Le PDG du prêteur crypto Delio condamné à 15 ans de prison pour une fraude de 49 millions de dollars

Le tribunal du district sud de Séoul a condamné le PDG de Delio, Jeong Sang-ho, à 15 ans de prison pour l'effondrement de la plateforme sud-coréenne de dépôt de crypto-monnaies, soit cinq ans de moins que la peine requise par les procureurs.
La 11e chambre pénale, présidée par le juge Jang Chan, a rendu la décision jeudi après-midi, selon le média local Newsis. Le tribunal n'a retenu qu'une partie de l'accusation initiale du parquet et a condamné Jeong principalement sur la base d'accusations subsidiaires déposées plus tard.

La raison était procédurale : les avocats de Jeong ont fait valoir qu'une perquisition et une saisie effectuées chez Gabia, la société hébergeant les serveurs de Delio, avaient été illégales, et le tribunal a accepté. Les procureurs n'avaient pas garanti le droit de Delio de participer à la perquisition et n'avaient pas remis la liste des éléments saisis, a constaté le tribunal, jugeant que la base de données de la plateforme et tout ce qui en découlait n'avaient aucune valeur probante.

Cela a vidé l'acte d'accusation, qui accusait Jeong d'avoir fraudé environ 2 800 personnes d'environ 250 milliards de wons, soit quelque 176 millions de dollars, en crypto-monnaies entre août 2021 et juin 2023. Ce qui a survécu, c'est le dossier de réserve, couvrant environ 1 100 victimes et environ 70 milliards de wons, soit 49 millions de dollars, que les procureurs avaient ajouté comme assurance après que les preuves aient été contestées. Jeong a été acquitté pour 41 autres victimes pour lesquelles aucune preuve n'a été soumise.

Il a également été reconnu coupable d'avoir enregistré Delio comme fournisseur de services d'actifs virtuels en utilisant un rapport falsifié d'un cabinet comptable, qui, selon les procureurs, surestimait ses avoirs en pièces d'environ 47,6 milliards de wons, soit environ 34 millions de dollars.

Ce que le tribunal a dit

Jeong a obtenu sa licence de manière malhonnête et a pris plus de 70 milliards de wons aux clients, a déclaré le tribunal. Il avait présenté Delio comme une banque de crypto-monnaies tout en n'ayant pas la capacité de la gérer, ont ajouté les juges, et avait échappé à ses responsabilités en blâmant la faillite pour son incapacité à restituer les actifs des clients.

En atténuation, le tribunal a noté que des événements extérieurs avaient contribué à l'effondrement et que Jeong n'avait pas de condamnations antérieures avec une peine supérieure à une amende.

Le verdict était initialement prévu pour le 16 juillet, mais a été retardé après que l'équipe de Jeong a soulevé la question des preuves et que le tribunal a rouvert les débats. Les procureurs ont alors déposé les accusations subsidiaires plus restreintes au cas où les éléments du serveur seraient exclus, ce qui s'est produit.

Delio offrait des taux d'intérêt élevés sur les dépôts de Bitcoin, Ethereum et d'autres jetons, se présentant comme une banque d'actifs numériques. Il a suspendu les retraits sans préavis en juin 2023, a suspendu son service en août de la même année après avoir échoué à obtenir l'approbation du tribunal pour les frais de fonctionnement, y compris l'hébergement web, et a été déclaré en faillite en novembre 2024.