El Departamento de Justicia de EE. UU. ha iniciado el decomiso de más de 25 millones de dólares en criptomonedas recuperadas de cinco investigaciones sobre redes internacionales de fraude que supuestamente engañaron a víctimas en Estados Unidos y Canadá mediante esquemas falsos de inversión en criptomonedas.
Resumen
- El Departamento de Justicia de EE. UU. ha solicitado el decomiso de más de 25 millones de dólares en criptomonedas recuperadas de cinco investigaciones internacionales de fraude.
- Las autoridades dijeron que los casos involucraban inversiones falsas en criptomonedas y estafas románticas dirigidas a víctimas en Estados Unidos y Canadá.
- Los fiscales dijeron que la recuperación más reciente eleva los activos incautados a través de la Fuerza de Tarea contra Centros de Estafa a más de 800 millones de dólares.
Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, investigadores del Servicio Secreto de EE. UU., Oficina de Campo de Washington, trabajando a través de la Fuerza de Tarea contra el Fraude Cibernético, rastrearon múltiples redes de lavado de dinero conectadas a miles de presuntas víctimas en todo el mundo que fueron persuadidas para enviar fondos a lo que creían que eran plataformas legítimas de inversión en criptomonedas.
La acción de decomiso cubre cinco investigaciones separadas, cada una involucrando una operación de fraude diferente pero compartiendo patrones comunes de lavado que, según las autoridades, canalizaban criptomonedas robadas a través de redes en el extranjero. Los fiscales dijeron que los activos recuperados ahora estarán sujetos a procedimientos de decomiso civil, un proceso legal que podría eventualmente permitir a las víctimas elegibles buscar compensación.
La investigación más grande comenzó después de que las autoridades canadienses alertaran a los investigadores estadounidenses a fines de 2024 sobre actividad sospechosa vinculada a fraude transfronterizo. Según el Departamento de Justicia, los investigadores identificaron más de 270 transacciones de presuntas víctimas conectadas al esquema y buscan decomisar aproximadamente 10,4 millones de dólares en criptomonedas.
Una segunda investigación centrada en estafas románticas en línea representó la mayor parte de la recuperación más reciente. Los fiscales dijeron que la operación afectó a más de 200 víctimas que supuestamente fueron persuadidas para transferir dinero a inversiones fraudulentas en criptomonedas, y las autoridades ahora buscan aproximadamente 12,1 millones de dólares vinculados al esquema.
Denuncias separadas cubren tres investigaciones adicionales reportadas por víctimas en la Región Capital Nacional de EE. UU. Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, un caso reportado en mayo de 2026 busca aproximadamente 1,2 millones de dólares, mientras que otro reportado en marzo de 2026 busca aproximadamente 2,4 millones de dólares. Una quinta investigación que involucra una estafa de recuperación basada en tarifas, en la que supuestamente se pidió a las víctimas pagar cargos adicionales para recuperar criptomonedas previamente robadas, busca casi 285.000 dólares.
Los investigadores dijeron que las operaciones de lavado detrás de los cinco casos estaban basadas en gran medida en el sudeste asiático. El Departamento de Justicia declaró que las direcciones IP vinculadas a los esquemas se ubicaban principalmente en China, Malasia y Camboya, lo que ilustra cómo los grupos internacionales de fraude continúan moviendo activos digitales robados a través de múltiples jurisdicciones antes de que las víctimas o las autoridades puedan rastrearlos.
Las investigaciones de fraude amplían los esfuerzos de recuperación de activos
Los fiscales federales dijeron que la acción más reciente se suma a más de 800 millones de dólares recuperados a través de la Fuerza de Tarea contra Centros de Estafa, una iniciativa lanzada en noviembre de 2025 por la fiscal de EE. UU. Jeanine Ferris Pirro para desarticular redes internacionales de fraude con criptomonedas.
En un comunicado emitido por el Departamento de Justicia, Pirro dijo que la incautación más reciente demostró los resultados de perseguir operaciones internacionales de lavado en lugar de centrarse solo en el fraude en sí. Agregó que los investigadores desmantelaron redes complejas de lavado, protegieron a las víctimas e interrumpieron los canales financieros criminales utilizados para mover ganancias ilícitas.
El decomiso más reciente continúa una serie de acciones del Departamento de Justicia dirigidas a criptomonedas vinculadas a estafas en línea y otros delitos cibernéticos.
A principios de este año, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts presentó una denuncia de decomiso civil buscando recuperar 327.829,72 USDT supuestamente conectados a una estafa romántica en línea. Según documentos judiciales de marzo de 2026, un residente de Massachusetts fue persuadido a través de una aplicación de citas para transferir dinero a inversiones falsas en criptomonedas antes de que los fondos robados fueran canalizados a través de múltiples billeteras blockchain y convertidos en la moneda estable USDT de Tether.
Los investigadores federales incautaron posteriormente varias carteras relacionadas con ese caso después de que el análisis de blockchain rastreara el movimiento de los fondos. Los fiscales dijeron que los procedimientos de decomiso civil permiten que los activos digitales recuperados sean devueltos a las víctimas elegibles una vez que el tribunal resuelva las reclamaciones de propiedad.
Las acciones de recuperación también se han extendido más allá del fraude de inversiones. En julio de 2025, el Departamento de Justicia presentó una denuncia de decomiso civil separada solicitando casi 2,3 millones de dólares en Bitcoin supuestamente vinculados al grupo de ransomware Chaos. Según los fiscales federales, la criptomoneda había sido rastreada hasta una cartera asociada con un presunto miembro de la operación de ransomware como servicio y fue incautada después de que los investigadores del FBI obtuvieran acceso a la cartera antes de transferir los fondos a la custodia controlada por el gobierno.
Las autoridades han dependido cada vez más del análisis de blockchain como parte de esas investigaciones. Los documentos judiciales en múltiples casos han descrito cómo los investigadores rastrearon criptomonedas a través de sucesivas transferencias de carteras antes de identificar direcciones conectadas a supuestas operaciones de lavado de dinero o redes de fraude.
Otras agencias estadounidenses también han ampliado la aplicación de la ley relacionada con activos digitales. En marzo de 2026, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a dos redes supuestamente vinculadas al Cártel de Sinaloa de México, acusándolas de utilizar transacciones de criptomonedas para mover las ganancias del tráfico de fentanilo. El Tesoro identificó múltiples direcciones de carteras Ethereum conectadas a las sanciones y alegó que los asociados del cártel convertían efectivo en criptomonedas antes de transferir fondos ilícitos a través de redes blockchain.
