modelo con una "franquicia corporativa" en un comunicado, señalando departamentos especializados en lavado de dinero, trata de personas y recolección de datos que se conectan a la misma red basada en servicios.
Las pérdidas combinadas por delitos de estafa en el este de Asia, el sudeste asiático, Australia y Nueva Zelanda alcanzaron una estimación de entre 88.300 millones y 114.100 millones de dólares solo en 2025, una cifra que, según la UNODC, "supera el PIB de varios países de la región". Gran parte de ese dinero se mueve a través de criptomonedas: los complejos llevan a cabo operaciones de estafa de inversión y románticas, a menudo llamadas "sacrificio de cerdos", cuyas ganancias se lavan en la cadena. La UNODC advirtió que la policía de la región aún carece de la capacitación para seguir el dinero en "el nuevo contexto de criptomonedas", y Schantz añadió que ahora es esencial decomisar las ganancias porque "la disrupción por sí sola no funciona".
En lugar de contrabandear bienes físicos, los grupos venden cada vez más fraude cibernético, infraestructura criminal y liquidaciones financieras basadas en plataformas que dejan pocas huellas y son difíciles de atribuir. Alimentando la máquina está el trabajo forzado a escala global, con personas de al menos 80 países identificadas dentro de los complejos de estafas. Las redes de estafas ahora intentan ampliar su grupo de reclutamiento, añade el informe, con anuncios dirigidos a personas con habilidades lingüísticas de Europa y América del Norte.
El informe señala la IA generativa, los deepfakes y el fraude casi automatizado, junto con el "malvertising"—el secuestro de redes publicitarias legítimas para difundir malware—que, según dice, aumentó un 42% interanual en 2025. Las operaciones criminales se han "desacoplado" de la infraestructura de telecomunicaciones local mediante internet satelital como Starlink de Elon Musk, dice el informe, lo que les permite operar en lugares remotos.
Más allá de las estafas, el informe abre camino en otros mercados de rápido crecimiento. Identifica los mares de Sulu y Célebes—el triángulo marítimo entre Indonesia, Malasia y Filipinas—como un corredor de contrabando en aumento, y advierte que los criminales están gamificando el juego en línea para atraer a usuarios más jóvenes.
La Directora Ejecutiva de la UNODC, Monica Juma, dijo que las redes son "flexibles, persistentes y adaptables", capaces de cruzar fronteras y reanudar operaciones después de los golpes de las fuerzas del orden, lo que hace que la cooperación internacional sea esencial para desmantelarlas.
Los cuerpos de seguridad de todo el mundo están intensificando su respuesta a la amenaza. Los fiscales de EE. UU. la semana pasada incautaron más de 25 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a estafas de inversión y románticas canalizadas a través de la región, e Interpol ha etiquetado las redes de complejos como una amenaza global. El costo humano también está saliendo a la luz, con Amnistía Internacional documentando una crisis humanitaria mientras los trabajadores huyen de los complejos de Camboya—el mismo país donde el presunto jefe del Grupo Prince, Chen Zhi, fue arrestado a la espera de extradición a China, en un caso que incluyó una de las mayores incautaciones de Bitcoin de la historia.
