L'Union européenne a placé HTX, lié à Justin Sun, parmi 18 sociétés de crypto-monnaie accusées d'aider les utilisateurs russes à contourner les sanctions financières.
Résumé
- L'UE inscrit HTX, lié à Justin Sun, parmi les sociétés de crypto-monnaie accusées d'aider les Russes à contourner les sanctions.
- HTX fait face à des restrictions de transactions, mais l'action de l'UE n'inclut pas de gel des avoirs.
- Des règles distinctes restreindront la propriété biélorusse des sociétés de crypto-monnaie réglementées par MiCA à partir du 25 août.
Selon Reuters, l'UE a publié la liste vendredi après avoir adopté ses dernières restrictions jeudi, ajoutant un défi réglementaire supplémentaire pour l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaie au monde.
HTX, anciennement connu sous le nom de Huobi, n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters sur l'action de l'UE. La bourse a été fondée en Chine en 2013, tandis que Sun a acquis une participation majoritaire en 2022, bien que la société décrive le fondateur de Tron comme un conseiller.
Les autorités de l'UE ont inclus les sociétés de crypto-monnaie dans le 21e paquet de sanctions de l'UE contre la Russie en raison de la guerre en Ukraine. Les mesures couvrent les banques, les réseaux de crypto-monnaie, les négociants en pétrole, les canaux de revenus énergétiques et les navires soupçonnés d'opérer au sein de la flotte fantôme de la Russie.
Bien que Reuters ait rapporté que 18 sociétés offrant des services de crypto-monnaie figuraient sur la liste publiée, le Conseil de l'Union européenne a déclaré séparément avoir étendu les restrictions de transactions à 14 plateformes liées à la crypto-monnaie. Ces services opèrent depuis la Géorgie, le Panama, les Émirats arabes unis, les Îles Marshall, le Kirghizistan et la Biélorussie.
La différence concerne la manière dont les mesures comptent les entreprises et les plateformes qu'elles exploitent. Selon le Conseil, les 14 services ont été ciblés parce que les autorités de l'UE les ont liés à des canaux financiers utilisés par la Russie pour contourner les restrictions existantes.
HTX fait face à des limites de transactions plutôt qu'à un gel des avoirs de l'UE
Contrairement à une désignation de sanctions complète, la mesure de l'UE contre HTX n'exige pas que les avoirs de la bourse soient gelés, a rapporté Reuters. La restriction place plutôt HTX dans le groupe des entreprises de crypto-monnaie couvertes par les contrôles de transactions du paquet.
Pour la première fois, le paquet donne également à l'UE un mécanisme pour interdire les transactions avec des fournisseurs de crypto-monnaie dans des pays tiers lorsque les autorités déterminent que ces services aident la Russie à contourner les sanctions. Le Conseil a décrit cet outil comme un moyen de dissuasion pour les juridictions hébergeant de telles plateformes.
HTX avait déjà fait face à des sanctions au Royaume-Uni. Le 26 mai, les autorités britanniques ont ciblé Huobi Global S.A., la société basée au Panama derrière HTX, pour des services financiers présumés impliquant A7 et Garantex, deux entités précédemment sanctionnées pour leurs liens avec la Russie.
Le ministère britannique des Affaires étrangères a allégué que HTX fournissait des services à A7, un réseau de paiement soutenu par la Promsvyazbank contrôlée par l'État russe, et à la bourse de crypto-monnaie Garantex basée à Moscou. Les restrictions britanniques comprenaient un gel des avoirs et interdisaient aux entreprises britanniques de traiter les paiements ou de maintenir des relations financières avec les entités désignées.
En réponse à l'action britannique, un porte-parole de HTX a rejeté les suggestions selon lesquelles la bourse aurait ignoré les exigences réglementaires.
« La conformité réglementaire reste notre priorité absolue chez HTX. Nous surveillons de manière proactive et respectons strictement les cadres réglementaires dans toutes les juridictions où nous opérons dans le monde, y compris le Royaume-Uni », a déclaré le porte-parole à Reuters.
La bourse n'a pas émis de réponse correspondante aux restrictions de l'UE. Sa déclaration précédente ne concernait que les allégations britanniques et ne commentait pas les conclusions derrière le paquet de l'UE.
Au-delà de la crypto-monnaie, le Conseil a imposé des gels d'avoirs et des restrictions de financement à 94 banques et grandes institutions financières. Les interdictions de transactions ont également été étendues à 33 autres institutions de crédit et financières russes, une banque kirghize connectée au système russe de transfert de messages financiers et trois autres banques non russes accusées d'avoir aidé à contourner les sanctions.
Les contrôles cryptographiques de l'UE atteignent désormais la propriété et la gestion
Adopté le 23 juillet, le paquet contient 218 inscriptions individuelles, dont 48 personnes et 170 entités. Le Conseil l'a qualifié de plus grand lot de nouvelles inscriptions du bloc en quatre ans, couvrant les services financiers, les entreprises énergétiques, les fournisseurs militaires et les organisations accusées de soutenir la évasion des sanctions.
La haute représentante de l'UE, Kaja Kallas, a déclaré que les mesures couvrent plus de 100 banques et opérateurs cryptographiques, plus de 40 navires liés à la flotte fantôme de la Russie et plusieurs raffineries en Russie et en Biélorussie. Plus de 50 inscriptions concernent le secteur militaro-industriel de la Russie, y compris des entreprises liées à la production de drones à longue portée, selon Kallas.
Des restrictions distinctes adoptées par la décision (PESC) 2026/1847 du Conseil affecteront également la participation biélorusse dans l'industrie cryptographique de l'UE. À partir du 25 août, les ressortissants et résidents biélorusses seront interdits de posséder, contrôler ou gérer des prestataires de services sur crypto-actifs réglementés dans le cadre du règlement sur les marchés de crypto-actifs.
Les restrictions précédentes se concentraient sur les entreprises offrant des portefeuilles cryptographiques, des comptes et des services de garde. Les règles modifiées étendent l'interdiction à chaque catégorie de services définie dans MiCA, y compris l'exploitation de plateformes de négociation, l'échange de crypto-actifs, l'exécution d'ordres clients, le traitement des transferts, le placement de jetons, la fourniture de conseils en investissement et la gestion de portefeuilles.
La mesure biélorusse est entrée en vigueur le 24 juillet, un jour après son adoption, bien que les dispositions relatives à la propriété et à la gestion des crypto-actifs aient une période de mise en œuvre d'un mois. Elle fait suite à la fin de la période de transition de MiCA le 1er juillet, après laquelle les entreprises cryptographiques non autorisées étaient tenues de cesser leurs activités ou de faire face à des mesures d'exécution.
Ensemble, les deux décisions placent les plateformes cryptographiques étrangères et les rôles de propriété dans les entreprises réglementées de l'UE sous des contrôles de sanctions distincts. HTX fait maintenant face à des restrictions de transaction liées à une activité russe présumée, tandis que les ressortissants et résidents biélorusses rencontreront des limites directes à leur participation dans les entreprises autorisées par MiCA.
