Guren “Bobby” Zhou, el empresario identificado como la persona detrás de la compra de $100 millones de tokens de World Liberty Financial por parte de Aqua 1, ha permanecido vinculado a una investigación activa de lavado de dinero en Gran Bretaña después de su arresto en 2021, a pesar de no haber sido acusado.
Resumen
- Zhou fue arrestado en Gran Bretaña en 2021 bajo sospecha de lavado de dinero, pero no ha sido acusado.
- Aqua 1 compró $100 millones de tokens WLFI de World Liberty Financial en 2025.
- El origen de los $100 millones utilizados para la compra de WLFI sigue sin estar claro.
- Hasta $75 millones de la compra de Aqua 1 fueron a una entidad controlada por Trump.
- World Liberty ha enfrentado escrutinio del Congreso por inversiones separadas vinculadas a los EAU.
The New York Times informó el domingo que las autoridades británicas arrestaron a Zhou en 2021 bajo sospecha de lavado de dinero, mientras que un expediente judicial presentado en noviembre pasado lo acusaba de participar con otras cinco personas en una operación de lavado que data de 2019.
Dos empleados de larga data de Zhou fueron acusados en el caso en septiembre de 2025, según el informe. Un acusado se ha declarado culpable desde entonces, mientras que el juicio que involucra a los acusados está programado para 2028.
Zhou mismo no ha sido acusado de un delito.
El caso ha llamado la atención porque Zhou fue identificado como el empresario detrás de Aqua 1, el vehículo de inversión con sede en los EAU que compró $100 millones en tokens de gobernanza WLFI de World Liberty Financial. Reuters identificó previamente a Zhou como la persona detrás del fondo, mientras que la compra fue anunciada públicamente en junio de 2025.
La inversión de $100 millones de Aqua 1 en World Liberty sigue sin explicación
Una revisión de registros judiciales, documentos confidenciales y entrevistas con ex asociados de Zhou llevó al Times a examinar cómo el empresario pasó de una serie de empresas problemáticas en Gran Bretaña a supervisar una de las mayores inversiones públicamente conocidas en World Liberty.
El periódico dijo que no pudo determinar de dónde provenían los $100 millones utilizados para la compra de WLFI.
La actividad de blockchain examinada como parte del informe también conectó el negocio criptográfico anterior de Zhou con las transacciones de World Liberty. Según el Times, la firma de análisis de blockchain Arkham Intelligence determinó que una billetera controlada por Web3Port compró $20 millones en WLFI en enero de 2025.
Una segunda billetera que se cree controlada por Aqua 1 compró otros $80 millones en junio, elevando las compras combinadas a $100 millones.
Antes de que Aqua 1 surgiera públicamente, Zhou había dirigido Web3Port, un fondo de riesgo criptográfico que anunció una inversión separada de $10 millones en World Liberty poco después de la investidura del presidente Donald Trump en enero de 2025.
Los registros corporativos revisados por el Times mostraron que una entidad de Web3Port registrada en las Islas Vírgenes Británicas fue renombrada posteriormente como Aqua 1 GP Limited. Aqua 1 anunció su compra de $100 millones de WLFI aproximadamente dos semanas después del cambio de nombre.
Aqua 1 había negado previamente tener una conexión con Web3Port después de que informes anteriores vincularan las operaciones. El fondo no especificó qué partes de esos informes disputaba.
Los negocios anteriores de Zhou enfrentaron problemas financieros
Antes de mudarse de Londres a Abu Dhabi en 2024, Zhou operaba negocios que luego enfrentaron problemas financieros o de credibilidad, según el Times.
Uno era un minorista británico de pisos que entró en reestructuración sin pagar aproximadamente $5 millones adeudados a una empresa controlada por el padre de Zhou.
Zhou luego lanzó Caduceus, un proyecto criptográfico que recaudó alrededor de $7.6 millones en financiamiento. Su token se había vuelto prácticamente sin valor para 2024, según el periódico.
Caduceus había anunciado el respaldo de China Merchants Securities UK y el Grupo Bin Zayed, una organización fundada por un miembro de la familia real de Abu Dhabi. Ambas organizaciones dijeron al Times que las afirmaciones sobre su participación eran “no autorizadas y materialmente falsas”.
Después de mudarse a Abu Dhabi, Zhou se asoció con Web3Port y posteriormente con Aqua 1, poniéndolo detrás de inversiones que convirtieron a las entidades en importantes compradores de tokens de World Liberty.
El momento también colocó a Aqua 1 entre varias inversiones vinculadas a los EAU que involucran a World Liberty y que han atraído el escrutinio de los legisladores estadounidenses.
La venta de tokens de World Liberty envió millones a una entidad controlada por Trump
Según la estructura de reparto de ingresos de World Liberty, hasta 75 millones de dólares de la compra de tokens de 100 millones de dólares de Aqua 1 fueron a parar a una empresa controlada por Trump y sus hijos, según el Times.
Informes anteriores mostraron que el 75% de los ingresos de las ventas de tokens WLFI fluyen a DT Marks DEFI LLC, una entidad controlada por Trump.
La última declaración financiera de Trump enumeró más de 65,6 millones de dólares por la venta de acciones en WLF Holdco y 236,25 millones de dólares en ingresos distribuidos de la venta de tokens de World Liberty.
La transacción de Aqua 1 también benefició a la familia del cofundador de World Liberty, Zach Witkoff, según el Times. Su padre, Steve Witkoff, se desempeña como enviado especial en la administración Trump.
El portavoz de World Liberty, David Wachsman, dijo al periódico que la empresa había cumplido con las leyes y regulaciones aplicables y mantenía un programa de cumplimiento que "cumple o supera los estándares de la industria".
Wachsman se negó a decir si World Liberty sabía de dónde obtuvo Zhou el dinero utilizado para la inversión. También cuestionó la descripción que hizo el periódico de Zhou, pero no identificó inexactitudes fácticas específicas en su informe.
Las inversiones de World Liberty han enfrentado escrutinio del Congreso
Las preguntas en torno a Aqua 1 surgen cuando los legisladores estadounidenses ya han examinado inversiones separadas vinculadas a los EAU en World Liberty y si los intereses financieros extranjeros podrían crear conflictos que involucren a la administración Trump.
En junio, cinco senadores demócratas pidieron a los líderes republicanos del comité que celebraran audiencias sobre una inversión reportada de 500 millones de dólares en World Liberty por parte de Aryam Investment 1, una empresa con sede en Abu Dabi respaldada por el asesor de seguridad nacional de los EAU, el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan.
Citando informes del Wall Street Journal, los senadores dijeron que Aryam adquirió una participación del 49% en World Liberty a través de un acuerdo firmado en enero de 2025.
Su carta pidió al Congreso que examinara los eventos que siguieron a la transacción, incluida la aprobación en mayo de 2025 por parte de la administración Trump de importantes ventas de armas y el acceso a chips avanzados de inteligencia artificial para los EAU. Los legisladores dijeron que los funcionarios de seguridad nacional de EE. UU. habían expresado previamente su preocupación de que China pudiera obtener acceso a la tecnología.
Las senadoras Elizabeth Warren y Andy Kim habían pedido por separado al Secretario del Tesoro, Scott Bessent, en febrero que determinara si la inversión reportada de los EAU requería revisión por parte del Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos.
World Liberty también ha enfrentado preguntas regulatorias sobre sus planes de expandir sus operaciones financieras. Durante una audiencia del Comité Bancario del Senado, Warren cuestionó al Contralor de la Moneda, Jonathan Gould, sobre una solicitud reportada de World Liberty para una carta bancaria federal y si la empresa había divulgado la inversión extranjera a los reguladores.
Gould se negó a discutir una solicitud pendiente y dijo que la Oficina del Contralor de la Moneda seguiría sus procedimientos establecidos.
Trump ha negado su participación en las operaciones diarias de World Liberty. Hablando con periodistas en febrero, dijo que no sabía sobre la inversión reportada de los EAU y dijo que sus hijos eran responsables de administrar el negocio.
La Casa Blanca ha rechazado por separado las acusaciones de conflicto de intereses, diciendo que los activos de Trump están en un fideicomiso administrado por sus hijos y que las decisiones de la administración se toman independientemente de los intereses comerciales de su familia.
