Edward Zimbardi, le présumé opérateur d'un système de Ponzi crypto de 165 millions de dollars, est revenu aux États-Unis le 14 août après que les autorités fidjiennes l'ont expulsé, ont annoncé les procureurs fédéraux lundi.
Résumé
- Zimbardi fait face à 25 chefs d'accusation fédéraux après que les autorités fidjiennes l'ont expulsé vers les États-Unis vendredi.
- Les procureurs allèguent que The Crypto Program a collecté plus de 165 millions de dollars auprès de milliers d'investisseurs en cryptomonnaies.
- Les investisseurs se seraient vu promettre des rendements mensuels garantis de 25 % grâce à de prétendus investissements dans des forfaits de publicité numérique.
- Plus de 34 millions de dollars auraient financé des opérations de change, tandis que 10 millions de dollars ont couvert des dépenses personnelles.
- L'acte d'accusation reste non prouvé, et Zimbardi conserve la présomption d'innocence avant son procès fédéral.
Zimbardi, 59 ans, de Flowery Branch, en Géorgie, fait face à 12 chefs de fraude électronique, 12 chefs de blanchiment d'argent et un chef de complot en vue de blanchir de l'argent. Un grand jury fédéral du district nord de la Géorgie a rendu l'acte d'accusation le 8 juillet.
Le bureau du procureur des États-Unis a déclaré que Zimbardi devait comparaître devant un juge magistrat fédéral à Los Angeles le 17 août. Les procureurs prévoyaient de demander sa détention avant que l'affaire ne se poursuive en Géorgie. Aucune ordonnance accessible au public confirmant l'issue de cette audience n'a été identifiée au moment de la publication.
Les accusations sont des allégations. Zimbardi est présumé innocent à moins que les procureurs ne prouvent sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.
Les procureurs affirment que le Ponzi crypto a levé 165 millions de dollars
Selon le communiqué du ministère de la Justice, Zimbardi a créé et promu une opération d'investissement appelée The Crypto Program entre juin 2022 et août 2023.
Des vidéos et des sites Web promotionnels décrivaient prétendument le programme comme une opportunité d'acheter des forfaits de publicité numérique. Les investisseurs se seraient vu promettre des rendements mensuels garantis de 25 %.
Les participants devaient envoyer des cryptomonnaies vers des portefeuilles que les procureurs affirment que Zimbardi contrôlait secrètement. Des milliers d'investisseurs auraient transféré plus de 165 millions de dollars vers ces adresses pendant l'opération.
Les procureurs affirment que les forfaits publicitaires promis n'ont pas été achetés. Au lieu de cela, Zimbardi aurait utilisé l'argent des participants ultérieurs pour payer les rendements aux investisseurs précédents, une structure de paiement associée aux systèmes de Ponzi crypto.
Les adresses de cryptomonnaies sous-jacentes de l'acte d'accusation et les enregistrements complets des transactions n'ont pas été divulgués publiquement. Le ministère de la Justice n'a pas non plus identifié les actifs numériques utilisés par les investisseurs ni divulgué combien de cryptomonnaies les autorités ont récupérées.
Des opérations de change auraient fait perdre de l'argent aux investisseurs
Zimbardi aurait placé plus de 34 millions de dollars de fonds d'investisseurs dans des opérations de change risquées. Les procureurs ont déclaré que ces opérations avaient entraîné des pertes substantielles, bien que le ministère de la Justice n'ait pas fourni de chiffre exact des pertes.
L'acte d'accusation accuse également Zimbardi d'avoir dépensé au moins 10 millions de dollars en dépenses personnelles. Les achats auraient inclus une maison pour son fils, des véhicules de luxe et des paiements de pension alimentaire à son ex-femme.
Ces chiffres représentent des allégations de l'accusation plutôt que des conclusions du tribunal. Zimbardi n'a pas enregistré de plaidoyer publiquement rapporté dans le district nord de la Géorgie, et aucune réponse de la défense aux allégations n'était disponible.
L'affaire ressemble à d'autres poursuites fédérales impliquant des rendements fixes promis et des fonds d'investisseurs ultérieurs. Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, les autorités fédérales ont inculpé un dirigeant de Floride dans le cadre d'une opération d'investissement distincte de 328 millions de dollars que les procureurs ont également qualifiée de système de Ponzi crypto.
Dans une autre affaire, un accusé de l'Arizona a plaidé coupable après que des investisseurs ont perdu 13 millions de dollars dans de prétendues entreprises de trading automatisé. Ces procédures ne sont pas liées à l'affaire de Zimbardi.
Les Fidji ont expulsé Zimbardi après plus d'un an
Le Crypto Program se serait effondré en août 2023, laissant les investisseurs incapables de récupérer leurs fonds. Les procureurs ont déclaré que Zimbardi avait ensuite voyagé à Hawaï, aux Fidji et dans d'autres endroits.
Les enquêteurs allèguent qu'il a appris l'enquête du FBI et s'est enfui aux Fidji en juillet 2025. Il y serait resté plus d'un an.
Les procureurs affirment également que Zimbardi a annulé ses projets d'assister au mariage de son fils en Virginie en mai 2026 parce qu'il soupçonnait que des agents du FBI l'arrêteraient. Le ministère de la Justice a déclaré que son soupçon était correct, mais n'a pas expliqué comment les enquêteurs ont eu connaissance du voyage prévu.
Les autorités fidjiennes ont expulsé Zimbardi le 14 août après avoir pris connaissance des accusations fédérales. Le FBI et le département d'État américain ont coordonné son retour avec le ministère de l'Immigration et la police des Fidji.
L'affaire a également bénéficié de l'assistance de la SEC, de la CFTC, du département californien de la protection financière et de l'innovation, du secrétaire d'État de Géorgie et d'autres agences américaines. Aucune action civile parallèle contre Zimbardi n'a été identifiée sur les sites Web de la SEC ou de la CFTC au 18 août.
Les victimes peuvent soumettre des informations pendant que l'affaire progresse
Les prochaines étapes immédiates comprennent le transfert ou la comparution de Zimbardi dans le district nord de la Géorgie, un plaidoyer formel et une décision sur son maintien en détention en attendant le procès.
Les procureurs doivent également divulguer les preuves conformément aux procédures pénales fédérales. Le tribunal fixera des délais pour les requêtes et le procès après la comparution de Zimbardi dans l'affaire de Géorgie. Aucune date de procès n'a été annoncée.
Le FBI a déclaré qu'il pourrait demander ultérieurement des documents justificatifs pour les procédures de restitution. La soumission ne garantit pas le remboursement, et toute restitution dépendrait de l'issue des poursuites, des pertes vérifiées et des actifs recouvrables.
L'assistante du procureur des États-Unis Bethany L. Rupert poursuit l'affaire. Le FBI mène l'enquête avec l'aide des autorités fédérales, étatiques et fidjiennes.
