Binance a déclaré qu'il cessera de traiter les transactions impliquant HTX et 10 autres plateformes de crypto-monnaies à partir du 23 août, alors que de nouvelles sanctions et restrictions réglementaires entrent en vigueur.
Résumé
- Binance cessera de traiter les transactions impliquant HTX et 10 autres plateformes de crypto-monnaies à partir du 23 août.
- Les transactions impliquant les services répertoriés peuvent être retenues pour examen de conformité, et des restrictions sont également possibles pour les portefeuilles concernés.
- HTX a été ajouté au dernier paquet de sanctions de l'UE contre la Russie après avoir fait face à une désignation distincte du Royaume-Uni liée à Huobi Global.
- Le Trésor américain a séparément sanctionné les échanges de crypto-monnaies Shelbit et Aban Tether le 7 août.
Binance a déclaré dans une annonce vendredi que les restrictions s'appliqueront à Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex, Monease Ltd, BitPapa, Exnode, HTX, anciennement Huobi, et EXMO. L'échange a cité les développements réglementaires récents pour cette décision.
Les transactions impliquant l'un des fournisseurs concernés pourraient être retenues pour des contrôles de conformité une fois que leurs restrictions respectives entreront en vigueur. Binance a déclaré que les portefeuilles pourraient également faire face à des restrictions pendant que les examens sont en cours.
Les utilisateurs ont été invités à ne pas envoyer d'actifs directement ou indirectement aux fournisseurs répertoriés après les dates limites, car les transactions impliquant ceux-ci pourraient déclencher des mesures de conformité supplémentaires en vertu des conditions de Binance.
Les restrictions de Binance couvriront 11 plateformes à partir du 23 août
La date limite du 23 août couvre un groupe d'échanges et de fournisseurs de services de crypto-monnaies qui ont récemment fait face à des restrictions liées aux sanctions en Europe, notamment HTX, EXMO, Rapira, BitPapa et Aifory.
Plusieurs de ces noms se chevauchent avec les dernières mesures de sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Le bloc a adopté son 21e paquet de sanctions le 23 juillet, élargissant les restrictions de transaction contre les institutions financières et les services de crypto-monnaies que les responsables ont accusés d'aider la Russie à contourner les sanctions existantes.
Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, HTX a été inclus parmi les plateformes de crypto-monnaies couvertes par le paquet de l'UE, avec des restrictions de transaction prévues pour commencer le 23 août. Les mesures couvrent également EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto et Exnode, entre autres fournisseurs.
La mesure de l'UE contre HTX est structurée comme une interdiction de transaction plutôt qu'un gel des avoirs. Dans le cadre du paquet, les personnes et entreprises de l'UE sont restreintes d'effectuer des transactions directes ou indirectes avec les services couverts une fois que la mesure devient effective.
Les responsables de l'UE ont déclaré que le paquet étendait les restrictions de transaction à 14 plateformes de services liés à la crypto-monnaie et introduisait un mécanisme qui peut être utilisé contre les fournisseurs dans les pays tiers lorsque les autorités déterminent qu'ils aident la Russie à contourner les sanctions. Le Conseil a également étendu les interdictions de transaction à 33 institutions financières et de crédit russes supplémentaires.
Le paquet de juillet comprenait 218 inscriptions individuelles et d'entités dans des domaines tels que les services financiers, l'énergie et les chaînes d'approvisionnement militaires de la Russie. La haute représentante de l'UE, Kaja Kallas, a déclaré que les mesures couvraient plus de 100 banques et opérateurs de crypto-monnaies ainsi que plus de 40 navires liés à la flotte fantôme de la Russie.
HTX avait déjà fait face à des pressions de sanctions du Royaume-Uni
Avant l'action de l'UE, le gouvernement britannique a désigné Huobi Global S.A. le 26 mai dans le cadre de sanctions ciblant les réseaux financiers et de crypto-monnaies accusés d'aider la Russie à contourner les restrictions.
Les autorités britanniques ont déclaré avoir des « motifs raisonnables de soupçonner » que Huobi Global avait soutenu le gouvernement russe en fournissant des services financiers ou en mettant des fonds et des ressources économiques à la disposition de A7 LLC et Garantex Europe OU. Les mesures britanniques comprenaient un gel des avoirs et des restrictions sur le traitement des paiements, les services bancaires correspondants, les services de fiducie et les services Internet.
HTX a initialement contesté la portée de la désignation. L'échange a fait valoir que Huobi Global S.A. était une entité juridique distincte et a déclaré que sa plateforme d'échange en ligne et les fonds des clients n'étaient pas affectés.
Dans sa réponse à l'époque, HTX a déclaré qu'il s'engageait à se conformer aux lois des juridictions où il opère et qu'il dialoguerait avec les autorités britanniques au sujet de la désignation.
L'Office britannique de mise en œuvre des sanctions financières a ensuite abordé directement la question, déclarant qu'il considère HTX lui-même comme soumis aux sanctions financières britanniques parce que la plateforme appartient à Huobi Global et répond donc à la condition de propriété en vertu des règles de sanctions contre la Russie.
Cette clarification a suivi la contestation antérieure de HTX concernant les sanctions, lorsque la plateforme avait maintenu que la désignation de mai ne s'appliquait qu'à Huobi Global S.A. Les autorités britanniques avaient inscrit HTX et HTX Exchange parmi les noms liés à la société désignée.
Depuis, des sociétés d'analyse de blockchain ont examiné l'activité liée à la plateforme. Une analyse de Global Ledger citée en mai a retracé plus de 7,6 milliards de dollars de flux liés à la Russie via HTX depuis 2021, tandis que TRM Labs a séparément identifié des milliards de dollars de transferts directs en chaîne entre HTX et des entités ultérieurement désignées par le Royaume-Uni.
HTX a contesté les affirmations liées à son exposition aux sanctions et a maintenu qu'elle se conforme aux exigences réglementaires.
Les changements de portefeuille font partie du litige sur les sanctions de HTX
Le contrôle des sanctions autour de HTX a attiré davantage l'attention en juillet après que TRM Labs a déclaré que la plateforme avait changé à plusieurs reprises ses portefeuilles chauds et ses adresses de financement sur TRON, Ethereum, BNB Smart Chain et Solana après l'action britannique.
Selon un rapport de TRM Labs de juillet, certaines adresses ne sont restées actives que quelques heures avant que l'activité ne se déplace ailleurs, un schéma que la société d'analyse a déclaré pourrait rendre le contrôle statique des sanctions moins efficace.
Le responsable mondial des politiques de TRM, Ari Redbord, a déclaré que HTX changeait de portefeuille assez fréquemment pour que les systèmes de contrôle basés sur des listes fixes aient du mal à identifier rapidement les nouvelles adresses actives.
HTX a rejeté cette interprétation. Un porte-parole a déclaré que les mouvements de portefeuille étaient des opérations de sécurité de routine utilisées dans toute l'industrie de la cryptographie et a nié que ces changements visaient à éviter le contrôle des sanctions.
La même question de sanctions avait déjà affecté des transactions en dehors de HTX. FixedFloat a commencé à examiner ou à restreindre certains transferts ayant des liens historiques avec Huobi après les mesures britanniques, soulevant des questions de conformité concernant les fonds qui étaient passés par une plateforme avant qu'une désignation de sanctions ne prenne effet.
Binance a déjà restreint d'autres services de cryptographie sanctionnés
Le dernier avis de Binance répertorie également les fournisseurs dont les restrictions sont entrées en vigueur avant le 23 août.
Shelbit et Aban Tether Exchange ont été placés sous les restrictions de transaction de Binance à partir du 7 août, tandis que A7 Nigeria, A7 Africa et PilotFinance Ltd ont suivi le 13 août.
La date du 7 août coïncidait avec les sanctions du Trésor américain contre Shelbit et Aban Tether. L'Office of Foreign Assets Control a accusé les deux plateformes d'avoir aidé l'Iran à déplacer des cryptomonnaies via des réseaux liés à l'évasion des sanctions et au Corps des Gardiens de la Révolution islamique.
Le Trésor a déclaré que des adresses liées aux CGRI avaient envoyé plus d'un million de dollars en cryptomonnaies à des adresses de Shelbit, tandis que des portefeuilles liés à Shelbit avaient transféré plus de deux millions de dollars à des adresses contrôlées par les CGRI. Aban Tether a été séparément accusé d'avoir traité des transactions de plusieurs millions de dollars impliquant des plateformes iraniennes précédemment sanctionnées, notamment Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex.
L'action de sanctions américaines a également couvert le ressortissant iranien Siavash Kayvanpour et des sociétés liées à lui en Géorgie, en Pologne et aux Émirats arabes unis. Le Trésor a décrit Kayvanpour comme l'opérateur d'un réseau de sociétés écrans liées à Shelbit.
Shelbit a rejeté les allégations selon lesquelles elle aurait sciemment participé au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme ou à l'évasion des sanctions. Son ancienne direction a déclaré que l'entreprise avait cessé d'accepter de nouveaux clients en décembre 2025 et avait achevé la liquidation de ses clients le mois suivant.
L'OFAC a déclaré qu'Aban Tether avait traité des transactions impliquant plusieurs plateformes iraniennes précédemment désignées et a désigné la plateforme pour avoir opéré dans le secteur financier iranien.
