Las autoridades de EE. UU. sancionaron a los intercambios de criptomonedas Shelbit y Aban Tether después de alegar que las plataformas ayudaron a Irán a evadir restricciones y mover fondos vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Resumen
- OFAC sancionó a Shelbit, Aban Tether y Siavash Kayvanpour por presunta evasión de sanciones.
- Billeteras vinculadas al IRGC supuestamente enviaron más de $1 millón en criptomonedas a direcciones de Shelbit.
- Direcciones de Shelbit supuestamente transfirieron más de $2 millones a billeteras controladas por el IRGC.
- Billeteras vinculadas a Kayvanpour supuestamente enviaron más de $2 millones al intercambio sancionado Nobitex.
OFAC apunta a Shelbit y Aban Tether
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció las sanciones el 7 de agosto como parte del esfuerzo de Washington para interrumpir el acceso de Irán a los mercados financieros internacionales.
OFAC acusó a Shelbit y Aban Tether de facilitar transacciones ilícitas de criptomonedas y evasión de sanciones. La agencia dijo que el gobierno iraní dependía de intercambios con supervisión regulatoria limitada o nula para mover activos digitales a través de redes corporativas y una operación de juego en línea.
Las sanciones también cubren al ciudadano iraní Siavash Kayvanpour y a empresas vinculadas a él en Georgia, Polonia y los Emiratos Árabes Unidos. El Tesoro describió a Kayvanpour como el operador de una red de empresas fachada conectadas a Shelbit.
Direcciones vinculadas al IRGC enviaron más de $1 millón en criptomonedas a Shelbit, según el Tesoro. Billeteras vinculadas a Shelbit supuestamente transfirieron más de $2 millones a direcciones controladas por el IRGC.
Billeteras propiedad o controladas por Kayvanpour también enviaron más de $2 millones a Nobitex, el mayor intercambio de criptomonedas de Irán, dijo el Tesoro.
“Ya sea en dólares, riales o criptomonedas, el Tesoro perseguirá y desmantelará las redes financieras ilícitas que mantienen a flote al régimen”, dijo el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Aban Tether procesó fondos para intercambios sancionados
OFAC acusó por separado a Aban Tether, con sede en Irán, de procesar millones de dólares en transacciones que involucran entidades ya bajo sanciones de EE. UU.
Esas entidades incluían a Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex. Los cuatro intercambios iraníes fueron sancionados por el Tesoro de EE. UU. en junio después de que funcionarios los acusaran de ayudar a entidades restringidas a acceder a los mercados de activos digitales.
Chainalysis estimó que Nobitex representa aproximadamente la mitad de la actividad de comercio de criptomonedas de Irán. El intercambio ha negado tener una relación directa o acuerdo contractual con el IRGC, el banco central de Irán u otros organismos gubernamentales.
Shelbit también ha rechazado las afirmaciones de que participó a sabiendas en lavado de dinero, financiación del terrorismo o evasión de sanciones. Su antigua dirección dijo que la empresa dejó de aceptar nuevos negocios en diciembre de 2025 y completó su cierre de clientes en enero.
Las sanciones representan designaciones administrativas más que condenas penales. Sin embargo, bloquean la propiedad y los intereses en la propiedad pertenecientes a las partes designadas cuando esos activos entran en la jurisdicción de EE. UU.
EE. UU. amplía la represión contra las criptomonedas de Irán
La última acción amplía una campaña de EE. UU. dirigida a intercambios, direcciones de billeteras y empresas acusadas de ayudar a Irán a eludir restricciones durante su conflicto militar con Washington.
En julio, las autoridades de EE. UU. congelaron $131 millones en criptomonedas vinculadas a Irán mantenidas en billeteras conectadas al banco central del país. Eso siguió a una acción de abril en la que Tether congeló aproximadamente $344 millones en USDT en dos direcciones de Tron vinculadas por las autoridades a redes iraníes.
Bessent dijo anteriormente que Estados Unidos había incautado o congelado casi $1 mil millones en criptomonedas conectadas a intercambios y billeteras iraníes desde que comenzó el conflicto.
El uso de monedas estables centralizadas brinda a las autoridades una herramienta de aplicación que no existe con activos como Bitcoin. Los emisores pueden bloquear transferencias desde direcciones designadas, mientras que las transacciones que involucran activos descentralizados generalmente requieren el control de las claves privadas.
Qué significan las sanciones para las empresas de criptomonedas
A las personas y empresas estadounidenses generalmente se les prohíbe proporcionar fondos, servicios u otros beneficios económicos a los exchanges sancionados y a los individuos. Las entidades que son propiedad al menos en un 50% de una o más partes bloqueadas también están cubiertas, incluso si no se mencionan por separado.
Los exchanges extranjeros, los emisores de monedas estables y los proveedores de pagos también pueden enfrentar exposición a sanciones secundarias si procesan a sabiendas ciertas transacciones que involucran a las partes designadas.
OFAC publicó varias direcciones de Bitcoin, Ethereum, Tron y Solana como parte de la acción. Las empresas de criptomonedas deberán agregar esos identificadores y las entidades sancionadas a sus sistemas de detección de transacciones mientras Washington continúa rastreando los flujos de activos digitales vinculados a Irán.
