Dos empresarios tailandeses demandaron a Tether el 31 de agosto en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, cuestionando la autoridad del emisor para congelar aproximadamente 42,4 millones de USDT antes de que las autoridades obtuvieran una orden de incautación.
Resumen
- Tether enfrenta una demanda en Nueva York por 42,4 millones de USDT congelados después de una solicitud de HSI.
- Los demandantes alegan que no existía orden judicial ni orden judicial cuando Tether incluyó en la lista negra sus diez direcciones de Ethereum.
- Una orden de incautación de febrero ordenó a Tether quemar USDT y reemitir tokens bajo custodia del gobierno.
- Los fiscales dijeron por separado que más de 61 millones de USDT fueron rastreados hasta billeteras vinculadas con fraude de inversiones.
- Los demandantes buscan una sentencia declarativa, una medida cautelar, daños y perjuicios, la restitución de ingresos de reserva y daños punitivos de Tether.
Nutthawat Rukthammachalern y Natthawat Kasamvilas alegan en su denuncia que Tether incluyó en la lista negra diez direcciones de Ethereum que contenían exactamente 42.417.785,62 USDT el 30 de octubre de 2025. Las alegaciones no han sido adjudicadas, y Tether no había presentado una respuesta pública al 2 de septiembre.
Tether supuestamente actuó antes de obtener un proceso legal
Los demandantes afirman que Tether actuó después de recibir una solicitud informal de un agente de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Sostienen que ninguna orden judicial, orden de allanamiento, citación u otro proceso legal formal autorizó la congelación inicial.
La denuncia dice que Tether utilizó la función addBlackList dentro de su contrato inteligente de Ethereum. Esto impide que los tokens en las direcciones designadas se muevan. Otra función, destroyBlackFunds, permite a Tether quemar USDT en la lista negra.
Los demandantes dicen que adquirieron los tokens a través de transacciones comerciales en el mercado secundario y no tenían una relación directa de cliente con Tether. Argumentan que poseer control técnico sobre el contrato inteligente no otorga automáticamente a Tether autoridad legal sobre los tokens en poder de terceros.
Una orden posterior se dirigió a tokens vinculados a presunto fraude
El 19 de febrero de 2026, un juez magistrado del Distrito Este de Carolina del Norte emitió la orden de incautación 5:26-MJ-1267-JG. Según la denuncia de Nueva York, la orden describía un proceso bajo el cual Tether quemaría USDT en las direcciones identificadas, acuñaría una cantidad equivalente y transferiría los tokens de reemplazo a una billetera controlada por el gobierno.
Cinco días después, los fiscales federales anunciaron la incautación de más de $61 millones en USDT. Los investigadores alegaron que las billeteras objetivo recibieron fondos de estafas de inversión en criptomonedas comúnmente llamadas esquemas de matanza de cerdos.
HSI supuestamente abrió la investigación después de recibir una pista de una víctima. Los investigadores rastrearon fondos a través de múltiples billeteras que las autoridades dijeron que se usaron para ocultar el origen, la propiedad y la conexión de los fondos con plataformas de trading falsas.
El Departamento de Justicia agradeció a Tether por ayudar con la transferencia de activos. Tether por separado confirmó su participación en la operación más amplia de $61 millones.
Sin embargo, la nueva denuncia dice que los 42,4 millones de USDT específicos de los demandantes permanecieron congelados cuando se presentó el caso. Busca evitar que Tether queme esos tokens. Por lo tanto, los registros disponibles no establecen que los tokens en disputa ya hayan sido transferidos a la billetera del gobierno.
La demanda contra Tether pone a prueba los poderes de congelación de los emisores de stablecoins
Los demandantes no solo impugnan las alegaciones de rastreo del gobierno. Su caso se centra en si un emisor privado de stablecoins puede restringir tokens en el mercado secundario después de una solicitud informal de las autoridades y antes de recibir autorización judicial.
También argumentan que la orden judicial de febrero no podía validar retroactivamente la acción de Tether en octubre. La demanda además cuestiona si una orden de incautación permite quemar la propiedad nombrada y reemplazarla con tokens recién acuñados antes de un fallo final de decomiso.
Las reclamaciones incluyen conversión, interferencia con bienes muebles, enriquecimiento injusto y solicitudes de medidas declarativas y cautelares. Los empresarios quieren que se ordene a Tether eliminar la lista negra, pagar daños si los tokens son destruidos y entregar las ganancias supuestamente obtenidas de las reservas que respaldan los USDT congelados.
Los poderes de aplicación de la ley de Tether operan a una escala considerable. Como informó anteriormente crypto.news, la compañía congeló 514 millones de dólares en 370 direcciones durante un período de 30 días en 2026. Su lista negra de 2025 cubrió 4,163 direcciones de Ethereum y Tron, según datos de BlockSec citados en ese informe.
El siguiente paso procesal será la notificación de la demanda y la respuesta de Tether. El tribunal también podría considerar una solicitud de medida cautelar temprana si los demandantes buscan protección inmediata contra la quema o reemisión de los tokens en disputa.
Por separado, los demandantes informaron al tribunal de Nueva York que presentaron una solicitud en Carolina del Norte el 31 de julio para solicitar la devolución de los USDT. Ninguno de los procedimientos ha producido un fallo sobre la propiedad, el decomiso o la responsabilidad de Tether.
