Los fiscales polacos han acusado a Roman Ż., un antiguo socio comercial del desaparecido fundador de BitBay, Sylwester Suszek, de dos delitos, mientras la investigación de Zondacrypto se expande más allá de las 3.600 quejas de clientes.
Resumen
- Roman Ż. es al menos la quinta persona acusada en la investigación de Zondacrypto.
- Una acusación se refiere a presunto fraude, mientras que los fiscales no han revelado el segundo delito.
- Los clientes enfrentan pérdidas estimadas de al menos 350 millones de zlotys, o alrededor de 94 millones de dólares.
- Un tribunal decidirá si Ż. permanece en custodia durante la investigación.
El sospechoso de Zondacrypto enfrenta dos cargos
Según un informe publicado el lunes, Roman Ż. fue arrestado el sábado en la región de Silesia en Polonia antes de ser llevado a la sucursal de la Fiscalía Nacional en Katowice para ser interrogado.
Los fiscales lo acusaron de dos delitos, incluido fraude, según su abogado, Błażej Gazda. Las autoridades no han descrito públicamente la segunda acusación ni han divulgado un relato detallado de las pruebas que respaldan cualquiera de los cargos.
Ż. negó las acusaciones y dio a los investigadores una declaración extensa, dijo Gazda. Su abogado lo describió como un antiguo socio comercial de Suszek que ayudó a gestionar BitBay antes de que el intercambio cambiara su nombre a Zonda en 2021.
Durante los registros en el lugar del arresto y en la dirección registrada de Ż., los agentes incautaron relojes valiosos y documentos relacionados con las operaciones de Zondacrypto. La Oficina Central de Lucha contra la Ciberdelincuencia de Polonia y la policía regional de Katowice participaron en la operación, según la Fiscalía Nacional.
Los fiscales ordenaron el arresto después de enterarse de que Ż. planeaba viajar a China, lo que consideraron motivos de riesgo de fuga. Gazda dijo que el viaje planeado era un viaje de negocios y que su cliente tenía un billete de regreso con fecha del 13 de septiembre.
Los fiscales polacos tienen la intención de solicitar prisión preventiva mientras continúa la investigación. Un tribunal debe decidir si las pruebas y el riesgo de fuga declarado justifican mantener a Ż. bajo custodia.
Las pérdidas del intercambio se estiman en 94 millones de dólares
Fundado por Suszek en 2014, BitBay se convirtió en uno de los intercambios de criptomonedas más conocidos de Polonia antes de adoptar el nombre de Zondacrypto en 2021. La plataforma informó tener más de 1 millón de usuarios registrados alrededor del momento del cambio de marca.
Los problemas se hicieron públicos a principios de 2026 cuando los clientes comenzaron a informar retiros retrasados o congelados. Zondacrypto reconoció retrasos en los pagos que afectaban a algunos usuarios a finales de febrero y suspendió los depósitos de Bitcoin el 17 de marzo, citando la volatilidad del mercado.
El intercambio dejó de operar en abril, mientras que su sitio web se desconectó el 23 de abril. Los rastreadores de mercado disponibles más tarde no mostraron pares de negociación activos de Zondacrypto ni volumen de negociación informado, y el token ZND vinculado a la empresa perdió casi todo su valor.
Como crypto.news informó anteriormente, los fiscales estimaron las pérdidas de los clientes en más de 350 millones de zlotys, equivalentes a aproximadamente 94 millones de dólares al tipo de cambio informado. La cifra es considerablemente más alta que los 35 millones de zlotys citados en algunos relatos tempranos del caso.
Las autoridades polacas abrieron su investigación en abril por sospecha de fraude a gran escala y lavado de dinero. Para junio, los fiscales habían recibido más de 3.600 quejas de clientes que dijeron que no podían recuperar los activos mantenidos en la plataforma.
Los investigadores han congelado 4 millones de euros mantenidos en una cuenta bancaria, según informes de los medios locales. Las autoridades también han asegurado más de 100 millones de zlotys en activos que podrían respaldar reclamaciones de compensación, aunque no se ha anunciado ningún proceso de reembolso ni distribución final.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia inicialmente restringió la licencia de BB Trade Estonia OÜ, la entidad legal detrás del intercambio, impidiéndole aceptar nuevos activos de clientes. Un informe anterior dijo que el regulador revocó la licencia de operación de la compañía el 29 de junio después de la suspensión anterior.
La desaparición de Suszek forma parte de la investigación
Suszek desapareció el 10 de marzo de 2022, después de viajar a una reunión en Czeladź, Polonia. Había dejado su puesto ejecutivo antes del colapso de Zondacrypto, pero las autoridades continúan examinando los eventos que rodearon la creación y las operaciones iniciales de BitBay.
En agosto, los fiscales combinaron la investigación penal de Zondacrypto con la investigación sobre la desaparición de Suszek. Las autoridades dijeron que la información sobre la gestión, propiedad y actividad financiera de BitBay podría ayudar a los investigadores a establecer qué le sucedió a su fundador.
Según informes, la familia de Suszek recibió mensajes afirmando que había sido secuestrado y que los responsables querían un pago en Bitcoin. La información disponible públicamente no ha establecido si los mensajes eran genuinos, y ningún tribunal ha determinado qué le sucedió.
Roman Ż. es al menos la quinta persona en enfrentar cargos después de que los fiscales unieran las dos investigaciones. Su relación comercial pasada con Suszek y su papel informado en la gestión de BitBay colocan sus actividades dentro del período que ahora examinan los investigadores.
En un caso separado que data de 2019, los fiscales acusaron a Ż. de liderar un grupo criminal organizado y lavar 28 millones de zlotys a través de cuentas de BitBay, según el medio de noticias polaco Interia. La acusación se relaciona con procedimientos separados y no se ha presentado como prueba de los cargos presentados en el caso de Zondacrypto.
Otros sospechosos de Zondacrypto permanecen bajo investigación
La detención de Ż. siguió a una serie de arrestos que involucraron a personas supuestamente conectadas con el exchange. La policía detuvo al inversor bursátil Rafał Z., Jaromira W. y Anna P. durante la semana anterior, y un tribunal luego aprobó su detención continua. Los tres negaron los presuntos delitos, según informes locales.
El presidente del Comité Olímpico Polaco, Radosław Piesiewicz, también ha sido acusado de influencia remunerada y de favorecer a un grupo de acreedores de Zondacrypto sobre otros mientras el exchange se acercaba a la insolvencia.
Un informe del 27 de agosto sobre Piesiewicz dijo que los investigadores examinaban si recibió información anticipada que le permitió retirar toda su inversión mientras otros clientes no podían acceder a sus fondos. Piesiewicz negó haber recibido trato preferencial y se describió a sí mismo como víctima de la plataforma.
La segunda acusación contra Piesiewicz se refiere a una afirmación de que se ofreció a usar sus contactos para ayudar a Zondacrypto a abordar problemas con la Oficina de Competencia y Protección del Consumidor de Polonia. Los investigadores también han examinado un reloj Patek Philippe de 40.000 euros supuestamente comprado por el exdirector de Zondacrypto, Przemysław Kral, antes de una reunión con Piesiewicz en Mónaco.
Ni Piesiewicz ni Roman Ż. han sido condenados en los procedimientos de Zondacrypto. Su estatus legal sigue siendo de sospechosos mientras los fiscales recopilan evidencia y los tribunales consideran las solicitudes de detención.
Las reglas cripto de Polonia siguen en disputa
El caso ha entrado en el debate de Polonia sobre cómo el país debería aplicar el marco de Mercados en Criptoactivos de la Unión Europea. La legislación nacional propuesta habría hecho que la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia, conocida como KNF, fuera el supervisor nacional para las empresas cripto.
El 4 de septiembre, la cámara baja de Polonia se quedó a 25 votos de anular el tercer veto del presidente Karol Nawrocki al proyecto de ley. La votación del proyecto de ley cripto de Polonia terminó con 241 legisladores apoyando la anulación, 198 oponiéndose y tres absteniéndose, por debajo de los 266 votos requeridos.
El primer ministro Donald Tusk se refirió al testimonio de la investigación de Zondacrypto al instar a los legisladores a apoyar la legislación. Nawrocki ha dicho que favorece reglas contra el fraude y el crimen financiero, pero considera que la propuesta respaldada por el gobierno es demasiado restrictiva para los negocios cripto legítimos.
Para los usuarios de EE. UU., el caso penal polaco y la disputa de licencias no cambian el acceso a los exchanges estadounidenses, los fondos cotizados en bolsa (ETF) de cripto al contado u otros productos de inversión regulados por EE. UU. Los procedimientos se refieren a presunta conducta vinculada a un exchange operado por polacos y registrado en Estonia, y a acciones de cumplimiento tomadas por autoridades europeas.
MiCA ya se aplica en toda la Unión Europea, con reguladores nacionales responsables de licencias, supervisión y cumplimiento. Su período de transición terminó el 1 de julio, dejando a las empresas sin autorización sujetas a restricciones de servicio o a un cierre ordenado.
