El presidente Donald Trump se ha preparado para destacar la represión de su administración contra las estafas con criptomonedas en el extranjero, con agencias federales que apuntan a sitios web de inversión fraudulentos y redes criminales acusadas de robar miles de millones a los estadounidenses.
Resumen
- Se espera que el presidente Donald Trump destaque la acción federal contra las estafas de inversión en criptomonedas en el extranjero en un evento en la Casa Blanca el 21 de octubre.
- La administración planea discutir los sitios web de inversión fraudulentos incautados y los esfuerzos para detener la suplantación de identidad en línea.
- Los datos del FBI muestran que los estadounidenses reportaron más de $11 mil millones en pérdidas relacionadas con criptomonedas durante 2025.
- Una orden ejecutiva de marzo dirigió a las agencias federales a perseguir redes de estafa extranjeras, coordinar investigaciones y considerar la compensación a las víctimas.
- Los investigadores del Departamento de Justicia ya han llevado a cabo incautaciones de criptomonedas y operaciones transfronterizas contra el fraude.
Según un funcionario de la Casa Blanca que habló con Reuters el 21 de octubre, se espera que Trump y altos funcionarios del gabinete discutan los esfuerzos para interrumpir las operaciones de fraude extranjeras durante un evento de ciberseguridad en Washington.
La administración Trump apunta a estafas con criptomonedas en el extranjero
El evento planeado se centrará en organizaciones criminales que persuaden a los estadounidenses de transferir dinero a inversiones fraudulentas en criptomonedas, a menudo a través de sitios web diseñados para parecerse a plataformas de trading legítimas.
Se espera que los funcionarios describan la incautación por parte del gobierno de sitios web de inversión fraudulentos y las medidas adoptadas para combatir los esquemas de suplantación de identidad en línea.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, el director del FBI, Kash Patel, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el fiscal general, Todd Blanche, se encuentran entre los que se espera que asistan, según el funcionario de la Casa Blanca.
La administración no ha proporcionado un nuevo total de incautaciones ni ha identificado organizaciones criminales adicionales antes del evento.
Los investigadores federales ya han tomado medidas contra la infraestructura utilizada para dirigir a las víctimas hacia inversiones fraudulentas en criptomonedas.
En abril, el Departamento de Justicia informó haber restringido más de $701 millones en criptomonedas vinculadas a operaciones de estafa internacionales, mientras las autoridades desmantelaron canales de reclutamiento y más de 500 sitios web de inversión falsos.
Como crypto.news informó anteriormente, los investigadores apuntaron a redes que operaban plataformas de inversión fraudulentas y blanqueaban ganancias a través de transacciones con criptomonedas.
La operación incluyó acciones contra la infraestructura de reclutamiento conectada a complejos de estafa en el sudeste asiático.
El FBI reporta más de $11 mil millones en pérdidas por fraude con criptomonedas
La escala del fraude en línea ha seguido creciendo, según el Informe de Delitos en Internet de 2025 del FBI.
El Centro de Quejas por Delitos en Internet de la agencia recibió 1.008.597 quejas durante 2025, en comparación con 859.532 en 2024, un aumento de aproximadamente el 17%.
Las pérdidas reportadas por delitos cibernéticos se acercaron a los $21 mil millones, y las quejas relacionadas con criptomonedas representaron más de $11 mil millones.
El FBI registró 181.565 quejas relacionadas con criptomonedas. Los estadounidenses de 60 años o más reportaron aproximadamente $7.7 mil millones en pérdidas en delitos cibernéticos, la cantidad más alta entre los grupos de edad.
El fraude de inversiones representó casi la mitad de las pérdidas reportadas por estafas cibernéticas, lo que ilustra el daño financiero causado por esquemas que persuaden a las víctimas de enviar dinero a servicios de inversión que no existen.
Durante septiembre, los investigadores federales mantuvieron un intercambio técnico sobre delitos con criptomonedas en el que participaron agencias de aplicación de la ley y especialistas en activos digitales.
Las discusiones abarcaron estafas con criptomonedas, investigaciones de blockchain y actividad financiera ilícita, incluidas amenazas relacionadas con actores norcoreanos.
La Casa Blanca ordena una acción coordinada contra redes de fraude extranjeras
Las declaraciones previstas de Trump siguen a una orden ejecutiva del 6 de marzo que instruye a las agencias federales a reforzar su respuesta contra la ciberdelincuencia transnacional.
La orden instruyó al Departamento de Justicia a priorizar los procesamientos relacionados con fraude cibernético, incluidos los centros de estafas y la extorsión en línea.
Exigió a varios departamentos federales revisar sus capacidades de investigación en un plazo de 60 días y presentar un plan de acción en un plazo de 120 días.
El plan debía identificar a las organizaciones criminales responsables de las operaciones de estafa y establecer la coordinación a través del Centro Nacional de Coordinación.
Otra disposición instruyó al fiscal general a recomendar un programa de restitución a las víctimas utilizando activos recuperados de redes criminales, sujeto a los requisitos legales.
En agosto, Trump emitió un memorando presidencial separado que autorizaba un programa mediante el cual empresas estadounidenses previamente verificadas podrían ayudar a las autoridades federales con operaciones de vigilancia cibernética e interrupción contra organizaciones criminales extranjeras.
El memorando de agosto colocó esas operaciones bajo la supervisión del gobierno federal, con funcionarios del Departamento de Justicia y de Seguridad Nacional responsables de aprobar las actividades dentro de su autoridad.
El Departamento de Justicia persigue redes internacionales de estafas
Los fiscales federales han continuado persiguiendo las ganancias del fraude sospechosas mediante el rastreo de criptomonedas y procedimientos de decomiso civil.
En julio, el Departamento de Justicia anunció incautaciones que superaron los 25 millones de dólares en cinco investigaciones relacionadas con estafas de inversión internacionales.
Los casos involucraron a víctimas en Estados Unidos y Canadá que, según se alega, fueron engañadas para transferir criptomonedas a operaciones de inversión fraudulentas.
Los casos de recuperación de activos de julio elevaron las incautaciones reportadas a través del Grupo de Ataque contra Centros de Estafas por encima de los 800 millones de dólares, según los fiscales federales.
El 13 de octubre, Coinbase reveló su participación en una operación internacional separada dirigida a redes de fraude de África Occidental.
La investigación conjunta en Londres involucró al Departamento de Justicia, la Agencia Nacional contra el Crimen de Gran Bretaña e investigadores del sector privado que trabajaron para identificar cuentas sospechosas e interrumpir la infraestructura de estafas en línea.
Coinbase dijo que sus investigadores rastrearon transacciones financieras y compartieron inteligencia con las fuerzas del orden durante la operación del 6 al 9 de octubre.
