Arnaque au staking sur un faux site Flare Network : 8,5 millions de dollars en XRP détournés, selon la police de Séoul

Un faux site de staking qui a fonctionné pendant huit jours en octobre dernier a soutiré 3,4 millions de XRP à 71 investisseurs, soit 12,3 milliards de wons (8,5 millions de dollars), a indiqué la police de Séoul. Deux hommes, tous deux âgés de 29 ans, ont été déférés aux procureurs pour fraude aggravée, a rapporté jeudi le média local Chosun.

Selon la police, le site, Fxrpntwork.com, se faisait passer pour Flare Network et son jeton FXRP, tous deux des projets légitimes, et promettait des rendements mensuels de 1,5 % à 1,8 % avec capital garanti. Les investisseurs auraient été invités à transférer leurs XRP hors des bourses nationales, via des plateformes étrangères, vers des portefeuilles contrôlés par le groupe, avant que le site ne ferme le 23 octobre et que les opérateurs ne disparaissent.

Une fausse base de preuves

La police a déclaré que le groupe avait placé de fausses informations sur des blogs de portails, des articles de presse en ligne et Wikipédia, et avait produit des vidéos YouTube mettant en scène un figurant rémunéré, de sorte que toute personne recherchant le projet trouvait ce qui ressemblait à une corroboration indépendante. Le stratagème a suivi le lancement réel de FXRP le mois précédent.

Le figurant, âgé de 34 ans, a été inculpé de fraude. La police a estimé les pertes moyennes à 173 millions de wons (119 000 dollars) par victime au cours de la semaine où le site était en ligne.

La police a gelé 17,3 milliards de wons d'avoirs sur des bourses étrangères dès qu'elle a détecté le stratagème. Dix autres milliards de wons ont été transférés pendant l'enquête et sont introuvables, ont-ils déclaré. Ensemble, cela représente les 27,3 milliards de wons (18,8 millions de dollars) que les enquêteurs ont retracés à travers des portefeuilles liés au groupe, bien au-dessus des 12,3 milliards de wons confirmés perdus par les 71 victimes connues, ce qui, selon la police, indique qu'il y en a davantage.

Une bourse étrangère a alerté la police en octobre dernier au sujet d'une recrudescence des fraudes au staking. Les enquêteurs ont exécuté 54 mandats de perquisition et de saisie, arrêté un suspect dans une cachette après son retour de l'étranger, et appréhendé les autres successivement. Un quatrième homme, également âgé de 29 ans, se trouve à l'étranger sous le coup d'une notice rouge d'Interpol. Aucun des quatre n'a été jugé, et la police n'a pas rendu publiques leurs identités.

La police sud-coréenne a traité une série d'affaires de crypto-monnaies cette année, notamment les poursuites contre 23 personnes en juin pour blanchiment de 11,1 millions de dollars en USDT lié à un réseau d'escroquerie basé au Cambodge. Les enquêteurs ont déclaré qu'ils traiteraient la fraude aux crypto-monnaies avec une « tolérance zéro » et ont exhorté les investisseurs à vérifier les sources officielles avant d'envoyer des fonds.