En resumen
- Los fiscales de EE. UU. han incautado más de 25 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a esquemas de fraude internacionales que atacaron a víctimas en todo EE. UU. y Canadá.
- El dinero se recuperó a través de cinco denuncias de decomiso civil presentadas el martes en Washington, D.C., relacionadas con estafas de inversión y románticas.
- Esto se suma a los más de 800 millones de dólares recuperados por la Fuerza de Tarea contra Centros de Estafas, lanzada a finales de 2025.
Los fiscales de EE. UU. han incautado más de 25 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a estafas internacionales que defraudaron a miles de víctimas en todo Estados Unidos y Canadá, dijo el Departamento de Justicia el martes.
La Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Columbia, en colaboración con la Oficina de Campo de Washington del Servicio Secreto, presentó el martes cinco denuncias de decomiso civil, cada una vinculada a una investigación separada sobre plataformas fraudulentas de inversión en criptomonedas y esquemas de estafas románticas en línea. Los agentes dijeron que rastrearon los ingresos ilícitos a través de cientos de direcciones de billeteras intermediarias, donde se habían mezclado con fondos de otras víctimas.
Hoy, @USAttyPirro y la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Columbia, junto con la Oficina de Campo de Washington del Servicio Secreto de EE. UU., anunciaron que múltiples investigaciones realizadas por su Fuerza de Tarea contra el Fraude Cibernético han resultado en la incautación de más de 25 millones de dólares…
— Fiscal de EE. UU. DC (@USAO_DC) 21 de julio de 2026
La denuncia más grande busca unos 12,1 millones de dólares vinculados a estafas románticas que afectaron a más de 200 personas, seguida de unos 10,4 millones de dólares señalados por las autoridades canadienses en más de 270 transacciones de víctimas sospechosas. Los tres casos restantes van desde 285.000 a 2,4 millones de dólares, incluido uno en el que los estafadores se hicieron pasar por agentes de recuperación que ofrecían recuperar fondos robados en un fraude anterior.
En cada caso, los lavadores de dinero estaban principalmente en el sudeste asiático, con direcciones IP en China, Malasia y Camboya, dijeron los fiscales.
La Fuerza de Tarea contra Centros de Estafas
La incautación proviene de la Fuerza de Tarea contra Centros de Estafas, lanzada en noviembre de 2025 por la fiscal de EE. UU. Jeanine Ferris Pirro. Los investigadores "atravesaron complejos esquemas de lavado de dinero" para llegar al dinero, dijo Pirro en un comunicado. Las cinco investigaciones siguen abiertas, y los fondos recuperados elevan el botín total de la fuerza de tarea por encima de los 800 millones de dólares.
En cada caso, dijeron los fiscales, los lavadores estaban principalmente en el sudeste asiático, con direcciones IP en China, Malasia y Camboya, parte de una economía de estafas cada vez más dirigida desde la región y señalada por Interpol como una amenaza global.
Gran parte del fraude de inversión en criptomonedas y de romance se opera desde compuestos de trabajo forzado en Camboya, Myanmar y Laos, donde los trabajadores traficados son coaccionados para defraudar a víctimas en todo el mundo. En octubre, las autoridades de EE. UU. y el Reino Unido acusaron al Prince Group de Camboya y incautaron más de 127,000 BTC de la red, que entonces valían alrededor de $12 mil millones, marcando la mayor incautación y decomiso civil en la historia del DOJ.
