El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha restringido más de $52 millones en criptomonedas mientras apuntaba a billeteras y canales en línea vinculados a la red de estafa Xinbi Guarantee.
Resumen
- $52 millones en criptomonedas fueron restringidos durante un día de aplicación coordinada.
- Dos billeteras de Xinbi habían recibido aproximadamente $12 millones en pagos, según Tether.
- Las autoridades estadounidenses buscaron restricciones contra 47 billeteras más vinculadas a presunto lavado de dinero.
- Tether dice que ha ayudado a 340 agencias a congelar más de $5 mil millones en 67 países.
Tether dijo en una declaración del 11 de septiembre que el DOJ acreditó la "asistencia proactiva" del emisor de la stablecoin en una operación contra Xinbi Guarantee, un mercado en idioma chino vinculado a grupos de estafa internacionales.
La acción coordinada restringió más de $52 millones en criptomonedas en un día. Las autoridades estadounidenses también incautaron dos billeteras que Xinbi supuestamente utilizó para recibir aproximadamente $12 millones en pagos y buscaron órdenes de restricción que cubrían 47 billeteras adicionales vinculadas a presunto lavado de dinero.
Xinbi operaba como un centro de servicios en lugar de un único sitio de estafa. Según las autoridades estadounidenses y los investigadores de blockchain, sus vendedores conectaban a grupos de fraude con lavadores de dinero, operadores de plataformas de inversión falsas y reclutadores involucrados en la trata de personas.
El DOJ apunta a la infraestructura financiera de Xinbi
En lugar de centrarse únicamente en esquemas de fraude individuales, la acción de aplicación fue tras las herramientas de pago que apoyaban el mercado de Xinbi. Los vendedores supuestamente utilizaban la plataforma para anunciar servicios, recibir pagos y mover ganancias de estafas en línea a través de billeteras de criptomonedas.
Las dos billeteras objetivo de incautación habían recolectado aproximadamente $12 millones en pagos, dijo Tether. Las solicitudes de restricción que involucraban otras 47 billeteras ampliaron la acción a direcciones que las autoridades estadounidenses asociaron con actividad de lavado de dinero.
Una publicación de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia describió a Xinbi como una red dirigida por chinos y confirmó que las autoridades restringieron $52 millones durante la operación. La oficina dijo que la acción elevó el total de aplicación en curso del Scam Center Strike Force a $938 millones.
Las autoridades no dijeron en los anuncios disponibles si cada billetera restringida contenía USDT o identificaron los otros activos digitales involucrados. Las cifras divulgadas también se refieren a diferentes pasos legales: dos billeteras fueron incautadas, mientras que el gobierno buscó restricciones contra otras 47.
La red de pagos de Xinbi había atraído escrutinio mucho antes de la última acción del DOJ. La firma de inteligencia de blockchain Elliptic estimó en mayo de 2025 que el mercado había procesado al menos $8.4 mil millones en transacciones desde 2022, según un informe sobre Xinbi publicado por Wired.
Elliptic vinculó el mercado con el lavado de dinero, datos robados, operaciones de inversión falsas y servicios utilizados por redes de trata de personas. Wired también informó que el negocio detrás de Xinbi se había incorporado en Colorado en 2022, dando al caso una conexión directa con Estados Unidos más allá del uso de criptomonedas vinculadas al dólar.
Para abril de 2026, Elliptic estimó que el volumen de transacciones acumuladas de Xinbi había alcanzado los $21 mil millones. La firma registró otros $505 millones en transacciones durante los 19 días posteriores a que el Reino Unido sancionara el mercado en marzo de 2026, informó Wired.
Tether ayuda con las restricciones de billeteras
La participación de Tether dio a las autoridades acceso a controles que no existen de la misma forma para activos como Bitcoin. Como emisor de USDT, la compañía puede bloquear tokens específicos mantenidos en direcciones identificadas después de recibir solicitudes válidas de las fuerzas del orden.
El CEO Paolo Ardoino dijo que los grupos criminales no deberían asumir que el uso de criptomonedas coloca sus fondos fuera del alcance de los investigadores. Según Ardoino, la infraestructura de stablecoins permite a las autoridades rastrear transacciones y detener fondos ilícitos cuando se han identificado las billeteras relevantes.
Tether dijo que ha trabajado con más de 340 agencias de aplicación de la ley en 67 países. La compañía atribuyó más de $5 mil millones en activos congelados relacionados con presunta actividad ilícita a esa cooperación.
La acción Xinbi no es el primer caso en Estados Unidos en el que Tether ha ayudado a los investigadores a rastrear o controlar stablecoins. En junio de 2025, el DOJ presentó una denuncia de decomiso civil que abarcaba aproximadamente 225,3 millones de dólares en criptomonedas relacionadas con un fraude de inversión que afectó a más de 400 presuntas víctimas.
Según la denuncia del DOJ, el FBI y el Servicio Secreto de Estados Unidos rastrearon siete grupos de tokens Tether a través de una red de blanqueo de capitales después de que Tether y el exchange de criptomonedas OKX señalaran cuentas sospechosas en 2023. El gobierno alegó que los fondos provenían de estafas de inversión basadas en la confianza, a menudo llamadas esquemas de "sacrificio de cerdos".
Las pérdidas reportadas por fraude de inversión en criptomonedas alcanzaron los 5.800 millones de dólares en 2024, según una cifra del FBI citada en el caso anterior del DOJ. Estos esquemas suelen comenzar cuando los estafadores generan confianza a través de redes sociales, servicios de mensajería o plataformas de citas antes de dirigir a las víctimas a sitios web de inversión falsos.
Xinbi se reconstruyó tras una purga anterior en Telegram
Telegram bloqueó los canales conectados con Xinbi Guarantee y Huione Guarantee en mayo de 2025 después de que los investigadores documentaran su presunto papel en estafas con criptomonedas y blanqueo de capitales. Los dos mercados en idioma chino habían procesado más de 35.000 millones de dólares combinados desde 2021, según datos de Elliptic citados por Reuters.
Telegram dijo en ese momento que las estafas y el blanqueo de capitales violaban sus términos. Xinbi, sin embargo, regresó más tarde a través de nuevos canales, mientras que otros mercados de garantía absorbieron el negocio desplazado por las eliminaciones.
Para junio de 2025, Elliptic descubrió que Tudou Guarantee, un mercado en parte propiedad de Huione Group, había más que duplicado su tamaño y gestionaba alrededor de 15 millones de dólares en pagos diarios con criptomonedas. Xinbi también había reconstruido su base de usuarios, lo que demuestra que eliminar cuentas de mensajería no había eliminado las redes de pago detrás de los mercados.
El modelo de mercado de garantía proporcionaba servicios de depósito en garantía y custodia destinados a evitar que los vendedores estafaran a sus clientes. Los investigadores dijeron que los operadores utilizaban la misma estructura para conectar a grupos de estafadores con vendedores de datos robados, servicios de blanqueo de capitales, herramientas y equipos de telecomunicaciones vinculados a complejos de trabajo forzado.
En el sudeste asiático, algunos centros de estafas han dependido de trabajadores traficados que fueron reclutados con ofertas de trabajo falsas y luego obligados a contactar a posibles víctimas. Las autoridades estadounidenses han tratado el fraude cometido contra los inversores y la trata de trabajadores como partes conectadas del mismo sistema criminal.
Las agencias estadounidenses aumentan la presión sobre las redes de estafas con criptomonedas
La operación Xinbi se suma a una serie de acciones del DOJ, el FBI, el Servicio Secreto y el Tesoro contra redes extranjeras acusadas de atacar a estadounidenses mediante inversiones falsas en criptomonedas.
La aplicación de la ley estadounidense ha incluido incautaciones de carteras, denuncias de decomiso civil, cierres de sitios web y sanciones contra empresas financieras acusadas de procesar ganancias de estafas. En cada tipo de acción, las autoridades deben identificar los activos, cuentas o infraestructura específicos conectados con el delito sospechoso.
La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro tomó medidas separadas contra el Grupo Huione, con sede en Camboya, en mayo de 2025, identificándolo como una institución financiera de principal preocupación en materia de blanqueo de capitales. FinCEN dijo que Huione había blanqueado al menos 4.000 millones de dólares en ganancias ilícitas entre agosto de 2021 y enero de 2025.
Según las conclusiones de FinCEN, el total incluía al menos 37 millones de dólares vinculados a ciberrobos norcoreanos, 36 millones de dólares por fraude de inversión en criptomonedas y 300 millones de dólares por otras ciberestafas. La agencia también citó controles débiles o ausentes contra el blanqueo de capitales y de verificación de clientes en toda la red de negocios de Huione.
