El Tesoro de EE. UU. sancionó a dos compañías iraníes de seguros marítimos el 29 de julio, alegando que apoyaban un sistema vinculado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica para recaudar ingresos de los buques que utilizan el Estrecho de Ormuz.
Resumen
- Dos aseguradoras marítimas iraníes fueron sancionadas después de que el Tesoro alegara que HormuzSafe aceptaba Bitcoin para evadir restricciones.
- Ocho compañías navieras y ocho buques también fueron objeto de sanciones por presuntas actividades de transporte de petróleo iraní.
- OFAC no publicó direcciones de Bitcoin, hashes de transacciones ni totales de pagos que respaldaran su anuncio público de designación.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros agregó a la Autoridad de Servicios Marinos HormuzSafe y a la Compañía de Seguros Marinos del Golfo Pérsico a su lista de Nacionales Especialmente Designados. Ambas fueron designadas bajo la Orden Ejecutiva 13902 por operar en el sector financiero de Irán.
Las sanciones de EE. UU. apuntan al presunto uso de Bitcoin por parte de HormuzSafe
El Tesoro describió a las dos compañías como parte de un “esquema de extorsión respaldado por el IRGC” que requería que los buques comerciales compraran un seguro marítimo aprobado antes de cruzar el estrecho. Estas son acusaciones del gobierno de EE. UU., y el anuncio de sanciones no incluyó un fallo judicial contra ninguna de las dos compañías.
El departamento dijo que HormuzSafe fue desarrollada por el Ministerio de Economía de Irán y “acepta pagos en Bitcoin y otros activos digitales” para eludir las restricciones occidentales. Además, alegó que la compañía generaba ingresos para el IRGC y ayudaba a Irán a fortalecer el control sobre el transporte marítimo regional.
Sin embargo, el comunicado público del Tesoro y la lista de OFAC no identificaron direcciones de Bitcoin, hashes de transacciones, montos de pago ni clientes específicos. Por lo tanto, el anuncio confirma la designación de EE. UU. y sus acusaciones, pero no proporciona evidencia pública en cadena que muestre pagos completados en Bitcoin.
Informes anteriores sobre seguros con Bitcoin carecían de evidencia de pago
Además, HormuzSafe promovió en mayo un seguro marítimo pagadero en Bitcoin. Según se informó, la plataforma ofrecía pólizas de seguro digitales y certificados de responsabilidad financiera para barcos que operan alrededor del Estrecho de Ormuz.
Informes vinculados al estado iraní afirmaron que la plataforma podría generar eventualmente más de $10 mil millones anuales. Sin embargo, esa cifra era una proyección, no ingresos registrados. No había datos independientes de adopción ni registros verificados de pagos en Bitcoin disponibles en ese momento.
La acción de julio traslada a HormuzSafe de una propuesta reportada de evasión de sanciones a un objetivo oficial de sanciones de EE. UU. Aun así, la designación no establece cuánta criptomoneda recibió la plataforma ni si Bitcoin formó una parte importante de sus ingresos.
Ocho petroleros y ocho compañías navieras también fueron objeto de sanciones
OFAC también sancionó a ocho compañías acusadas de operar en el sector petrolero de Irán. Las empresas están registradas en China, Hong Kong y las Islas Marshall y estaban vinculadas a buques que, según el Tesoro, transportaban petróleo crudo o productos petrolíferos iraníes.
Ocho petroleros fueron identificados como propiedad bloqueada, incluidos Well Sail, Lily, Al Salmi, Breeze V, Natsumi, Crystal, Nireta y Yehope. El Tesoro dijo que algunos habían transportado millones de barriles de petróleo iraní a China desde 2022.
El Estrecho de Ormuz sigue siendo una ruta central para el transporte de energía. Los datos de la Administración de Información Energética de EE. UU. mostraron que los flujos a través de la vía fluvial representaron más de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo y alrededor de una quinta parte del consumo mundial de petróleo durante 2024 y principios de 2025.
Qué sucede después de la designación de la OFAC
La propiedad perteneciente a las empresas sancionadas que ingresa a la jurisdicción de los EE. UU. debe ser bloqueada y reportada a la OFAC. Las empresas que son propiedad al menos en un 50% de una o más partes bloqueadas también están sujetas a restricciones, incluso si no están listadas por separado.
A las personas estadounidenses generalmente se les prohíbe proporcionar fondos, servicios u otros beneficios económicos a las empresas designadas. Las instituciones financieras no estadounidenses también pueden enfrentar exposición a sanciones cuando facilitan a sabiendas ciertas transacciones que involucran a partes bloqueadas.
La acción no anunció un decomiso de criptomonedas, una acusación penal o un caso de cumplimiento contra clientes que puedan haber utilizado HormuzSafe. Cualquier recuperación de activos o enjuiciamiento posterior requeriría una acción legal o regulatoria adicional.
Las autoridades de EE. UU. previamente congelaron $344 millones en USDT vinculado a Irán en dos direcciones de Tron. A diferencia de Bitcoin, USDT puede ser congelado a través de controles operados por su emisor centralizado.
