Les procureurs néerlandais vendent pour 2,5 millions de dollars de crypto de la plateforme en faillite Knaken

Le ministère public néerlandais a vendu la cryptomonnaie saisie auprès de Knaken, levant 2,5 millions de dollars (2,2 millions d'euros) pour payer les créanciers de la plateforme effondrée,selon le syndic désigné par le tribunal, Carl Hamm.

Knaken permettait aux clients aux Pays-Bas d'acheter, d'échanger et de stocker de la cryptomonnaie via une application, fonctionnant sans la licence requise par le régulateur des marchés du pays. Elle a cessé ses activités début juin, et un tribunal de Rotterdam l'a déclarée en faillite le 16 juillet après que les procureurs ontdemandé la liquidation dans l'intérêt public.

Hamm estime que les clients ont investi entre 12 et 14 millions de dollars (10 à 12 millions d'euros), et a déclaré au diffuseur local Rijnmond que le produit de la vente est actuellement le seul argent dans la masse de la faillite. Il a écrit à environ 6 300 clients pour leur demander de modérer leurs attentes.

L'écart a une explication structurelle, puisqu'un client qui investissait 100 € dans le Bitcoin payait 1 € de frais à Knaken et Knaken achetait une position de 99 € sur une bourse, a déclaré Hamm. Cette position appartenait à Knaken. Le compte du client affichait un montant de cryptomonnaie, alors que ce qu'il détenait était un droit à l'équivalent en euros, et beaucoup pensaient posséder les pièces directement. Knaken ne semble pas non plus avoir détenu de cryptomonnaie correspondant à ces soldes, a déclaré Hamm, les investissements et les coûts d'exploitation ayant « depuis longtemps fini dans le même pot ».

« À qui appartenait cette cryptomonnaie ? »

Un avocat représentant un client concerné a remis en question la vente des avoirs par les procureurs. « À qui appartenait cette cryptomonnaie ? » a-t-il demandé à Rijnmond, comparant cela au garage où votre voiture est garée qui fait faillite, « et votre voiture est vendue et vous n'en voyez rien ».

Les procureurs affirment avoir eu de bonnes raisons et ont refusé de les donner, bien que Rijnmond ait rapporté qu'ils s'appuyaient probablement sur une disposition autorisant la vente de biens saisis susceptibles de perdre de la valeur. Hamm a déclaré comprendre cette décision, étant donné que « la valeur de la cryptomonnaie est complètement imprévisible ».

Les problèmes ont commencé en 2020, lorsque 23 BTC ont été volés lors d'un piratage. Le propriétaire Ronald J. a déclaré que le vol avait causé des pertes s'élevant à des millions ; aux prix de l'époque, les pièces valaient environ 162 000 $ (140 000 €). Il a continué à recruter des clients et a signé des accords de parrainage avec Feyenoord, Sparta, Heracles, Heerenveen et, brièvement, Ajax. Un client utilisant le pseudonyme Henk a déclaré à Rijnmond que l'implication des clubs l'avait rassuré, la qualifiant de « vraiment scandaleuse ».

L'audience de faillite a appris que Ronald J. avait transféré 2,7 millions de dollars (2,3 millions d'euros) de Knaken à une société qu'il contrôlait, une transaction que le tribunal a décrite comme une forme de conflit d'intérêts. Il affirme que cela a été mis en place pour des travaux de marketing afin de séparer les fonctions, et a fourni à Rijnmond des années de documents que le diffuseur a rapportés comme ne montrant aucun signe qu'il se soit enrichi.

Il ne reconnaît pas le chiffre d'investissement du syndic, affirme que Knaken opérait comme un courtier avec chaque ordre enregistré auprès d'un fournisseur de liquidité, et qualifie la suggestion selon laquelle l'argent n'aurait pas été investi de « totalement incorrecte et préjudiciable », tout en admettant qu'une partie non couverte existait.

Knaken n'a pas signalé ses problèmes à De Nederlandsche Bank, bien que la banque centrale ait confirmé que son mandat couvrait alors le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la solvabilité étant hors de son champ d'action.