L'échange de crypto HTX a modifié à plusieurs reprises son infrastructure de portefeuille depuis que le Royaume-Uni a imposé des sanctions liées à la plateforme en mai, selon la société de renseignement blockchain TRM Labs.
Résumé
- TRM Labs affirme que HTX fait tourner des portefeuilles sur quatre chaînes pour rester en avance sur le filtrage des sanctions.
- Les sanctions britanniques ont ciblé Huobi Global en mai pour un prétendu soutien à des activités de réseaux financiers liés à la Russie.
- HTX rejette les affirmations de TRM, qualifiant les rotations de portefeuilles d'opérations de sécurité courantes dans les échanges de crypto à l'échelle mondiale.
Dans un rapport du 21 juillet, TRM a déclaré que HTX retire régulièrement des portefeuilles chauds et des adresses de financement sur TRON, Ethereum, BNB Smart Chain et Solana. La société affirme que ces changements permettent à une grande partie de l'infrastructure active de l'échange de rester en dehors des listes statiques de filtrage des sanctions à tout moment.
HTX conteste ce compte. Un porte-parole a déclaré que l'activité de portefeuille identifiée par TRM « reflète des opérations de plateforme courantes, axées sur la sécurité, communes à l'ensemble du secteur ». L'échange a rejeté toute suggestion selon laquelle ces changements serviraient un autre objectif.
TRM affirme que HTX crée une cible mobile pour les outils de filtrage
TRM a déclaré que HTX a commencé à restructurer son infrastructure onchain après que les autorités britanniques ont sanctionné Huobi Global S.A. le 26 mai. Selon la société de renseignement, des adresses individuelles peuvent rester actives seulement quelques heures avant que HTX ne déplace l'activité vers de nouveaux portefeuilles.
Ari Redbord, responsable mondial des politiques chez TRM Labs, a décrit le processus en disant : « HTX change ses portefeuilles toutes les quelques heures pour garder une longueur d'avance sur le filtrage basé sur des listes statiques. » TRM a déclaré que ce schéma peut rendre les méthodes de filtrage traditionnelles moins efficaces car les entreprises qui s'appuient uniquement sur des listes fixes peuvent ne pas identifier assez rapidement les adresses nouvellement créées.
La société recommande plutôt une surveillance basée sur le comportement. Cette approche étudie comment les portefeuilles interagissent onchain et relie les nouvelles adresses à des entités connues en fonction des modèles de transaction. Selon TRM, de tels systèmes peuvent identifier les portefeuilles HTX nouvellement créés dès qu'ils deviennent actifs, plutôt que d'attendre que les équipes de conformité ajoutent chaque adresse manuellement.
Cependant, HTX a rejeté la suggestion selon laquelle ses pratiques de gestion de portefeuille montrent une tentative de contourner les contrôles de sanctions. L'échange a précédemment déclaré que la conformité réglementaire reste une priorité et qu'il suit les règles dans les juridictions où il opère.
Les sanctions britanniques s'ajoutent à la pression réglementaire antérieure sur HTX
Le Royaume-Uni a désigné Huobi Global S.A. le 26 mai dans le cadre de son régime de sanctions contre la Russie. La liste officielle des sanctions comprend un gel des avoirs et des restrictions concernant le traitement des paiements, les services bancaires correspondants, les services de fiducie et les services Internet.
Les autorités britanniques ont déclaré avoir des motifs raisonnables de soupçonner que Huobi Global a fourni des services financiers liés à des entités russes, y compris le réseau A7. Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, ces mesures faisaient partie d'une action britannique plus large visant les réseaux financiers et cryptographiques accusés d'aider la Russie à contourner les restrictions.
HTX a d'abord contesté la portée des sanctions. Comme crypto.news l'a rapporté, l'échange a fait valoir que Huobi Global S.A. était juridiquement distinct de sa plateforme opérationnelle. Le Bureau de mise en œuvre des sanctions financières du Royaume-Uni a ensuite clarifié qu'il considère l'échange HTX comme soumis aux sanctions financières britanniques en raison de sa propriété par Huobi Global S.A.
Les sanctions ont également suivi une action antérieure de la Financial Conduct Authority. En février, la FCA a annoncé des procédures judiciaires contre HTX pour des promotions cryptographiques prétendument illégales auprès des consommateurs britanniques. Le régulateur a déclaré que HTX avait continué à publier des promotions via son site Web et ses réseaux sociaux après des avertissements antérieurs.
L'affaire de la FCA reste active. Sa page publique de l'affaire montre que les procédures se sont poursuivies jusqu'en juin, lorsque la Haute Cour a rendu une autre ordonnance liée à l'affaire.
Le filtrage des portefeuilles devient partie intégrante d'un différend plus large sur les sanctions
Les dernières découvertes de TRM ajoutent une couche supplémentaire au désaccord sur la manière dont les entreprises devraient identifier les activités liées aux plateformes de crypto-monnaies sanctionnées. Les systèmes de filtrage statiques dépendent d'adresses de portefeuille connues. Selon TRM, les changements rapides de portefeuilles peuvent rendre ces listes obsolètes avant que les fournisseurs de conformité ne distribuent de nouvelles informations.
Le problème a déjà affecté les utilisateurs de crypto-monnaies en dehors de HTX. FixedFloat a commencé à examiner ou à restreindre certaines transactions ayant des liens historiques avec Huobi après l'action du Royaume-Uni. L'affaire a soulevé des questions sur la manière dont les fournisseurs de filtrage devraient traiter les fonds qui sont passés par une bourse bien avant que les sanctions ne prennent effet.
Des recherches distinctes sur la blockchain ont également examiné l'historique des transactions de HTX. Comme déjà rapporté, Global Ledger a identifié des milliards de dollars de flux qu'il a classés comme à haut risque, y compris des transactions liées à des entités associées à la Russie et à des marchés du darknet. HTX a contesté les affirmations concernant son lien avec l'entité Huobi sanctionnée par le Royaume-Uni.
Pour l'instant, TRM affirme qu'il continue de suivre l'infrastructure changeante des portefeuilles de HTX. Les sanctions du Royaume-Uni restent en vigueur, tandis que HTX maintient que les rotations de portefeuilles citées dans le rapport font partie des opérations de sécurité normales plutôt qu'une tentative de contourner le filtrage.
