Binance a fourni à la Russie des données utilisées dans une affaire de don à l'Ukraine : Reuters

Binance a fourni aux enquêteurs russes des documents d'identité et des enregistrements de transactions de cryptomonnaies, utilisés plus tard dans une affaire de financement du terrorisme contre le spécialiste informatique russe Yuri Belenkiy, selon une enquête de Reuters du 17 août.

Les enregistrements rapportés comprenaient l'adresse, le numéro de téléphone, la date de naissance, le passeport et le permis de séjour bulgare de Belenkiy. Les autorités russes ont intégré les détails de ses transactions Binance dans les preuves soutenant l'accusation pénale.

Belenkiy, 49 ans, est accusé d'avoir transféré plus de 700 $ en cryptomonnaies à des organisations liées à l'armée ukrainienne. Il reste détenu en Russie en attendant son procès. Ni son avocat ni les autorités russes n'ont répondu aux questions de Reuters concernant le rôle rapporté de Binance.

Les enregistrements de Binance ont identifié Belenkiy et ses transferts

Les documents examinés par Reuters ont montré que le comité d'enquête russe avait envoyé à Binance une demande concernant l'historique des transactions de Belenkiy. L'échange aurait répondu avec un fichier de données confirmant qu'il avait initié des transferts vers un portefeuille de cryptomonnaies promu par le critique du Kremlin en exil, Arkady Babchenko.

Babchenko avait publié des adresses de portefeuille tout en collectant des fonds pour du matériel médical pour les soldats ukrainiens. Les enquêteurs russes allèguent que Belenkiy a effectué des paiements entre janvier 2023 et mars 2024 suite à ces appels.

Le comité d'enquête l'a également accusé d'avoir envoyé des fonds à un groupe associé à la brigade Azov, qui opère au sein de la Garde nationale ukrainienne. La Russie désigne Azov comme une organisation terroriste. D'autres juridictions ne partagent pas nécessairement la classification de Moscou.

Reuters a déclaré avoir examiné un aperçu provisoire de l'affaire envoyé au bureau du procureur général russe. Le document citait les enregistrements de transactions Binance parmi les motifs de dépôt d'accusations de financement du terrorisme.

Le Premier Département, une organisation de soutien juridique aidant les défendeurs dans des affaires russes politiquement sensibles, a obtenu les documents d'un des proches de Belenkiy. Reuters a déclaré ne pas pouvoir confirmer de manière indépendante comment l'organisation les avait reçus.

Binance déclare avoir suivi les demandes légales d'informations

Binance a refusé de discuter de la demande confidentielle ou du cas individuel de Belenkiy. L'échange a déclaré coopérer régulièrement avec les forces de l'ordre conformément aux règles applicables.

« Comme d'autres institutions financières mondiales, nous coopérons avec les demandes légales d'informations des forces de l'ordre à l'échelle mondiale, sous réserve des exigences légales, de confidentialité et réglementaires applicables », a déclaré Binance.

La société a ajouté qu'elle ne crée pas de lois nationales, ne détermine pas les accusations pénales ni ne contrôle la manière dont les gouvernements utilisent les informations dans les procédures judiciaires. Binance a déclaré que ces décisions relèvent des autorités compétentes.

Une page officielle de Binance demande aux autorités judiciaires russes et biélorusses d'envoyer leurs demandes à [email protected]. Reuters a rapporté que les enquêteurs russes ont reçu deux réponses de cette adresse.

La page indique que Binance fournit des informations et un soutien conformément à la loi. Elle n'explique pas quelle entité de Binance traite les demandes russes, quelle loi nationale régit chaque divulgation ou comment la plateforme évalue les demandes impliquant d'éventuelles poursuites politiques.

Binance a annoncé en septembre 2023 qu'elle quitterait entièrement la Russie en vendant sa filiale locale à CommEX. La société a déclaré que ses opérations là-bas étaient incompatibles avec sa stratégie de conformité.

Son annonce officielle indiquait que Binance n'aurait aucun partage de revenus continu ni option de rachat. La migration des clients et la fermeture des services russes devaient prendre jusqu'à un an.

L'avocat Mike Bystrov a déclaré à Reuters que Binance n'avait aucune obligation de fournir ces enregistrements car elle avait quitté la Russie. Binance a contesté son interprétation mais n'a pas précisé quelle loi exigeait ou permettait cette divulgation.

La communication continue avec les enquêteurs ne prouve pas en soi que Binance a repris ses activités commerciales en Russie. Les entreprises peuvent conserver des enregistrements historiques de clients et répondre aux demandes d'informations après avoir quitté un marché. La base juridique et les limites de cette coopération restent des questions centrales dans l'affaire Belenkiy.

CommEX a ensuite cessé ses activités après avoir acquis l'activité locale de Binance. Comme déjà rapporté, la transition proposée est devenue incertaine lorsque le successeur russe de Binance a annoncé sa fermeture.

La protection du RGPD reste une question non résolue

Belenkiy détient un passeport russe et un permis de séjour bulgare. Bystrov a déclaré que les protections de la vie privée de l'Union européenne pourraient s'appliquer si Belenkiy avait enregistré son compte Binance en tant que résident de l'UE.

Selon cette interprétation, le transfert d'informations personnelles vers la Russie pourrait nécessiter des garanties strictes car l'Union européenne ne reconnaît pas la Russie comme offrant une protection adéquate des données. L'évaluation juridique dépendrait de l'enregistrement du compte de Belenkiy, de l'entité Binance contrôlant ses données et de l'autorité utilisée pour le transfert.

Reuters n'a pas pu établir s'il était enregistré comme résident bulgare. Son avocat n'a pas répondu à cette question, et Binance n'a pas identifié l'entité qui a traité la demande.

Le Comité européen de la protection des données a refusé de commenter le cas individuel. Il a déclaré que la responsabilité de l'application incombe aux autorités nationales de protection des données. La Commission bulgare pour la protection des données personnelles n'a pas répondu aux questions de Reuters sur d'éventuelles violations de règles.

Bystrov a déclaré que Binance "pourrait" avoir eu l'obligation de ne pas divulguer ces informations en vertu du droit de l'UE, mais aucun régulateur ni tribunal n'est parvenu à cette conclusion.

Les documents disponibles concernent uniquement Belenkiy. Reuters n'a pas pu déterminer si Binance avait identifié d'autres personnes ayant fait des dons via les mêmes portefeuilles ou si les autorités russes avaient ouvert des affaires connexes en utilisant les données de la plateforme.

Que se passe-t-il ensuite dans l'affaire des données de Binance

Belenkiy reste en détention en attendant son procès. Les autorités russes n'ont pas annoncé de date de procès, tandis que son avocat n'a pas publiquement abordé l'exactitude des preuves de transaction ou la divulgation de Binance.

Le tribunal pénal pourra examiner les transferts et autres preuves lorsque les procédures commenceront. Toute enquête du RGPD serait distincte et nécessiterait probablement qu'un régulateur européen établisse où le compte de Belenkiy était enregistré et quelle entité Binance contrôlait ses enregistrements.

La divulgation ajoute également à un examen plus large des opérations de conformité de Binance. Dans une couverture connexe, le PDG de Binance, Richard Teng, a rejeté des allégations distinctes concernant des faiblesses dans les contrôles des sanctions et a déclaré que la plateforme travaille avec les forces de l'ordre du monde entier.